| Zarząd PPH KOMPAP S.A. informuje , że zwołał na dzień 22 czerwca 2006 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki .Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie spółki w Łodzi , ul. Pojezierska 90. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej . 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki w roku 2005 oraz sprawozdania finansowego za rok 2005. 7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej oraz przedstawienie przez Radę wniosków w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2005 r., sprawozdania finansowego za 2005 r. , wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty oraz wniosku Rady w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2005 . 8. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawie : a/ zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2005 r. , b/ zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2005 , c/ pokrycia straty , d/ udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2005. 9. Wybór członków Rady Nadzorczej. 10. Zamknięcie obrad. Do uczestnictwa w Zgromadzeniu mają prawo akcjonariusze , którzy do dnia 14 czerwca 2005 r. włącznie , do godz. 16.00 złożą w siedzibie spółki w Łodzi , ul. Pojezierska 90 , imienne świadectwa depozytowe wystawione przez Biuro Maklerskie prowadzące rachunek inwestycyjny akcjonariusza , stwierdzające ilość posiadanych akcji oraz zapewnienie , że akcje nie zostaną wydane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia. | |
