| KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach – KRS 0000026782, Sąd Rejonowy w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do rejestru: 12 lipca 2001 roku. Zarząd KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 i art. 402 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 46 ust. 1 pkt. 1) , § 48 ust.2 i § 53 Statutu Spółki , zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie " KOPEX" S.A. na dzień 29 czerwca 2006 roku, o godz. 11.00 ,w siedzibie Spółki w Katowicach, ul. Grabowa 1 (parter – Recepcja). Porządek obrad : 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przedstawienie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie "Sprawozdania Zarządu z działalności KOPEX S.A. za rok 2005" oraz "Sprawozdania finansowego KOPEX S.A. za rok obrotowy 2005". 7. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zmian w kapitale rezerwowym i zapasowym Spółki, b) zatwierdzenia " Sprawozdania finansowego KOPEX S.A. za rok obrotowy 2005 ", c) zatwierdzenia "Sprawozdania Zarządu z działalności KOPEX S.A. za rok 2005 ", d) podziału zysku za rok obrotowy 2005, ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy. e) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2005, f) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2005. 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału akcji Spółki w stosunku 1:10. 9. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii B z wyłączeniem prawa poboru ( subskrypcja prywatna ). 10. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii C z wyłączeniem prawa poboru ( subskrypcja otwarta ). 11. Podjęcie uchwał w sprawach upoważnienia Zarządu Spółki do: a) dokonania wszelkich czynności niezbędnych do uzyskania zatwierdzenia przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd prospektu emisyjnego Spółki sporządzonego w związku z ofertą publiczną dotyczącą akcji serii C oraz dopuszczeniem akcji serii B oraz akcji serii C do obrotu na rynku regulowanym , b) dokonania wszelkich czynności niezbędnych do dopuszczenia akcji serii B oraz akcji serii C do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., c) dokonania wszelkich czynności niezbędnych do dematerializacji akcji serii B i C , w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy, której przedmiotem będzie rejestracja w KDPW akcji serii B i akcji serii C. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu. 13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art.402 par.2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki podaje do wiadomości treść dotychczas obowiązujących postanowień jak również treść projektowanych zmian Statutu Spółki : Dotychczasowe brzmienie § 8 Statutu Spółki: "Kapitał zakładowy wynosi 19.892.700 złotych (słownie złotych: dziewiętnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset) i dzieli się na 1.989.270 (słownie: jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 10 złotych (słownie złotych: dziesięć) każda, którymi są akcje serii A o numerach od nr A 000000001 do nr A 001989270." Do punktu 8 porządku obrad. Proponowana treść § 8 Statutu Spółki : "Kapitał zakładowy wynosi 19.892.700 złotych (słownie złotych: dziewiętnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset) i dzieli się na 19.892.700 (słownie: dziewiętnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 złoty (słownie złotych: jeden) każda. " Do punktu 9 porządku obrad. Proponowana treść § 8 Statutu Spółki : "Kapitał zakładowy Spółki wynosi 32.834.500 złotych (słownie złotych: trzydzieści dwa miliony osiemset trzydzieści cztery tysiące pięćset ) i dzieli się na : 1) 19.892.700 (słownie: dziewiętnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 złoty (słownie złotych: jeden) każda , 2) 12.941.800 (słownie: dwanaście milionów dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy osiemset ) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 złoty (słownie złotych: jeden) każda." Do punktu 10 porządku obrad. Proponowana treść § 8 Statutu Spółki : "Kapitał zakładowy Spółki wynosi 39.785.400 złotych (słownie złotych: trzydzieści dziewięć milionów siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta ) i dzieli się na : 1) 19.892.700 (słownie: dziewiętnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 złoty (słownie złotych: jeden) każda , 2) 12.941.800 (słownie: dwanaście milionów dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy osiemset ) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 złoty (słownie złotych: jeden) każda , 3) 6.950.900 (słownie: sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset ) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 złoty (słownie złotych: jeden) każda . " Dodatkowo Zarząd informuje, iż prognozowana emisja akcji serii B będzie pokryta aportem w postaci akcji spółki stworzonej w oparciu o zorganizowane przedsiębiorstwo fabryki urządzeń górniczych i będzie skierowana do aktualnego największego akcjonariusza KOPEX S.A. Sprawy organizacyjno-prawne. Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom, którzy złożą w siedzibie Spółki w Katowicach, ul. Grabowa 1 (Biuro Zarządu – II piętro, pokój 205/206, w godz. 8.00 – 16.00), najpó¼niej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami, z wyjątkiem przewidzianym w art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 30.08.1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych (akcjonariuszy Spółki) winni okazać aktualne wypisy z właściwych rejestrów sądowych z ostatnich 3 miesięcy, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania podmiotów. Osoby niewymienione w odpisie z rejestru winne legitymować się pisemnym pełnomocnictwem, podpisanym przez osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu. Na 3 dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki, w wyżej wskazanym miejscu i godzinach, wyłożona będzie lista akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu. Odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad będą wydawane na żądanie akcjonariusza w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania bezpośrednio na sali obrad, w dniu 29.06.2006 r., od godziny 10:30. | |
