| Zarząd Lubelskich Zakładów Przemysłu Spirytusowego "Polmos" S.A. z siedzibą w Lublinie (Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 § 1 i art. 402 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 23 czerwca 2006 r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółki w Lublinie przy ulicy Spółdzielczej 6. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawomocności zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej 6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. oraz sprawozdania z działalności Spółki w roku 2005, a także wniosku o podział zysków za ten okres. 7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z wykonania obowiązków w 2005 r. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2005. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2005. 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2005. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2005 r. 12. Przedstawienie przez Zarząd skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polmos Lublin za okres od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Polmos Lublin w roku 2005. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polmos Lublin w roku 2005. 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polmos Lublin SA za rok obrotowy 2005. 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 4 z dnia 10 września 2004 r. w sprawie ustanowienia programu opcji menedżerskich i przyjęcia jednolitego tekstu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 4 z dnia 10 września 2004 r. w sprawie ustanowienia programu opcji menedżerskich. 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 5 z dnia 10 września 2004 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru akcji serii F oraz zmian Statutu Spółki i przyjęcia jednolitego tekstu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 5 z dnia 10 września 2004 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru akcji serii F oraz zmian Statutu Spółki. 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 6 z dnia 10 września 2004 r. w sprawie emisji obligacji imiennych Serii A z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki oraz wyłączenia prawa poboru obligacji imiennych Spółki z prawem pierwszeństwa i akcji Spółki Serii F i przyjęcia jednolitego tekstu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 6 z dnia 10 września 2004 r. w sprawie emisji obligacji imiennych Serii A z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki oraz wyłączenia prawa poboru obligacji imiennych Spółki z prawem pierwszeństwa i akcji Spółki Serii F. 18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 19. Wolne wnioski. 20. Zamknięcie obrad. W Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy mają prawo uczestniczyć wszyscy akcjonariusze osobiście lub przez swoich pełnomocników na podstawie udzielonego im pisemnego pełnomocnictwa. Imienne świadectwa depozytowe, zawierające potwierdzenie podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych dokonania blokady odpowiedniej liczby papierów wartościowych na tym rachunku, dokumenty akcji na okaziciela lub zaświadczenia o złożeniu akcji do depozytu winny zostać złożone w siedzibie Spółki najpó¼niej do dnia 16 czerwca 2006 r. do godziny 15.00. Akcjonariusze posiadający akcje imienne będą uprawnieni do udziału w Walnym Zgromadzeniu, o ile zostali wpisani do księgi akcyjnej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Podstawa prawna komunikatu: § 39 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych | |
