| Zarząd Spółki FAM - Technika Odlewnicza S.A. z siedzibą w Chełmnie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000065111, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FAM - Technika Odlewnicza Spółka Akcyjna z siedzibą w Chełmnie, które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2007 r. o godzinie 11:00 w Warszawie, Plac Żelaznej Bramy 10. Porządek obrad: 1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał. 5.Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 6.Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006. 7.Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2006 r. oraz przedstawienie przez Radę Nadzorczą wniosków w sprawach: 1)przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2006 r., 2)przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w 2006 r., 3)zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2006 r., 4)zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2006 r., 5)podziału zysku za 2006 r., 6)udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2006 r. 8.Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań i wniosków. 9.Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach: 1)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2006 r., 2)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w 2006 r., 3)zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2006 r., 4)zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2006 r., 5)podziału zysku za 2006 r., 6)zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2006 r., 7)udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2006 r., 8)udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2006 r. 10.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportem przedsiębiorstwa spółki obejmującego między innymi wszystkie nieruchomości spółki oraz przysługujące spółce prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. 11.Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu spółki. 12.Zamknięcie obrad. Zarząd FAM – Technika Odlewnicza S.A. informuje, że akcjonariusze mają prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności (art. 412 § 1 i 2 KSH). Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do udziału w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Do udziału w Walnym Zgromadzeniu uprawnieni będą akcjonariusze Spółki, którzy złożą w siedzibie Spółki, najpó¼niej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia (tj. do dnia 21 czerwca 2007 r. do godziny 16:00) świadectwo wystawione celem potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w tym zgromadzeniu zgodnie z art. 9 ust. 3 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wyłożona zostanie w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia (art. 407 § 1 KSH). Wymagane przez przepisy prawa odpisy dokumentów i materiały informacyjne związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w przewidzianych ustawowo terminach w siedzibie Spółki w godz. 8:00-15:00. Stosownie do postanowień art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych wobec zamierzonych zmian w Statucie, Zarząd przedstawia treść projektowanych zmian: W art. 1.1 Statutu wprowadza się zmiany: 1) dotychczasowe brzmienie art. 1 ust.1 Statutu: "1.1Spółka działa pod firmą FAM - Technika Odlewnicza Spółka Akcyjna." 2) proponowane brzmienie art. 1 ust. 1 Statutu: "1.1. Spółka działa pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna" W art. 1.2. Statutu wprowadza się zmiany: 1) dotychczasowe brzmienie art. 1 ust.2 Statutu: "1.2Spółka może używać skrótu firmy FAM - Technika Odlewnicza S.A. oraz odpowiednika tego skrótu w językach obcych." 2) proponowane brzmienie art. 1 ust. 2 Statutu: "1.2. Spółka może używać skrótu firmy FAM Grupa Kapitałowa S.A. oraz odpowiednika tego skrótu w językach obcych." W art. 2 Statutu wprowadza się zmiany: 1) dotychczasowe brzmienie art. 2 Statutu: "Siedzibą Spółki jest Chełmno." 2) proponowane brzmienie art. 2 Statutu: "Siedzibą spółki jest Warszawa." W art. 6.1. Statutu wprowadza się zmiany: 1) dotychczasowe brzmienie art. 6 ust. 1 Statutu: "6.1Przedmiotem działalności Spółki jest: 25.23.Z produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych dla budownictwa; 25 24 Z produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych; 27.53.Z odlewnictwo metali lekkich; 27.54.B odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych z wyjątkiem odlewnictwa miedzi i stopów miedzi; 28.12.Z produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej; 28.40.Z kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali, metalurgia proszków; 28.51.Z obróbka metali i nakładanie powłok na metale; 28.52 Z obróbka mechaniczna elementów metalowych; 28.62. Z produkcja narzędzi; 28.63.Z produkcja zamków i zawiasów; 28.74. Z produkcja złączy, śrub, łańcuchów i sprężyn; 28.75.B produkcja wyrobów metalowych pozostała; 34.30.A produkcja części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych i ich silników; 37.20.Z przetwarzanie odpadów niemetalowych, włączając wyroby wybrakowane; 41.00.A pobór i uzdatnianie wody z wyjątkiem działalności usługowej; 50.30.A sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych; 51.52.Z sprzedaż hurtowa metali i rud metali; 51.90.Z pozostała sprzedaż hurtowa; 52.46.Z sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła; 60.24.B towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi; 63.12.C magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach; 71.34.Z wynajem pozostałych maszyn i urządzeń; 72.30.Z przetwarzanie danych; 90.01.Z odprowadzanie i oczyszczanie ścieków; 90.02.Z gospodarowanie odpadami; 92.72.Z pozostała działalność rekreacyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana. 2) proponowane brzmienie art. 6.1 Statutu: "6.1Przedmiotem działalności Spółki jest: 65.2 Pośrednictwo finansowe pozostałe, 65.21.Z Leasing finansowy, 65.23.Z Pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane, 67.13.Z Działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, 70.11.Z Zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, 70.12.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, 70.20.Z Wynajem nieruchomości na własny rachunek, 70.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, 70.32.Z Zarządzanie nieruchomościami na zlecenie, 72.10.Z Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, 72.30.Z Przetwarzanie danych, 73.10.G Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych; 74.13.Z Badanie rynku i opinii publicznej, 74.14.A Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, 74.14.B Zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej; 74.15.Z Działalność holdingów, 74.40.Z Reklama, 74.50.A Działalność związana z rekrutacją i udostępnianiem pracowników, 74.85.Z Działalność związana z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi, 74.87 Działalność komercyjna, pozostała 74.87.A Działalność związana z organizacją targów i wystaw, 74.87.B Działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana 93.05.Z Działalność usługowa pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana. | |
