| Zarząd Tras – Intur S.A., zgodnie z § 39 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005 r., podaje do wiadomości, iż w dniu 26 czerwca 2007 r. o godz.12.00 w siedzibie spółki Tras – Intur S.A. w Inowrocławiu przy ul. Marcinkowskiego 154 odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Tras – Intur Spółka Akcyjna, z następującym porządkiem obrad : 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2. Podjęcie uchwały o wyłączeniu tajności przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. 3. Podjęcie uchwały o wyborze Komisji Skrutacyjnej. 4. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Uchwalenie Regulaminu Obrad Zgromadzenia. 8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2006. 9. Przyjęcie do wiadomości Sprawozdania Rady Nadzorczej 10. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2006 r. 11. Podjęcie przez Zgromadzenie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności Spółki w 2006 r. b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrachunkowy 2006 c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej w 2006 r d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrachunkowy 2006 e) podziału zysku Spółki za 2006 r. f) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium za rok 2006 g) zmiany Statutu Spółki w związku z umorzeniem obligacji serii A i B zamiennych na akcje serii E oraz dokonaniem zamiany wszystkich obligacji serii C zamiennych na akcje serii K. h) w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii N i) w sprawie ubiegania się o dopuszczenie praw poboru akcji serii N, praw do akcji serii N oraz akcji serii N do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji. j) zmiany Statutu Spółki przewidującej upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy k) w sprawie ubiegania się o dopuszczenie papierów wartościowych emitowanych przez Zarząd w granicach kapitału docelowego do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji. 12. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 13. Wolne wnioski. 14. Zakończenie Zgromadzenia. Przewidywany termin dnia prawa poboru 16 lipca 2007 r. Zmiany statutu Spółki : dotychczasowe brzmienie § 7 "1. Kapitał zakładowy wynosi nie więcej niż 44.035.470 zł /słownie: czterdzieści cztery miliony trzydzieści pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt/ złotych i dzieli się na nie więcej niż 22.017.735 /słownie: dwadzieścia dwa miliony siedemnaście tysięcy siedemset trzydzieści pięć/ akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 2,00 zł /słownie: dwa złote/ każda, z tego: a/ 60.000 /słownie: sześćdziesiąt tysięcy/ akcji serii A o numerach od 000001 do 060000, b/ 1.090.000 /słownie: jeden milion dziewięćdziesiąt tysięcy/ akcji serii B o numerach od 00000001 do 10900000, c/ 700.000 /słownie: siedemset tysięcy/ akcji serii C o numerach od 0000001 do 0700000, d/ 568.184 /słownie: pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery/ akcji serii D o numerach od 000001 do 568184, e/ nie więcej niż 1.000.000 /słownie: jeden milion/ akcji serii E o numerach od 0000001 do 1000000, f/ 2.418.184 /słownie: dwa miliony czterysta osiemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt cztery/ akcji serii F o numerach od 0000001 do 2418184, g/ 1.612.122 /słownie: jeden milion sześćset dwanaście tysięcy sto dwadzieścia dwa/ akcji serii G o numerach od 0000001 do 1612122, h/ 350.000 /słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy/ akcji serii H o numerach od 000001 do 350000, i/ 2.800.000 /słownie: dwa miliony osiemset tysięcy/ akcji serii I i J o numerach dla serii I od 000001 do 300000 oraz dla serii J od 0000001 do 2500000, j/ 3.080.000 /słownie: trzy miliony osiemdziesiąt tysięcy/ akcji serii K o numerach od 0000001 do 3080000, k/ nie więcej niż 6.339.245 /słownie: sześć milionów trzysta trzydzieści dziewięć dwieście czterdzieści pięć/ akcji serii L o numerach od 0000001 do 6339245, l/ 1.800.000 /słownie: jeden milion osiemset tysięcy/ akcji serii M o numerach 0000001 do 1800000. 