| Zarząd Wola Info S.A. z siedzibą w Warszawie podaje do wiadomości publicznej treść projekty uchwał, jakie będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2009 roku: Uchwała nr ___/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wola Info Spółki Akcyjnej z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie wyboru przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/nią __________________. Uzasadnienie: Projekt uchwały nie wymaga uzasadnienia, albowiem dotyczy spraw typowych dla zwyczajnego walnego zgromadzenia. Uchwała nr ___/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wola Info Spółki Akcyjnej z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywanego dnia 30 czerwca 2009 roku, o godzinie 15.00: 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4) Przyjęcie porządku obrad. 5) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania zawierającego: a) zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, b) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2008 oraz oceny pracy Rady Nadzorczej w roku 2008. 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu za 2008 rok. 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Wola Info S.A. za 2008 rok. 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za 2008 rok. 9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Wola Info S.A. w 2008 r. 10) Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Wola Info S.A. za 2008 r. 11) Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto za 2008 rok. 12) Wybór Komisji Skrutacyjnej. 13) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki. 14) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki. 15) Podjęcie uchwał w sprawie zmian osobowych w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 16) Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki. 17) Podjęcie uchwał w sprawie zmian osobowych w składzie Zarządu Spółki. 18) Podjęcie uchwał w sprawie zmiany statutu Spółki. 19) Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia. 20) Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej. 21) Wolne wnioski. 22) Zamknięcie obrad. Uzasadnienie: Projekt uchwały nie wymaga uzasadnienia, albowiem dotyczy spraw typowych dla zwyczajnego walnego zgromadzenia. Uchwała nr ___/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WOLA INFO Spółki Akcyjnej z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Wola Info S.A. za rok 2008 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z przeprowadzonej oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu za 2008 r. stanowiące Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Spółki nr _________. Uzasadnienie: Projekt uchwały nie wymaga uzasadnienia, albowiem dotyczy spraw typowych dla zwyczajnego walnego zgromadzenia. Uchwała nr ___/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WOLA INFO Spółki Akcyjnej z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Wola Info S.A. za rok 2008 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki pod firmą WOLA INFO Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2008 obejmujące: a) bilans sporządzony według stanu na dzień 31 grudnia 2008 roku wykazujący po stronie pasywów i aktywów sumę bilansową w wysokości 77.516.479,11 złotych; b) rachunek zysków i strat wykazujący na dzień 31 grudnia 2008 roku między innymi: - przychody netto ze sprzedaży produktów towarów i materiałów w wysokości 170.908 605,77 złotych, - zysk netto w wysokości 345.391,64 złotych; c) informację dodatkową; d) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący na 31 grudnia 2008 roku zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w kwocie 10.439.144,83 złotych; e) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.481.853,36 złotych. Uzasadnienie: Projekt uchwały nie wymaga uzasadnienia, albowiem dotyczy spraw typowych dla zwyczajnego walnego zgromadzenia. Uchwała nr ___/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wola Info Spółki Akcyjnej z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Wola Info S.A. z działalności za rok 2008. Uzasadnienie: Projekt uchwały nie wymaga uzasadnienia, albowiem dotyczy spraw typowych dla zwyczajnego walnego zgromadzenia. Uchwała nr ___/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wola Info Spółki Akcyjnej z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Wola Info S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Wola Info S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Wola Info SA z działalności Grupy Kapitałowej Wola Info S.A. w 2008 roku. Uzasadnienie: Projekt uchwały nie wymaga uzasadnienia, albowiem dotyczy spraw typowych dla zwyczajnego walnego zgromadzenia. Uchwała nr ___/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wola Info Spółki Akcyjnej z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Wola Info S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Wola Info Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2008 obejmujące: a) bilans sporządzony według stanu na dzień 31 grudnia 2008 roku wykazujący po stronie pasywów i aktywów sumę bilansową w wysokości 83.120 tys. złotych; b) rachunek zysków i strat wykazujący na dzień 31 grudnia 2008 roku między innymi: - przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w