| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 19 | / | 2007 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2007-06-04 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| MOSTALEXP | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Termin i porządek ZWZ "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. informuje, że zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. na dzień 29 czerwca 2007 roku na godzinę 12.00. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Obrzeżnej 3, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 6. Przedstawienie sprawozdania finansowego "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. za rok 2006 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za 2006 rok. 7. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "MOSTOSTAL-EXPORT" za rok 2006 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2006 roku. 8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2006. 9. Dyskusja. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2006. 12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2006 rok. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2006. 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2006 roku. 15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2006 rok. 16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za 2006 rok. 17. Podjęcie uchwały w sprawie Oświadczenia Spółki o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego określonych w dokumencie "Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005". 18. Zamknięcie obrad. Sprawy organizacyjne Zarząd "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. informuje, że Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w wyciągu winna legitymować się pełnomocnictwem. Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazać wspólnego swego przedstawiciela do udziału w Zgromadzeniu. Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu powinno być wystawione na piśmie pod rygorem nieważności. Zarząd "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. informuje ponadto, że prawo do uczestniczenia w Zgromadzeniu dają świadectwa depozytowe, jeśli zostaną złożone w Spółce przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem. Właściciele akcji imiennych mają prawo uczestnictwa w Zgromadzeniu, jeśli są zapisani do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed jego odbyciem. Świadectwa depozytowe należy złożyć w Zespole Organizacyjnym "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. w Warszawie, ul. Obrzeżna 3, VIII piętro, pokój nr 803, najpó¼niej do godz. 16°° dnia 21 czerwca 2007 r. Tam też zgodnie z art. 407 Kodeksu spółek handlowych, znajdować się będą do wglądu: lista akcjonariuszy i wnioski w sprawach objętych porządkiem obrad. Ogłoszenie zostanie opublikowane 5 czerwca 2007 r. w MSiG Nr 108, poz. 7095. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| MOSTOSTAL-EXPORT Spółka Akcyjna | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| MOSTALEXP | Budownictwo (bud) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 02-691 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Obrzeżna | 3 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 621 16 04 | 022 329 13 00 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.mostostal-export.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 526-020-39-61 | 006473751 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-06-04 | Michał Skipietrow | Prezes Zarządu | |||
| 2007-06-04 | Zofia Szwed | Prokurent | |||
