IGROUP - Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 46 / 2007

Data sporządzenia: 2007-06-05

Skrócona nazwa emitenta

IGROUP

Temat

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Na podstawie §39 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd Spółki Internet Group S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Jagiellońskiej 36, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie, pod numerem KRS 0000045531 w dniu 04.10.2001 r., informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2007 r. o godz. 11.00 w Warszawie przy ulicy Marynarskiej 42, w budynku Vipol Plaza, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Przedstawienie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2006r., sprawozdania z działalności Zarządu Spółki za 2006 r. oraz podziału zysku netto. 6. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za 2006r., sprawozdania z działalności Zarządu Spółki za 2006 r. 7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2006 roku i oceny sytuacji Spółki. 8. Podjęcie uchwał w sprawie: a) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2006r. i sprawozdania Zarządu z działalności w 2006 roku, b) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za 2006r. i sprawozdania Zarządu z działalności w 2006 roku, c) udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki za działalność w 2006r., d) udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki za działalność w 2006r., e) przeznaczenie zysku netto wypracowanego w 2006 roku. 9. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 10. Określenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej. 11. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. 12. Zamknięcie obrad. Zarząd informuje, że teksty sprawozdań, o których mowa w porządku obrad, jak również materiały informacyjne, dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Group S.A. z siedzibą w Warszawie, wyznaczonego na dzień 27 czerwca 2007 roku, dostępne będą od dnia 19 czerwca 2007 roku w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej Spółki. Imienne świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie Spółki nie pó¼niej niż do dnia 20 czerwca 2007 roku do godziny 15.00.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INTERNET GROUP SA

(pełna nazwa emitenta)

IGROUP

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

03-719 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Jagiellońska 36

(ulica) (numer)

3455455 3455456

(telefon) (fax)

[email protected]

(e-mail) (www)

796-006-96-26 670821904

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-06-05 Jan Ryszard Wojciechowski Prezes Zarządu

2007-06-05 Vladimir Bogdanow Wiceprezes Zarżadu