| Zarząd "Wandalex" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art.399 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 32 Statutu Spółki informuje, iż zwołuje na dzień 16 grudnia 2005 roku na godzinę 10.00 w siedzibie Spółki w Warszawie, ul. Garażowa 7, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad:Zarząd "Wandalex" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art.399 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 32 Statutu Spółki informuje, iż zwołuje na dzień 16 grudnia 2005 roku na godzinę 10.00 w siedzibie Spółki w Warszawie, ul. Garażowa 7, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad: 1.Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 2.Wybór Przewodniczącego obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych przez Spółkę w celu zaoferowania ich do nabycia kadrze kierowniczej Spółki w ramach stworzonego systemu motywacyjnego (uchwała nr 1). 6.Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki w celu zaoferowania ich do nabycia kadrze kierowniczej Spółki w ramach stworzonego systemu motywacyjnego (uchwała nr 2). 7.Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji zwykłych na okaziciela, jeżeli najpó¼niej na tydzień przed terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 09 grudnia 2005 r., złożą w siedzibie Spółki imienne świadectwo depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych potwierdzające legitymację uprawnień wynikających z akcji. Imienne świadectwo depozytowe powinno podawać w szczególności liczbę posiadanych akcji oraz informację o zablokowaniu akcji na rachunku papierów wartościowych do czasu zakończenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Właściciele akcji imiennych mają prawo do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są zapisani do Księgi Akcyjnej przynajmniej na 7 dni przed odbyciem Zgromadzenia. Rejestracja uprawnień do uczestnictwa w NWZ odbywa się do dnia 09 grudnia 2005 r. do godz. 15.00 w siedzibie Spółki w Warszawie, ul. Garażowa 7. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w NWZ osobiście lub przez przedstawicieli albo pełnomocników, działających na podstawie pisemnego umocowania. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZ oraz materiały związane z porządkiem obrad będą udostępnione akcjonariuszom na ich żądanie w siedzibie Spółki przy ul. Garażowej 7 w Warszawie na zasadach i w terminach przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych i ustawie o rachunkowości. | |