2. Akcje serii A, B oraz C zostały objęte w drodze subskrypcji prywatnej. Akcje serii D zostały objęte w drodze subskrypcji publicznej. Akcje serii F i G zostały objęte w ramach publicznej subskrypcji zamkniętej. Akcje serii H zostały wydane w związku z połączeniem w zamian za udziały w Spółce INTUR – KFS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Akcje serii I i J zostały objęte w drodze subskrypcji otwartej. Akcje serii K zostały objęte w drodze subskrypcji prywatnej przez Obligatariuszy obligacji serii C. Akcje serii L zostały objęte w drodze oferty publicznej w formie subskrypcji zamkniętej. Akcje serii M zostały objęte w drodze subskrypcji prywatnej w zamian za udziały w spółce SYNERGIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością." Brzmienie proponowane: "1. Kapitał zakładowy wynosi nie więcej niż 62.453.204 zł (sześćdziesiąt dwa miliony czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście cztery złote) i dzieli się na nie więcej niż 31.226.602 /słownie: trzydzieści jeden milionów dwieście dwadzieścia sześć tysięcy sześćset dwie/ akcje zwykłe na okaziciela o wartości nominalnej 2,00 zł /słownie: dwa złote/ każda, z tego: a/ 60.000 /słownie: sześćdziesiąt tysięcy/ akcji serii A o numerach od 000001 do 060000, b/ 1.090.000 /słownie: jeden milion dziewięćdziesiąt tysięcy/ akcji serii B o numerach od 00000001 do 10900000, c/ 700.000 /słownie: siedemset tysięcy/ akcji serii C o numerach od 0000001 do 0700000, d/ 568.184 /słownie: pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery/ akcji serii D o numerach od 000001 do 568184, f/ 2.418.184 /słownie: dwa miliony czterysta osiemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt cztery/ akcji serii F o numerach od 0000001 do 2418184, g/ 1.612.122 /słownie: jeden milion sześćset dwanaście tysięcy sto dwadzieścia dwa/ akcji serii G o numerach od 0000001 do 1612122, h/ 350.000 /słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy/ akcji serii H o numerach od 000001 do 350000, i/ 2.800.000 /słownie: dwa miliony osiemset tysięcy/ akcji serii I i J o numerach dla serii I od 000001 do 300000 oraz dla serii J od 0000001 do 2500000, j/ 3.080.000 /słownie: trzy miliony osiemdziesiąt tysięcy/ akcji serii K o numerach od 0000001 do 3080000, k/ 6.339.245 /słownie: sześć milionów trzysta trzydzieści dziewięć dwieście czterdzieści pięć/ akcji serii L o numerach od 0000001 do 6339245, l/ 1.800.000 /słownie: jeden milion osiemset tysięcy/ akcji serii M o numerach 0000001 do 1800000, m) nie więcej niż 10.408.867 /słownie: dziesięć milionów czterysta osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt siedem/ akcji serii N o numerach od 0000001 do 10408867. dotychczasowe brzmienie§ 7a Statutu "1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 6.560.000,00 zł (słownie: sześć milionów pięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych) i obejmuje nie więcej niż 3.280.000 (słownie: trzy miliony dwieście osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 2,00 (słownie: dwa) zł każda. 2. Walne zgromadzenie TRAS INTUR S.A. w dniu 7 czerwca 2006 r. podjęło uchwałę w przedmiocie emisji obligacji serii C zamiennych na akcje serii K oraz w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 6.560.000,00 zł w drodze emisji nie więcej niż 3.280.000 akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 2,00 złote każda, z wyłączeniem prawa pierwszeństwa akcjonariuszy do subskrybowania akcji serii K. 3. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonywane jest w celu przyznania praw do objęcia akcji serii K obligatariuszom obligacji zamiennych serii C. 4. Termin wykonania prawa do objęcia akcji serii K upływa w dniu 31 marca 2009 roku. Osobami uprawnionymi do objęcia akcji serii K są Obligatariusze obligacji zamiennych serii C." proponowane brzmienie § 7a Statutu: "1. W okresie do dnia 30 czerwca 2008 roku Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie wyższą niż 16.700.000 zł (szesnaście milionów siedemset tysięcy złotych) (kapitał docelowy). 2. Akcje wydawane w granicach kapitału docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady niepieniężne w postaci udziałów w spółce Stolarski Zakład Produkcyjno-Handlowy w Mszanowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mszanowie oraz udziałów w spółce Orion + Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie 3. Ustalenie przez Zarząd ceny emisyjnej w granicach kapitału docelowego wymaga zgody Rady Nadzorczej. Ustalona przez Zarząd cena emisyjna nie może być niższa niż 5,40 zł (pięć złotych czterdzieści groszy). 4. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd jest upoważniony do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru w całości dotyczącego każdego z podwyższeń kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego" Świadectwa depozytowe należy złożyć w biurze zarządu Tras Intur S.A. w Inowrocławiu, ul. Marcinkowskiego 154 najpó¼niej do dnia 19 czerwca 2007 do godz. 15.00. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocników. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny wyciąg z rejestru, wymieniający osoby uprawnione do reprezentacji tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w rejestrze winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem opatrzonym znakami opłaty skarbowej. | |
