REDAN - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 12 / 2007

Data sporządzenia: 2007-06-04

Skrócona nazwa emitenta

REDAN

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Na podstawie Art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd REDAN S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2007r. o godz. 13.00 w siedzibie Spółki REDAN S.A. w Łodzi, przy ul. Żniwnej 10/14. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia oraz inne sprawy formalne i porządkowe, w tym: a. stwierdzenie prawomocności zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, b. przyjęcie porządku obrad, c. wybór komisji skrutacyjnej. 3. Przedstawienie przez Zarząd REDAN S.A. sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia 2006r. do 31 grudnia 2006r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2006, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej REDAN za okres od 01 stycznia 2006r. do 31 grudnia 2006r. oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej. 4. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą REDAN S.A. sprawozdania z wykonania obowiązków w 2006r., zwięzłej oceny sytuacji Spółki, a także wniosków w sprawie pokrycia straty oraz udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2006r. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie: a. sprawozdania finansowego Spółki REDAN S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej REDAN za rok obrotowy 2006, b. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej REDAN w roku obrotowym 2006. 6. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu REDAN S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2006r. 7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej REDAN S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2006r. 8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia strat za rok obrotowy 2006. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej REDAN S.A. 10. Wprowadzenie do Statutu Spółki REDAN S.A. nowego ust 5 § 13 o następującym brzmieniu: "Zarząd jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w jednym lub kilku kolejnych podwyższeniach do wysokości ¾ kapitału zakładowego Spółki (wg stanu na dzień 28 czerwca 2007r.) do dnia 27 czerwca 2010r., z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. Akcje mogą być wydawane wyłącznie za wkłady pieniężne. Uchwały Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dotyczące ceny emisyjnej akcji oraz liczby emitowanych akcji wymagają zgody Rady Nadzorczej w formie uchwały.". 11. Podjecie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej REDAN S.A. do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 12. Zamknięcie obrad. Do udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy będą mieli prawo akcjonariusze, którzy złożą w Spółce imienne świadectwa depozytowe potwierdzające własność akcji REDAN S.A. oraz stwierdzające liczbę i numery akcji zablokowanych do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Oryginały świadectw należy dostarczyć do biura Spółki REDAN S.A. w Łodzi przy ul. Żniwnej 10/14 w Łodzi do dnia 19 czerwca 2007r. do godz. 17:00.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

REDAN SA

(pełna nazwa emitenta)

REDAN Handel (han)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

94-250 Łód¥

(kod pocztowy) (miejscowość)

Żniwna 10/14

(ulica) (numer)

042 617-71-21 617 71 23 042 612-17 70

(telefon) (fax)

[email protected] www.redan.com.pl

(e-mail) (www)

725-10-17-332 471127885

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-06-04 Bogusz Kruszyński Wiceprezes zarządu