wysokości 176.765 tys. złotych, - zysk netto w wysokości 1.194 tys. złotych c) informację dodatkową; d) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący na 31 grudnia 2008 roku zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w kwocie 9.142 tys. złotych; e) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 490 tys. zł. Uzasadnienie: Projekt uchwały nie wymaga uzasadnienia, albowiem dotyczy spraw typowych dla zwyczajnego walnego zgromadzenia. Uchwała nr ___/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wola Info Spółki Akcyjnej z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2008 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk w kwocie 345.391,64 zł (trzysta czterdzieści pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt jeden złotych 64/100) przeznaczyć w następujący sposób: - kwotę 314.653,67 złotych na kapitał zapasowy, - kwotę 30.737,97 złotych na nagrodę z zysku dla Pana Sylwestra Zdanowskiego. Uzasadnienie: Powzięcie uchwały o podziale zysku należy na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 lit. g Statutu Spółki do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Rada pozytywnie zaopiniowała taki sposób podziału zysku. Uchwała nr ___/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wola Info Spółki Akcyjnej z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajne Walne Zgromadzenia wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie: ________________. Uzasadnienie: Projekt uchwały nie wymaga uzasadnienia, albowiem dotyczy spraw typowych dla zwyczajnego walnego zgromadzenia. Uchwała nr ___/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wola Info Spółki Akcyjnej z dnia 30 czerwca 2009 roku udzielenia absolutorium Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Spółki panu Piotrowi Majcherkiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2008. Uzasadnienie: Projekt uchwały nie wymaga uzasadnienia, albowiem dotyczy spraw typowych dla zwyczajnego walnego zgromadzenia. Uchwała nr ___/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wola Info Spółki Akcyjnej z dnia 30 czerwca 2009 roku udzielenia absolutorium Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki panu Oskarowi Chejde absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2008. Uzasadnienie: Projekt uchwały nie wymaga uzasadnienia, albowiem dotyczy spraw typowych dla zwyczajnego walnego zgromadzenia. Uchwała nr ___/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wola Info Spółki Akcyjnej z dnia 30 czerwca 2009 roku udzielenia absolutorium Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki panu Marcinowi Hołubcowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2008. Uzasadnienie: Projekt uchwały nie wymaga uzasadnienia, albowiem dotyczy spraw typowych dla zwyczajnego walnego zgromadzenia. Uchwała nr ___/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wola Info Spółki Akcyjnej z dnia 30 czerwca 2009 roku udzielenia absolutorium Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki panu Pawłowi Kononowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2008. Uzasadnienie: Projekt uchwały nie wymaga uzasadnienia, albowiem dotyczy spraw typowych dla zwyczajnego walnego zgromadzenia. Uchwała nr ___/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wola Info Spółki Akcyjnej z dnia 30 czerwca 2009 roku udzielenia absolutorium Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Zarządu Spółki panu Sylwestrowi Zdanowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2008. Uzasadnienie: Projekt uchwały nie wymaga uzasadnienia, albowiem dotyczy spraw typowych dla zwyczajnego walnego zgromadzenia. Uchwała nr ___/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wola Info Spółki Akcyjnej z dnia 30 czerwca 2009 roku udzielenia absolutorium Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, panu Krzysztofowi Opawskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2008. Uzasadnienie: Projekt uchwały nie wymaga uzasadnienia, albowiem dotyczy spraw typowych dla zwyczajnego walnego zgromadzenia. Uchwała nr ___/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wola Info Spółki Akcyjnej z dnia 30 czerwca 2009 roku udzielenia absolutorium Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, panu Krzysztofowi Borowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2008. Uchwała nr ___/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wola Info Spółki Akcyjnej z dnia 30 czerwca 2009 roku udzielenia absolutorium Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej, panu Krzysztofowi Białowolskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2008. Uzasadnienie: Projekt uchwały nie wymaga uzasadnienia, albowiem dotyczy spraw typowych dla zwyczajnego walnego zgromadzenia. Uchwała nr ___/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wola Info Spółki Akcyjnej z dnia 30 czerwca 2009 roku udzielenia absolutorium Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej, panu Sławomirowi Kruczykowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2008. Uzasadnienie: Projekt uchwały nie wymaga uzasadnienia, albowiem dotyczy spraw typowych dla zwyczajnego walnego zgromadzenia. Uchwała nr ___/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wola Info Spółki Akcyjnej z dnia 30 czerwca 2009 roku udzielenia absolutorium Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi Rady Nadzorczej, panu Robertowi Supłowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2008. Uzasadnienie: Projekt uchwały nie wymaga uzasadnienia, albowiem dotyczy spraw typowych dla zwyczajnego walnego zgromadzenia. Uchwała nr ___/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wola Info Spółki Akcyjnej z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie zmiany regulaminu Rady Nadzorczej Wola Info S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na członka Rady Nadzorczej Pana/Panią _________________. Uchwała nr ___/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wola Info Spółki Akcyjnej z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej Wola Info S.A. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala następujące wynagrodzenie miesięczne członków Rady Nadzorczej: a) Przewodniczący Rady Nadzorczej – 6.500 złotych brutto, b) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – 5.200 złotych brutto, c) Członek Rady Nadzorczej – 3.250 złotych brutto. 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, jest płatne do dnia 10 każdego kolejnego miesiąca pełnienia funkcji począwszy od dnia 1 lipca 2009 roku. 3. Wcześniejsze uchwały Walnego Zgromadzenia w przedmiocie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej tracą moc. Uzasadnienie: Proponowane nowe kwoty wynagrodzeń wynikają z przyjętego przez Spółkę programu mają dopasowania poziomu ponoszonych kosztów do spodziewanej wysokości przychodów. Uchwała nr ___/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wola Info Spółki Akcyjnej z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie zmiany regulaminu Rady Nadzorczej Wola Info S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na członka Zarządu Pana/Panią _________________. Uchwała nr ___/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wola Info Spółki Akcyjnej z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie zmiany statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany § 7 ust. 1 Statutu spółki Wola Info S.A. i nadaje mu nowe, następujące brzmienie: § 7 1.Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem 2) 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania 3) 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki 4) 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania 5) 95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych 6) 46.66.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych 7) 46.52.Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego 8) 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń 9) 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana 10) 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi 11) 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność 12) 63.12.Z Działalność portali internetowych 13) 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych 14) 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i nieieszkalnych 15) 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych 16) 80.20.Z Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa 17) 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych 18)43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimtyzacyjnych 19) 71.11.Z Działalność w zakresie architektury 20) 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne 21) 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne 22) 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów 23) 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych 24) 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 25) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 26) 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery 27) 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej 28) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 29) 82.20.Z Działalność centrów telefonicznych (call center) 30) 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana 31) 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania 32) 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 33) 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim 34) 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana 35) 28.23.Z Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych 36) 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia 37) 26.20.Z Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych 38) 26.11.Z Produkcja elementów elektronicznych 39) 27.11.Z Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów 40) 27.12.Z Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej 41) 27.33.Z Produkcja sprzętu instalacyjnego 42) 27.90.Z Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego 43) 46.1 Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie 44) 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju 45) 80.10.Z Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa 46) 80.30.Z Działalność detektywistyczna Uchwała nr ___/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wola Info Spółki Akcyjnej z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie zmiany statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany § 18 ust. 3 Statutu spółki Wola Info S.A. i nadaje mu nowe, następujące brzmienie: 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje: a) Zarząd z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariusza/akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego. b) Akcjonariusz/Akcjonariusze reprezentujący przynajmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce. Uzasadnienie: Zmiany wynikają z konieczności uwzględnienia zmian w przepisach prawa powszechnie obowiązującego. Uchwała nr ___/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wola Info Spółki Akcyjnej z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie zmiany statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany § 18 ust. 5 Statutu spółki Wola Info S.A. i nadaje mu nowe, następujące brzmienie: 5. