| Zarząd INTROL S.A. w Katowicach informuje, iż na podstawie art. 399 § 1 i 402 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. w Katowicach, które odbędzie się 25 czerwca 2008 r. o godz. 12:00 w siedzibie Spółki w Katowicach. przy ul. T. Kościuszki 112, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2007. 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007. 8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2007, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007, wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku. 9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2007. 10. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007. 11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2007. 12. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w 2007 roku. 13. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w 2007 roku. 14. Zmiany w Radzie Nadzorczej. 15. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. 16. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych Spółki oraz grupy kapitałowej wg Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. 17. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej INTROL S.A. w roku 2007. 18. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej INTROL S.A. za rok obrotowy 2007. 19. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej. 20. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia. 21. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Uprawnieni z akcji imiennych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia. Akcjonariusze posiadający akcje zdematerializowane powinni złożyć imienne świadectwa depozytowe w siedzibie Spółki w Katowicach przy ul. Kościuszki 112 (sekretariat) w terminie do dnia 18 czerwca 2008r. do godz. 15.00. | |
