| Na podstawie §39 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd Spółki Internet Group S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Jagiellońskiej 36, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie, pod numerem KRS 0000045531 w dniu 04.10.2001 r., informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2007 r. o godz. 11.00 w Warszawie przy ulicy Marynarskiej 42, w budynku Vipol Plaza, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Przedstawienie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2006r., sprawozdania z działalności Zarządu Spółki za 2006 r. oraz podziału zysku netto. 6. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za 2006r., sprawozdania z działalności Zarządu Spółki za 2006 r. 7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2006 roku i oceny sytuacji Spółki. 8. Podjęcie uchwał w sprawie: a) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2006r. i sprawozdania Zarządu z działalności w 2006 roku, b) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za 2006r. i sprawozdania Zarządu z działalności w 2006 roku, c) udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki za działalność w 2006r., d) udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki za działalność w 2006r., e) przeznaczenie zysku netto wypracowanego w 2006 roku. 9. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 10. Określenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej. 11. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. 12. Zamknięcie obrad. Zarząd informuje, że teksty sprawozdań, o których mowa w porządku obrad, jak również materiały informacyjne, dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Group S.A. z siedzibą w Warszawie, wyznaczonego na dzień 27 czerwca 2007 roku, dostępne będą od dnia 19 czerwca 2007 roku w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej Spółki. Imienne świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie Spółki nie pó¼niej niż do dnia 20 czerwca 2007 roku do godziny 15.00. | |
