RMFFM - Informacja o zwołaniu i porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "BROKER FM" S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 28 / 2007

Data sporządzenia: 2007-06-01

Skrócona nazwa emitenta

RMFFM

Temat

Informacja o zwołaniu i porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "BROKER FM" S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zgodnie z § 39 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 2005 r. Nr 209 poz. 1744), Zarząd "BROKER FM" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 § 1 ksh oraz § 13 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 28 czerwca 2007 roku na godz. 12:00 w Krakowie, Al. Waszyngtona 1 (Kopiec Kościuszki – Hotel Pod Kopcem) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (ZWZ) z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. 3. Stwierdzenie prawomocności zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2006. 5. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BROKER FM za rok obrotowy 2006. 6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2006 wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BROKER FM za rok obrotowy 2006, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2006 roku oraz wniosków Zarządu dotyczących pokrycia straty Spółki za rok 2006. 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, sprawozdania Rady Nadzorczej oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006. 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BROKER FM za rok obrotowy 2006. 9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2006. 10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2006. 11. Wolne wnioski i zakończenie obrad. Zarząd "BROKER FM" S.A. informuje, że zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, prawo uczestniczenia w ZWZ przysługuje właścicielom akcji na okaziciela, którzy złożą w siedzibie Spółki, najpó¼niej na tydzień przed terminem ZWZ (tj. do dnia 21 czerwca 2007 r., do godziny 17:00) i nie odbiorą przed jego ukończeniem, imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych Akcjonariusza celem potwierdzenia uprawnień Akcjonariusza do uczestnictwa w tym Zgromadzeniu, stwierdzające ilość akcji i fakt ich zablokowania do czasu zakończenia ZWZ. Świadectwo depozytowe należy składać w lokalu Spółki w Warszawie, ul. Twarda 30, 00-831 Warszawa, pok. 406 w godzinach od 9:00 do 17:00. Zgodnie z art. 407 § 1 ksh, lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ będzie wyłożona przez trzy dni powszednie przed ZWZ w lokalu Zarządu Spółki w Krakowie Al. Waszyngtona 1, 30-204 Kraków. Wnioski w sprawach objętych porządkiem obrad, projekty uchwał oraz materiały informacyjne związane z ZWZ dostępne będą do wglądu w lokalu Zarządu Spółki w Krakowie Al. Waszyngtona 1, 30-204 Kraków, w terminie tygodnia przed ZWZ. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu. Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny wyciąg z odpowiednich rejestrów, wskazujący osoby uprawnione do reprezentacji tych podmiotów. Osoba niewymieniona w w/w wyciągu z rejestru winna ponadto legitymować się pisemnym pełnomocnictwem.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-06-01 Marek Dworak Prezes Zarządu

2007-06-01 Kazimierz Gródek Wiceprezes Zarządu