| Iławskie Zakłady Drobiarskie "Ekodrob" S.A. podają do publicznej wiadomości porządek obrad oraz inne informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 14 września 2005 roku: Zarząd Iławskich Zakładów Drobiarskich "EKODROB" S.A. z siedzibą w Iławie działając na podstawie Umowy Spółki z dnia 17 maja 1996 r., wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000058495, działając na podstawie § 12 ust. 3 Statutu Spółki oraz art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 14 września 2005 r. o godz. 12 00 w Iławie, ul. Składowa 8 z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków. 5. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków. 6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2004. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2004 10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2004. 11. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków 12. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. 13. Podjęcie uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki. 14. Podjęcie uchwały w sprawie przestrzegania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego określonego w dokumencie "Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005". 15. Zamknięcie obrad. Zarząd Spółki informuje, iż imienne świadectwa depozytowe lub zaświadczenie o złożeniu akcji do depozytu należy składać w siedzibie Spółki przy ul Składowej 8 , pok. 201 (Sekretariat) do dnia 7 września 2005 roku do godziny 15.00 | |
