| Zarząd Prokom Software Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 65/79,00-697 Warszawa, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000041559, o kapitale zakładowym, opłaconym w pełni, w wysokości 13.890.830 PLN i NIP 522-00-20-065, stosownie do treści art. 399 § 1 w związku z art. 402 k.s.h., zwołuje na dzień 26 czerwca 2007 roku, na godzinę 12:00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w Gdyni, przy ul. Podolskiej 21, w sali konferencyjnej na piętrze VII, Porządek obrad: 1. Otwarcie zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2006 oraz zwięzłej oceny sytuacji Spółki, a także sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2006, sprawozdania finansowego oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2006. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Prokom Software Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2006. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2006. 11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2006. 12. Zakończenie obrad. W walnym zgromadzeniu mogą wziąć udział akcjonariusze, którzy najpó¼niej na tydzień przed odbyciem zgromadzenia, złożą w Spółce imienne świadectwa depozytowe, które będą wystawione w celu potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji do uczestnictwa w tym zgromadzeniu i które nie będą odebrane przed jego ukończeniem. Świadectwa te należy składać w sekretariacie Spółki w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 65/79 – LIM Center, VI piętro w godzinach od 10:00 do 18:00, od poniedziałku do piątku. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, wyłożona będzie w tym samym miejscu i godzinach w dniach 21-25 czerwca 2007 roku. Pełnomocnictwa do udziału w walnym zgromadzeniu udzielane przez akcjonariuszy, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. | |
