| 1) Termin i porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zarząd Spółki SFINKS POLSKA S.A. z siedzibą w Łodzi na podstawie § 39 ust.1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. 2005 Nr 209 poz.1744), w związku z art. 402 Kodeksu Spółek Handlowych informuje, że zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 29 czerwca 2007r. godz. 11.00. w Łódzkim Domu Kultury przy ul. Traugutta 18 w Łodzi z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia; 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2006 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2006 rok. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy w 2006 roku. 8. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2006 rok. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. 11. Podjęcie uchwały o podziale zysku. 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy sprzedaży praw ochronnych na znaki towarowe 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej. 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia. 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej. 16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Sprawy organizacyjno-prawne: Zarząd Spółki "Sfinks Polska" Spółka Akcyjna informuje, że zgodnie z przepisem art. 9 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 roku, Nr 183, poz. 1538) w związku z przepisem art. 406 § 3 kodeksu spółek handlowych, warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki jest złożenie w jej siedzibie (Al. Kościuszki 80/82, 90-437 Łód¼), najpó¼niej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 22 czerwca 2007 roku, do godziny 11.00, imiennego świadectwa depozytowego wystawionego celem potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. W świadectwie powinno być zawarte zastrzeżenie, iż od chwili wystawienia świadectwa do zakończenia obrad Walnego Zgromadzenia akcje Spółki w liczbie wskazanej w treści świadectwa nie mogą być przedmiotem obrotu. Lista akcjonariuszy Spółki uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z przepisem art. 407 § 1 kodeksu spółek handlowych, zostanie wyłożona w lokalu Zarządu mieszczącym się w siedzibie Spółki, tj. w Łodzi, Al. Kościuszki 80/82 przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. począwszy od dnia 26 czerwca 2007 roku, w godzinach od 10.00 do 15.00. Tam też akcjonariuszom Spółki zostanie udostępniona dokumentacja dotycząca spraw objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia na zasadach przewidzianych przepisami kodeksu spółek handlowych. Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo udzielone na piśmie pod rygorem nieważności, zostanie dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia. Przedstawiciele osób prawnych i jednostek organizacyjnych posiadających osobowość prawną powinni okazać aktualne wyciągi z rejestrów z wymienieniem osób uprawnionych do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w wyciągu powinny przedstawić oryginał pełnomocnictwa udzielonego przez osoby upoważnione do reprezentacji. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny zostać przedstawione wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski. Uczestnicy Walnego Zgromadzenia powinni legitymować się dowodem tożsamości. Rejestracja akcjonariuszy i wydawanie kart do głosowania rozpocznie się w dniu odbycia Walnego Zgromadzenia przed salą obrad o godz. 10.30. 2) Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii G Zarząd Spółki Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Łodzi – stosownie do wymogu wynikającego z § 34 ust 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U nr 209, poz. 1744) - podaje do wiadomości, iż w dniu dzisiejszym tj. 04 czerwca 2007r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA podjął uchwałę nr 362/2007 w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcji zwykłych na okaziciela serii G spółki Sfinks Polska SA. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA w uchwale z dnia 04 czerwca 2007r. stwierdził, że do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest do 500.000 (pięciuset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G spółki Sfinks Polska S.A, o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Sfinks Polska S.A z dnia 29 września 2006r. Zarząd Giełdy postanowił wprowadzić w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje zwykłych na okaziciela serii G spółki Sfinks Polska S.A. z dniem rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. pod kodem "PLSFNKS00011". Uchwała Zarządu GPW nr 362/2007 w załączeniu | |
