| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 32 | / | 2005 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2005-08-26 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| ALPRAS | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| RB NR 32/2005 - treść uchwał podjętych na NWZA Al-Pras S.A. w dniu 26.08.2005r. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| § 45 ust. 1 pkt 5 RO - WZA podjęte uchwały | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Al-Pras S.A. podaje do publicznej informacji treść uchwał podjętych na NWZA Al-Pras S.A. w dniu 26.08.2005r. Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Al-Pras Spółki Akcyjnej z siedzibą w Częstochowie z dnia 26 sierpnia 2005 roku w sprawie wyboru przewodniczącego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Al-Pras S.A. z siedzibą w Częstochowie. §1 Nadzwyczajne walne zgromadzenie Al-Pras S.A. z siedzibą w Częstochowie, wybiera Panią JOANNĘ BIENIEK na przewodniczącą nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Al-Pras spółki akcyjnej z siedzibą w Częstochowie z dnia 26 sierpnia 2005 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad walnego zgromadzenia. §1 Nadzwyczajne walne zgromadzenie Al-Pras S.A. z siedzibą w Częstochowie, przyjmuje porządek obrad w następującym brzmieniu: 1.Otwarcie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. 2.Wybór przewodniczącego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad. 5.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Al-Pras w 2004 roku. 6.Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Al-Pras za 2004 rok. 7.Zamknięcie obrad. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Al-Pras spółki akcyjnej z siedzibą w Częstochowie z dnia 26 sierpnia 2005 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Al-Pras w 2004 roku. §1 Nadzwyczajne walne zgromadzenie Al-Pras spółki akcyjnej z siedzibą w Częstochowie, działając na podstawie art.395 §2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Al-Pras w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 4 Nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Al-Pras spółki akcyjnej z siedzibą w Częstochowie z dnia 26 sierpnia 2005 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Al-Pras za 2004 rok. §1 Nadzwyczajne walne zgromadzenie Al-Pras spółki akcyjnej z siedzibą w Częstochowie, działając na podstawie art.395 §2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Al-Pras za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku, w skład którego wchodzą: -wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego; -skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 257.801 tys. zł (dwieście pięćdziesiąt siedem milionów osiemset jeden tysięcy złotych); -skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku wykazujący zysk netto w wysokości 9.898 tys. zł (dziewięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych); -zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku o kwotę 16.748 tys. zł (szesnaście milionów siedemset czterdzieści osiem tysięcy złotych); -skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku o kwotę 1.489 tys. zł (jeden milion czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych); -dodatkowe informacje i objaśnienia. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| AL-PRAS SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ALPRAS | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 42-200 | Częstochowa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Jasnogórska | ||||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 034 3528899 | 034 3528898 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | yawal.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 573-010-60-96 | 150260970 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-08-26 | Piotr Knapiński | Prezes Zarządu | |||
