| Zarząd "Próchnik" S.A. przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Próchnik S.A. w dniu 14 lutego 2006 roku. Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. z dnia 14 lutego 2006 roku. § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. w Łodzi powołuje na Przewodniczącego Zgromadzenia Piotra Jurkiewicza. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. z dnia 14 lutego 2006 roku. Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje: § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. w Łodzi uchyla tajność głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. z dnia 14 lutego 2006 roku. § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie: 1. Bartosz Szumny 2. Henryk Pawłowski § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. z dnia 14 lutego 2006 roku. § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. postanawia przyjąć poniższy porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji oraz wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym akcji serii E, praw poboru akcji serii E oraz praw do akcji serii E oraz udzielenia Zarządowi pełnomocnictw w tym zakresie. 6. Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej. 7. Zamknięcie obrad. Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. z dnia 14 lutego 2006 roku. w sprawie dematerializacji oraz wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym Akcji serii E, praw poboru Akcji serii E oraz praw do Akcji serii E oraz udzielenia Zarządowi pełnomocnictw w tym zakresie. § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. postanawia, że Akcje serii E, prawa poboru Akcji serii E oraz prawa do Akcji serii E wyemitowane na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Próchnik" S.A. z dnia 24 pa¼dziernika 2005 roku będą miały formę zdematerializowaną. § 2 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. postanawia wprowadzić Akcje serii E, prawa poboru Akcji serii E i prawa do Akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 2. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wprowadzenia Akcji serii E, praw poboru Akcji serii E oraz praw do Akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., a w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umów, których przedmiotem byłaby rejestracja Akcji serii E, praw poboru Akcji serii E i praw do Akcji serii E w depozycie papierów wartościowych prowadzonego przez ten podmiot. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. z dnia 14 lutego 2006 roku. Na podstawie § 14 Statutu "Próchnik" S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. w Łodzi postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej: 1. Zdziasław Panek. 2. Sławomir Filipczyk. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | |
