| Projekty uchwał na WZ Instal Kraków S.A. w dniu 16.06.2007r. I. Uchwała nr 1/06/2007 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie wybiera na przewodniczącego obrad .................................................. II. Uchwała nr 2/06/2007 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006. 6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. za rok obrotowy 2006. 7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2006. 8. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2006, b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006, c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. za rok obrotowy 2006, d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. za rok obrotowy 2006, e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2006, f) podziału zysku, g) udzielenia absolutorium: 1) członkom Zarządu, 2) członkom Rady Nadzorczej, h) zmian w Statucie Spółki. 9. Zamknięcie obrad. III. Uchwała nr 3/06/2007 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2006 rok. IV. Uchwała nr 4/06/2007 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe za 2006 rok na które składa się: 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. 2. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2006r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 102.772.682,98 zł. 3. Rachunek zysków i strat za rok 2006 zamykający się zyskiem netto 3.257.577,29 zł. 4. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2006 wskazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2.285.860,48 zł. 5. Rachunek przepływów pieniężnych za rok 2006, wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 2.048.852,50 zł. 6. Informacja dodatkowa. V. Uchwała nr 5/06/2007 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. za 2006 rok. VI. Uchwała nr 6/06/2007 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. za 2006 rok na które składa się: 1. Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 2. Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2006 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 116.241.419,83 zł. 3. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok 2006 zamykający się zyskiem netto 3.591.507,62 zł. 4. Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy 2006 wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 2.695.428,17 zł. 5. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok 2006, wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 1.786.469,46 zł. 6.Informacja dodatkowa. VII. Uchwała nr 7/06/2007 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za 2006 rok. VIII. Uchwała nr 8/06/2007 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych dokonuje podziału zysku w następujący sposób: Zysk do podziału 3.257.577,29 zł. Na wypłatę dywidendy 728.550,00 zł. Na kapitał zapasowy Spółki 2.529.027,29 zł. Wysokość dywidendy ustalona została na 10 gr/akcję. Dzień prawa do dywidendy ustalony zostaje na 10.07.2007 roku, natomiast dzień wypłaty dywidendy ustalony zostaje na 06.11.2007 roku. Zysk z lat ubiegłych w wysokości 786.161,27 zł (powstały w wyniku przekształcenia sprawozdań finansowych Instal Kraków S.A., sporządzanych według Ustawy o rachunkowości, na sprawozdania finansowe zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej) przekazać na kapitał zapasowy. IX. Uchwała nr 9/06/2007 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Piotrowi Juszczykowi Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2006 rok. X. Uchwała nr 10/06/2007 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Stanisławowi Czekajowi Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2006 rok. XI. Uchwała nr 11/06/2007 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Janowi Kobylakowi Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2006 rok. XII. Uchwała nr 12/06/2007 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Rafałowi Rajtarowi Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2006 rok. XIII. Uchwała nr 13/06/2007 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Janowi Szybińskiemu Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2006 rok. XIV. Uchwała nr 14/06/2007 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Andrzejowi Kowalskiemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za 2006 rok. XV. Uchwała nr 15/06/2007 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Władysławowi Krakowskiemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za 2006 rok. XVI. Uchwała nr 16/06/2007 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Jackowi Motyka Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za 2006 rok. XVII. Uchwała nr 17/06/2007 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Piotrowi Wężykowi Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za 2006 rok. XVIII. Uchwała nr 18/06/2007 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Mariuszowi Wojdonowi Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za 2006 rok. XIX. Uchwała nr 19/06/2007 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: W związku ze zmianą Kodeksu spółek handlowych, obejmującą w szczególności brzmienie art. 393 pkt 4 tego Kodeksu dotyczącego organu kompetentnego do udzielania zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A., pomimo faktu, iż niniejszy organ stał i stoi na stanowisku, że na podstawie § 23 pkt 13 Statutu Spółki organem kompetentnym do udzielania zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości jest i była Rada Nadzorcza Spółki, jednakże w celu uchylenia jakichkolwiek nieporozumień i wątpliwości zmienia Statut Spółki w następujący sposób: 1. W § 17 dotychczasowa treść § 17 staje się jego ustępem 1 oraz dodaje się ustęp 2 o następującej treści: "2. Uchwały Walnego Zgromadzenia nie wymaga nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości." 2. Uchyla się § 23 pkt 13 , a w jego miejsce wprowadza się § 23 pkt 13 o następującej treści: "13) wyrażanie na wniosek Zarządu Zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości." 3. Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki. | |
