| Zarząd Relpol S.A. w Żarach przesyła projekt uchwały, która zostanie przedstawiona na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki zwołanym na dzień 9 września 2005 r. UCHWAŁA Nr 1/2005 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach z dnia 9.09.2005 r. w sprawie: zmiany Statutu Spółki Na podstawie art.430 § 1 w związku z art.444-447 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie spółki Relpol S.A. (zwanej dalej "Spółką") uchwala , co następuje: § 1 Statut Spółki zostaje zmieniony w ten sposób, że artykuł 11a otrzymuje nowe, następujące brzmienie: "1. Upoważnia się Zarząd Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 92.290 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt złotych). 2. Upoważnienie określone w ust.1 obowiązuje w okresie 3 lat licząc od dnia zarejestrowania Uchwały Nr 1/2005 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 9.09.2005 r. w Krajowym Rejestrze Sądowym. 3. Z zastrzeżeniem ust.4 Zarząd Spółki decyduje o wszelkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest upoważniony do zawierania wszelkich umów związanych z emisją akcji, w tym: a) umów z podmiotami upoważnionymi do przyjmowania zapisów na akcje, b) umów o subemisję usługową lub subemisję inwestycyjną lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, c) umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wystawiane byłyby kwity depozytowe w związku z akcjami. 4. Upoważnia się Zarząd do wyłączenia w całości lub ograniczenia prawa poboru po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej. 5. Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji w ramach kapitału docelowego nie wymagają zgody Rady Nadzorczej." § 2 Celem udzielenia upoważnienia jest wykonanie Uchwały Nr 12/2002 Rady Nadzorczej Relpol S.A. z dnia 12.02.2002 r. przewidującej wynagrodzenie członków Zarządu Spółki w postaci opcji na akcje. § 3 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi. § 4 Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do uchwalenia jednolitego tekstu statutu uwzględniającego niniejszą zmianę. § 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym. Przewodniczący: | |
