| Invar & Biuro System S.A. przekazuje treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 06.01.2006r. UCHWAŁA NR 1/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INVAR & BIURO SYSTEM S.A. w Łodzi z dnia 6 stycznia 2006 r. w sprawie: sporządzania przez INVAR & BIURO SYSTEM S.A. sprawozdań finansowych zgodnie z MSR uchwala się, co następuje: 1. Sprawozdanie finansowe Spółki Akcyjnej INVAR & BIURO SYSTEM sporządzone na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych za rok 2005, czyli na dzień 31 grudnia 2005 oraz wszystkie następne będą sporządzane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 2/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INVAR & BIURO SYSTEM S.A. w Łodzi z dnia 6 stycznia 2006 r. w sprawie: zamiany akcji imiennych serii G na akcje na okaziciela na podstawie art.334 § 2 i art.430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 Statutu INVAR & BIURO SYSTEM S.A. w Łodzi uchwala się, co następuje: 1. Zamienia się, zgodnie z wnioskami akcjonariuszy, akcje imienne serii G w ilości 3.750.000 (trzy miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) sztuk na akcje na okaziciela serii G. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 3/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INVAR & BIURO SYSTEM S.A. w Łodzi z dnia 6 stycznia 2006 r. w sprawie: zmian w Statucie Spółki Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 Statutu INVAR & BIURO SYSTEM S.A. w Łodzi uchwala się, co następuje: 1. Skreśla się dotychczasową treść § 8 ust. 3 i 4 zastępuje nową w brzmieniu: "3. Kapitał zakładowy stanowi: - 600 sztuk akcji imiennych serii "A" - 33.400 sztuk akcji na okaziciela serii "A" - 102.000 sztuk akcji na okaziciela serii "B" - 40.000 sztuk akcji na okaziciela serii "C" - 1.200 sztuk akcji imiennych serii" D" - 350.800 sztuk akcji na okaziciela serii "D" - 800.000 sztuk akcji na okaziciela serii "E" - 2.105.450 sztuk akcji na okaziciela serii"F" - 3.750.000 sztuk akcji na okaziciela serii "G" - 2.066.550 sztuk akcji na okaziciela serii "H" - 6.900.000 sztuk akcji na okaziciela serii "I" - 2.116.892 sztuk akcji na okaziciela serii "J" - 1.939.217 sztuk akcji na okaziciela serii "K" - 2.049.041 sztuk akcji na okaziciela serii "L". 4. Akcje imienne serii A i D są akcjami uprzywilejowanymi co do głosu. Każda akcja serii A i D daje 2 (dwa) głosy na Walnym Zgromadzeniu. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęciem. Podstawa prawna:§39 ust.1 RRM Ilość stron raportu: 2 Prezes Zarządu Henryk Kruszek | |