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli: a) Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisanym terminie, b) Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia pomimo złożenia wniosków akcjonariusza/akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego, c) zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia uzna za wskazane. Uzasadnienie: Zmiany wynikają z konieczności uwzględnienia zmian w przepisach prawa powszechnie obowiązującego. Uchwała nr ___/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wola Info Spółki Akcyjnej z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie zmiany statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany § 22 ust. 2 Statutu spółki Wola Info S.A. w ten sposób, iż po lit. l dodaje lit m, n, o, p w następującym brzmieniu: m) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej; n) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem; o) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej; p) monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. Uzasadnienie: Zmiany wynikają z konieczności uwzględnienia zmian w przepisach prawa powszechnie obowiązującego. Uchwała nr ___/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wola Info Spółki Akcyjnej z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie zmiany statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany § 22 Statutu spółki Wola Info S.A. w ten sposób, iż po ust. 2 dodaje ust. 3 w następującym brzmieniu: 3. Rada Nadzorcza może powołać spośród swoich członków komitet audytu. Do zadań komitetu audytu należą kompetencje Rady Nadzorczej, o których mowa w ust 2 lit. m - p. Uzasadnienie: Zmiany wynikają z konieczności uwzględnienia zmian w przepisach prawa powszechnie obowiązującego. Uchwała nr ___/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wola Info Spółki Akcyjnej z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie zmiany statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany § 22 Statutu spółki Wola Info S.A. w ten sposób, iż po ust. 3 dodaje ust. 4 w następującym brzmieniu: 4. Jeżeli w skład Rady Nadzorczej wchodzi więcej niż pięciu członków, Rada Nadzorcza powoła spośród swoich członków komitet audytu. Do zadań komitetu audytu należą kompetencje Rady Nadzorczej, o których mowa w ust 2 lit. m - p. Uzasadnienie: Zmiany wynikają z konieczności uwzględnienia zmian w przepisach prawa powszechnie obowiązującego. Uchwała nr ___/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wola Info Spółki Akcyjnej z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie zmiany statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany § 22 Statutu spółki Wola Info S.A. w ten sposób, iż po ust. 4 dodaje ust. 5 w następującym brzmieniu: 5. W skład komitetu audytu wchodzi co najmniej 3 członków Rady Nadzorczej, w tym przynajmniej jeden członek powinien spełniać warunki niezależności w rozumieniu przepisów prawa i posiadać kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej. Uzasadnienie: Zmiany wynikają z konieczności uwzględnienia zmian w przepisach prawa powszechnie obowiązującego. Uchwała nr ___/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wola Info Spółki Akcyjnej z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z Uchwał Zwyczajnego Wlanego Zgromadzenia. Upoważnia się i zobowiązuje Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z: 1. Uchwały nr __________________ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wola Info Spółki Akcyjnej z dnia 30 czerwca 2009 roku; 2. Uchwały nr __________________ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wola Info Spółki Akcyjnej z dnia 30 czerwca 2009 roku; 3. Uchwały nr __________________ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wola Info Spółki Akcyjnej z dnia 30 czerwca 2009 roku; 4. Uchwały nr __________________ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wola Info Spółki Akcyjnej z dnia 30 czerwca 2009 roku; 5. Uchwały nr __________________ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wola Info Spółki Akcyjnej z dnia 30 czerwca 2009 roku; 6. Uchwały nr __________________ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wola Info Spółki Akcyjnej z dnia 30 czerwca 2009 roku; 7. Uchwały nr __________________ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wola Info Spółki Akcyjnej z dnia 30 czerwca 2009 roku. Uchwała nr ___/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wola Info Spółki Akcyjnej z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie zmiany regulaminu Walnego Zgromadzenia Wola Info S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany § 3 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia spółki Wola Info S.A., przyjętego Uchwałą nr ____________ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wola Info S.A. z dnia 26 kwietnia 2007 roku, w ten sposób, iż otrzymuje on, nowe następujące brzmienie: 2. Akcje na okaziciela dają prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostaną złożone w Spółce, co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem. Zamiast akcji mogą być złożone zaświadczenia wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub domu maklerskim mającym siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. W zaświadczeniu należy wymienić numery dokumentów akcji i stwierdzić, że akcje nie będą wydane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia. Uchwała wchodzi w życie w dniu 3 sierpnia 2009 roku. Uzasadnienie: Zmiany wynikają z konieczności uwzględnienia zmian w przepisach prawa powszechnie obowiązującego. Uchwała nr ___/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wola Info Spółki Akcyjnej z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie zmiany regulaminu Walnego Zgromadzenia Wola Info S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany § 3 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia spółki Wola Info S.A., przyjętego Uchwałą nr ____________ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wola Info S.A. z dnia 26 kwietnia 2007 roku, w ten sposób, iż otrzymuje on, nowe następujące brzmienie: 3. W przypadku uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej, akcjonariusze Spółki posiadający akcje zdematerializowane mają prawo uczestniczyć i wykonywać prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu, jeżeli na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu) są akcjonariuszami Spółki lub złożą w Spółce imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawione zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. nr 183, poz.1538) na podstawie żądania akcjonariusza zgłoszonego nie wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania Walnego Zgromadzenia i nie pó¼niej niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Uchwała wchodzi w życie w dniu 3 sierpnia 2009 roku. Uzasadnienie: Zmiany wynikają z konieczności uwzględnienia zmian w przepisach prawa powszechnie obowiązującego. Uchwała nr ___/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wola Info Spółki Akcyjnej z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie zmiany regulaminu Walnego Zgromadzenia Wola Info S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany § 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia spółki Wola Info S.A., przyjętego Uchwałą nr ____________ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wola Info S.A. z dnia 26 kwietnia 2007 roku, w ten sposób, iż po ust. 3 dodaje nowy ust. 3a o następującym brzmieniu: 3a. Uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki, w okresie posiadania przez Spółkę statusu spółki publicznej, powinni zarejestrować swoje uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu nie pó¼niej niż do 7 dnia przed datą Walnego Zgromadzenia. Rejestracja uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu następuje poprzez Sekretariat Zarządu Wola Info S.A. Uchwała wchodzi w życie w dniu 3 sierpnia 2009 roku. Uzasadnienie: Zmiany wynikają z konieczności uwzględnienia zmian w przepisach prawa powszechnie obowiązującego. Uchwała nr ___/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wola Info Spółki Akcyjnej z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie zmiany regulaminu Walnego Zgromadzenia Wola Info S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany § 4 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia spółki Wola Info S.A., przyjętego Uchwałą nr ____________ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wola Info S.A. z dnia 26 kwietnia 2007 roku, w ten sposób, iż otrzymuje on, nowe następujące brzmienie: 1. Zarząd sporządza i podpisuje listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych. Uchwała wchodzi w życie w dniu 3 sierpnia 2009 roku. Uzasadnienie: Zmiany wynikają z konieczności uwzględnienia zmian w przepisach prawa powszechnie obowiązującego. Uchwała nr ___/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wola Info Spółki Akcyjnej z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie zmiany regulaminu Walnego Zgromadzenia Wola Info S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany § 4 ust. 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia spółki Wola Info S.A., przyjętego Uchwałą nr ____________ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wola Info S.A. z dnia 26 kwietnia 2007 roku, w ten sposób, iż otrzymuje on, nowe następujące brzmienie: 5. