| Zarząd TECHMEX S.A., zgodnie z § 45 ust. 1 pkt 1 i 2 w związku z § 104 ust. 3 Rozporządzenia, informuje, iż na dzień 13 września 2005 r. na godz. 1200 zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TECHMEX S.A., które odbędzie się w Bielsku-Białej w siedzibie Spółki przy ulicy Partyzantów 71. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia; 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 4. Rozpatrzenie skonsolidowanego raportu rocznego SA-RS 2004 Spółki za okres od 1 stycznia 2004r. do 31 grudnia 2004 r.; 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego raportu rocznego SA-RS 2004 za rok obrotowy od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r., w tym skonsolidowanego bilansu, skonsolidowanego rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej oraz skonsolidowanego sprawozdania z przepływu środków pieniężnych; 6. Wolne wnioski; 7. Zamknięcie Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnicy akcjonariuszy zobowiązani są przedłożyć przy rejestracji pisemne pełnomocnictwa, a przedstawiciele osób prawnych aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, a jeżeli osoby te nie są wymienione w odpisie winny legitymować się pełnomocnictwem udzielonym zgodnie z zasadami reprezentacji. Uprawnionymi do udziału w Zgromadzeniu będą osoby, które najpó¼niej na tydzień przed dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia złożą w Spółce imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, zgodnie z przepisami ustawy prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi oraz osoby, które jako właściciele akcji imiennych Spółki zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki w terminie i na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych. | |
