| Zarząd Mostostal Warszawa S.A., przekazuje do publicznej wiadomości projekty uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na 3 czerwca 2008 r. Uchwała Nr 1 Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A z dnia 3 czerwca 2008 r. w sprawie powołania na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie powołuje na Przewodniczącego ........................................... Uchwała Nr 2 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOSTOSTAL WARSZAWA S.A z dnia 3 czerwca 2008 r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej. Walne Zgromadzenie powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej: 1. ........................................ 2. ........................................ 3. ........................................ Uchwała Nr 3 Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A z dnia 3 czerwca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2007 rok. Zatwierdza się sprawozdanie zarządu Spółki z działalności oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2007 obejmujące: 1. bilans sporządzony na dzień 31.12.2007 r. wykazujący zarówno po stronie aktywów jak i pasywów kwoty: 576.032.913,45 zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt sześć milionów trzydzieści dwa tysiące dziewięćset trzynaście złotych 45/100) 2. rachunek zysków i strat za 2007 r. wykazujący zysk netto w wysokości 48.130.927,47 zł (słownie: czterdzieści osiem milionów sto trzydzieści tysięcy dziewięćset dwadzieścia siedem złotych 47/100) 3. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego w kwocie 48.130.927,47 zł (słownie: czterdzieści osiem milionów sto trzydzieści tysięcy dziewięćset dwadzieścia siedem złotych 47/100) 4. rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego na sumę 85.093.589,39 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć milionów dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych 39/100) 5. informacje dodatkową. Uchwała Nr 4 Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A z dnia 3 czerwca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2007 rok. Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL WARSZAWA objętej konsolidacją w roku 2007 oraz sprawozdanie finansowe, w tym: 1. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2007 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.008.997.673,59 zł (słownie: jeden miliard osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt dziewięć groszy ) 2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2007, który wykazuje zysk netto przypadający Jednostce Dominującej i akcjonariuszom mniejszościowym w kwocie 58.618.101,14 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem milionów sześćset osiemnaście tysięcy sto jeden złotych czternaście groszy) 3. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym ogółem wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego w kwocie 65.622.847,76 (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset czterdzieści siedem złotych siedemdziesiąt sześć groszy) 4. skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2007 na sumę 117.108.690,10 (słownie: sto siedemnaście milionów sto osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt złotych dziesięć groszy) 5. informacje dodatkową. Uchwała Nr 5 Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A z dnia 3 czerwca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej. Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2007. Uchwała Nr 6 Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 3 czerwca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia sporządzonej przez Radę Nadzorczą Mostostal Warszawa S.A. ocenę swojej pracy za rok obrotowy 2007 zgodnie z wymogami zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW. Zatwierdza się ocenę pracy Rady Nadzorczej ze swojej pracy za rok 2007. Uchwała Nr 7 Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A z dnia 3 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2007 panu Juan Ignacio Entrecanales Franco za okres od 1.01.2007 r. do 25.06.2007 r. Uchwała Nr 8 Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A z dnia 3 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2007 panu Millan Alvarez Miranda za okres od 25.06.2007 r. do 31.12.2007 r. Uchwała Nr 9 Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A z dnia 3 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2007 r. panu Javier Ducay Real. Uchwała Nr 10 Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A z dnia 3 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2007 r. panu Neil Roxburgh Balfour. Uchwała Nr 11 Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A z dnia 3 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2007 r. panu Piotrowi Gawrysiowi. Uchwała Nr 12 Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A z dnia 3 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2007 r. panu Leszkowi Wysłockiemu. Uchwała Nr 13 Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A z dnia 3 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r. Udziela się absolutorium panu Jarosławowi Popiołkowi z wykonania obowiązków w roku 2007 r. Uchwała Nr 14 Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A z dnia 3 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r. Udziela się absolutorium panu Andrzejowi Sitkiewiczowi z wykonania obowiązków w roku 2007. Uchwała Nr 15 Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A z dnia 3 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r. Udziela się absolutorium panu Jerzemu Binkiewiczowi z wykonania obowiązków w roku 2007. Uchwała Nr 16 Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 3 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r. Udziela się absolutorium panu Grzegorzowi Owczarskiemu z wykonania obowiązków w roku 2007. Uchwała Nr 17 Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A z dnia 3 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r. Udziela się absolutorium panu Włodzimierzowi Wo¼niakowskiemu z wykonania obowiązków w roku 2007. Uchwała Nr 18 Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A z dnia 3 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r. Udziela się absolutorium panu Miguel Vegas Solano z wykonania obowiązków za okres od 25 czerwca 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. Uchwała Nr 19 Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A z dnia 3 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r. Udziela się absolutorium panu Jose Angel Andres Lopez z wykonania obowiązków za okres od 25 czerwca 2007 do 31 grudnia 2007 r. Uchwała Nr 20 Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 3 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r. Udziela się absolutorium panu Fernando Minguez Llorente z wykonania obowiązków za okres od 25 czerwca 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. Uchwała Nr 21 Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 3 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r. Udziela się absolutorium panu Manuel Abella Gomez z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2007 r. do 25 czerwca 2007 r. Uchwała Nr 22 Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 3 czerwca 2008 r. w sprawie podziału zysku za rok 2007. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MOSTOSTAL WARSZAWA S.A., na podstawie § 19 pkt 2 Statutu Spółki, postanawia zysk netto w kwocie 48.130.927,47 zł (słownie: czterdzieści osiem milionów sto trzydzieści tysięcy dziewięćset dwadzieścia siedem złotych 47/100) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki. Uchwała Nr 23 Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 3 czerwca 2008 r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. Ze składu Rady Nadzorczej VI kadencji odwołuje się pana ..................................... Uchwała Nr … Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 3 czerwca 2008 r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. W skład Rady Nadzorczej VI kadencji powołuje się pana ..................................... Uchwała Nr ... Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 3 czerwca 2008 r. w sprawie zmian zasad wynagradzania Rady Nadzorczej Spółki. Zmienia się zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej w taki sposób, że osoby zatrudnione w Acciona S.A. - Spółce Dominującej oraz w spółkach Grupy Kapitałowej Acciona na podstawie umowy o pracę lub umowy o zarządzanie, które pełnią funkcje w Radzie Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A. nie będą otrzymywały wynagrodzenia za sprawowanie swoich funkcji w Radzie. Począwszy od dnia ……… 2008 r. wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej uprawnionych do otrzymywania wynagrodzenia za pełnienie swoich funkcji wynosi ………………….. zł (słownie: ………….). | |