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz żądać odpisu listy, za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Każdy akcjonariusz, przez cały czas utrzymywania przez Spółkę statusu spółki publicznej, ma uprawnienie zażądać przesłaniu mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Uchwała wchodzi w życie w dniu 3 sierpnia 2009 roku. Uzasadnienie: Zmiany wynikają z konieczności uwzględnienia zmian w przepisach prawa powszechnie obowiązującego. Uchwała nr ___/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wola Info Spółki Akcyjnej z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie zmiany regulaminu Walnego Zgromadzenia Wola Info S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany § 5 ust. 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia spółki Wola Info S.A., przyjętego Uchwałą nr ____________ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wola Info S.A. z dnia 26 kwietnia 2007 roku, w ten sposób, iż otrzymuje on, nowe następujące brzmienie: Pełnomocnictwo do działania w imieniu akcjonariusza powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej pod rygorem nieważności. Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej powinno być przesłane na wskazany w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia adres poczty elektronicznej. Pełnomocnictwo sporządzone w języku obcym winno być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Uchwała wchodzi w życie w dniu 3 sierpnia 2009 roku. Uzasadnienie: Zmiany wynikają z konieczności uwzględnienia zmian w przepisach prawa powszechnie obowiązującego. Uchwała nr ___/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wola Info Spółki Akcyjnej z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie zmiany regulaminu Walnego Zgromadzenia Wola Info S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany § 5 ust. 7 Regulaminu Walnego Zgromadzenia spółki Wola Info S.A., przyjętego Uchwałą nr ____________ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wola Info S.A. z dnia 26 kwietnia 2007 roku, w ten sposób, iż otrzymuje on, nowe następujące brzmienie: Członek Zarządu i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu przez cały okres posiadania przez Spółkę statusu spółki publicznej. Uchwała wchodzi w życie w dniu 3 sierpnia 2009 roku. Uzasadnienie: Zmiany wynikają z konieczności uwzględnienia zmian w przepisach prawa powszechnie obowiązującego. Uchwała nr ___/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wola Info Spółki Akcyjnej z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie zmiany regulaminu Rady Nadzorczej Wola Info S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany § 2 Regulaminu Rady Nadzorczej spółki Wola Info S.A., przyjętego Uchwałą nr ____________ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wola Info S.A. z dnia 26 kwietnia 2007 roku, w ten sposób, iż po ust. 4 dodaje się ust. 5, 6 i 7 o nowych, następujących brzmieniach: 5. Rada Nadzorcza może powołać spośród swoich członków komitetu audytu. Do zadań komitetu audytu należą kompetencje Rady Nadzorczej, o których mowa w ust 2 pkt m - p. 6. Jeżeli w skład Rady Nadzorczej wchodzi więcej niż pięciu członków, Rada Nadzorcza powoła spośród swoich członków komitet audytu. Do zadań komitetu audytu należą kompetencje Rady Nadzorczej, o których mowa w ust 2 pkt m - p. 7. W skład komitetu audytu wchodzi, co najmniej 3 członków Rady Nadzorczej, w tym przynajmniej jeden członek powinien spełniać warunki niezależności i posiadać kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej. Uzasadnienie: Zmiany wynikają z konieczności uwzględnienia zmian w przepisach prawa powszechnie obowiązującego. Uchwała nr ___/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wola Info Spółki Akcyjnej z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie zmiany regulaminu Rady Nadzorczej Wola Info S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej spółki Wola Info S.A., przyjętego Uchwałą nr 29/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wola Info S.A. z dnia 26 kwietnia 2007 roku, w ten sposób, iż skreśla § 4 ust. 2 pkt 11 Regulaminu. Uzasadnienie: Zmiany wynikają z konieczności uwzględnienia zmian w przepisach prawa powszechnie obowiązującego. Uchwała nr ___/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wola Info Spółki Akcyjnej z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie zmiany regulaminu Rady Nadzorczej Wola Info S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany § 4 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej spółki Wola Info S.A., przyjętego Uchwałą nr 29/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wola Info S.A. z dnia 26 kwietnia 2007 roku, w ten sposób, iż po pkt. 10 dodaje się pkt. 11-15 o nowych, następujących brzmieniach: 11/ monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej; 12/ monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem; 13/monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej; 14/monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. 15/ inne sprawy wnioskowane przez Zarząd. Uzasadnienie: Zmiany wynikają z konieczności uwzględnienia zmian w przepisach prawa powszechnie obowiązującego. Uchwała nr ___/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wola Info Spółki Akcyjnej z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie zmiany regulaminu Rady Nadzorczej Wola Info S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej uwzględniającego zmiany przyjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2009 roku. | |
