| Zarząd Opoczno S.A. ("Spółka") działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. oraz § 20 ust. 3 Statutu Spółki, niniejszym zawiadamia, że zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 15 września 2005 r. na godz. 10.00 w Warszawie, ul. Puławska 538. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy . 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Opoczno S.A. 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej. 8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Opoczno S.A. z dnia 15 marca 2005r. : (i) nr 27 w sprawie "Planu Opcyjnego dla Wyższej Kadry Zarządzającej i Nadzorczej Spółki" oraz ustalenia listy Osób Uprawnionych, oraz (ii) nr 29 w sprawie emisji obligacji z prawem pierwszeństwa. 10. Zamknięcie obrad. Jednocześnie Zarząd informuje, że zgodnie z treścią przepisu art. 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz.U nr 49 z 2002 r. , poz. 447 ze zmianami) warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie imiennego świadectwa depozytowego najpó¼niej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 8 września 2005 r. do godz.15.00 w siedzibie Spółki w Opocznie 26-300, przy ul. Przemysłowej 5 (biurowiec, pokój 51) i nieodebranie go przed terminem zakończenia Walnego Zgromadzenia. Imienne świadectwo depozytowe podlegające złożeniu w Spółce przed Walnym Zgromadzeniem powinno zawierać w swej treści klauzulę wskazującą , iż zostało wydane w celu złożenia w Spółce przed Walnym Zgromadzeniem oraz że z chwilą wydania takiego świadectwa następuje blokada odpowiedniej ilości akcji na rachunku papierów wartościowych do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki Opoczno S.A. przy ul. Przemysłowej 5 w Opocznie, pokój nr 51 w biurowcu od dnia 12 września 2005 r., w godz. 8.00 – 15.00. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności, złożone w oryginale oraz opatrzone znakami opłaty skarbowej. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w wyciągu winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. W dniu NWZA bezpośrednio przed salą obrad w godz. 9.00 – 9.45 osoby uprawnione do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy będą mogły otrzymać karty do głosowania po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość, a pełnomocnicy - po przedłożeniu pełnomocnictwa i dokumentu stwierdzającego tożsamość. | |
