| Zarząd Prokom Software S.A. przekazuje treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Prokom Software S.A., podjętych w dniu 30 czerwca 2005 roku. UCHWAŁA Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2004. UCHWAŁA Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego spółki Prokom Software S.A., za rok obrotowy 2004, składającego się z bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale własnym, rachunku przepływów pieniężnych oraz informacji dodatkowej zgodnie, z którymi suma bilansowa wyniosła 1.457.261 tys. PLN (jeden miliard czterysta pięćdziesiąt siedem milionów dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych), zysk netto Spółki wyniósł 34.671.090,75 PLN (trzydzieści cztery miliony sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćdziesiąt złotych siedemdziesiąt pięć groszy), zestawienie zmian w kapitale własnym wykazało zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 50.442 tys. PLN (pięćdziesiąt milionów czterysta czterdzieści dwa tysiące złotych), a rachunek przepływów pieniężnych wykazał zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 13.638 tys. PLN (trzynaście milionów sześćset trzydzieści osiem tysięcy złotych) oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta Ernst & Young Audit Sp. z o.o. z badania sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2004, zatwierdza sprawozdanie finansowe Prokom Software S.A. za rok obrotowy 2004. UCHWAŁA Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Prokom Software S.A., za rok obrotowy 2004, składającego się ze skonsolidowanego bilansu, skonsolidowanego rachunku zysków i strat, skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych, zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, oraz informacji dodatkowej, zgodnie z którymi skonsolidowana suma bilansowa wyniosła 2.104.329 tys. PLN (dwa miliardy sto cztery miliony trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych), skonsolidowany zysk netto grupy wyniósł 37.194 tys. PLN (trzydzieści siedem milionów sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące), skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazał zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku o kwotę 48.271 tys. PLN (czterdzieści osiem milionów dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych) a zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazało zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 53.095 tys. PLN (pięćdziesiąt trzy miliony dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta Ernst & Young Audit Sp. z o.o. z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Prokom Software S.A. za rok obrotowy 2004, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Prokom Software S.A za rok obrotowy 2004. UCHWAŁA Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Ryszardowi Krauze - Prezesowi Zarządu Prokom Software S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004. UCHWAŁA Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Jarosławowi Chudziakowi - Wiceprezesowi Zarządu Prokom Software S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004. UCHWAŁA Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Tadeuszowi Dyrdze - Wiceprezesowi Zarządu Prokom Software S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004. UCHWAŁA Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Dariuszowi Górce - Wiceprezesowi Zarządu Prokom Software S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004. UCHWAŁA Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Piotrowi Mondalskiemu - Wiceprezesowi Zarządu Prokom Software S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004. UCHWAŁA Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Krzysztofowi Wilskiemu - Wiceprezesowi Zarządu Prokom Software S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004. UCHWAŁA Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Jackowi Duchowi - Członkowi Zarządu Prokom Software S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004. UCHWAŁA Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Krzysztofowi Kardasiowi - Członkowi Zarządu Prokom Software S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004. UCHWAŁA Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Tadeuszowi Kijowi - Członkowi Zarządu Prokom Software S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004. UCHWAŁA Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Markowi Mondalskiemu - Członkowi Zarządu Prokom Software S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004. UCHWAŁA Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Beacie Stelmach - Członkowi Zarządu Prokom Software S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004. UCHWAŁA Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Maciejowi Wantke - Członkowi Zarządu Prokom Software S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004. UCHWAŁA Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Pani Irenie Krauze - Przewodniczącej Rady Nadzorczej czwartej kadencji Prokom Software S.A. absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2004. UCHWAŁA Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Andrzejowi Karnabalowi - Członkowi Rady Nadzorczej czwartej kadencji Prokom Software S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004. UCHWAŁA Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Markowi Modeckiemu - Członkowi Rady Nadzorczej czwartej kadencji Prokom Software S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004. UCHWAŁA Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Leszkowi Staroście - Członkowi Rady Nadzorczej czwartej kadencji Prokom Software S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004. UCHWAŁA Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu przyjmuje zasady "Dobrych Praktyk w Spółkach Publicznych 2005" stanowiące Załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. UCHWAŁA Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zmienić dotychczasową treść § 17 Statutu Spółki i nadać jej następujące brzmienie: "Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków i działa na podstawie uchwalonego przez nią regulaminu określającego organizację i sposób wykonywania czynności." UCHWAŁA Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zmienić dotychczasowa treść § 18 ust. 1 pkt 3 i nadać jej następujące brzmienie: "Walne Zgromadzenie wybiera pozostałych trzech Członków Rady Nadzorczej z zastrzeżeniem, iż co najmniej dwóch z nich spełnia następujące warunki: (...)". UCHWAŁA Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zmienić dotychczasowa treść § 23 ust. 6 i nadać jej następujące brzmienie: "Wyrażenie zgody na zawarcie umowy lub umów pomiędzy Spółką lub jej podmiotem zależnym, a członkiem jej władz lub jego krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia włącznie, a także akcjonariuszem posiadającym więcej niż 10% kapitału zakładowego, oraz jego podmiotami dominującymi albo zależnymi, a w przypadku, gdy akcjonariusz posiadający ponad 10% kapitału zakładowego jest osobą fizyczną, także z jego krewnymi lub powinowatymi do drugiego stopnia włącznie, jeżeli wartość takiej umowy lub umów zawartych w ciągu jednego roku przekracza 12.000.000 (dwanaście milionów) złotych; zapis powyższy nie narusza obowiązków wynikających z art. 379 k.s.h. Dla ważności opisanej powyżej uchwały konieczna jest obecność na posiedzeniu oraz głos, "za", co najmniej jednego Członka Rady Nadzorczej wybranego w trybie paragrafu 18 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki." UCHWAŁA Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie §18 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki powołuje do Rady Nadzorczej piątej kadencji spółki Prokom Software S.A. Pana Marka Modeckiego, który powołany zostaje na wspólną 3-letnią kadencję, która trwać będzie do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia przez niego powierzonej funkcji. Powołany Członek Rady Nadzorczej spełnia kryteria niezależności określone w § 18 ust. 1 pkt 3 lit. a-e. Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian w Statucie Spółki. UCHWAŁA Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie §18 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki powołuje do Rady Nadzorczej piątej kadencji spółki Prokom Software S.A. Pana Macieja Grelowskiego, który powołany zostaje na wspólną 3-letnią kadencję, która trwać będzie do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia przez niego powierzonej funkcji. Powołany Członek Rady Nadzorczej spełnia kryteria niezależności określone w § 18 ust. 1 pkt 3 lit. a-e. Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian w Statucie Spółki. UCHWAŁA Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie §18 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki powołuje do Rady Nadzorczej piątej kadencji spółki Prokom Software S.A. Pana Bo Denysyk, który powołany zostaje na wspólną 3-letnią kadencję, która trwać będzie do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia przez niego powierzonej funkcji. Powołany Członek Rady Nadzorczej spełnia kryteria niezależności określone w § 18 ust. 1 pkt 3 lit. a-e. Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian w Statucie Spółki. UCHWAŁA Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zarządza przerwę w obradach i postanawia wznowić je dnia 29 lipca 2005 roku o godzinie 12:00 w tym samym miejscu. | |
