| Zarząd Budopol-Wrocław S.A. na podstawie §39 ust. 1 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych podaje do wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 14 lutego 2006 r.: UCHWAŁA Nr 1/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Budopol-Wrocław S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie podwyższenia kapitału akcyjnego Spółki w drodze publicznej oferty (emisji) akcji serii F z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany w Statucie Spółki Na podstawie art. 430, 431§1 k.s.h. i §18 pkt.10 statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: §1 (Emisja akcji serii F) 1) Kapitał akcyjny spółki zostaje podwyższony o kwotę nie mniejszą niż 4.500.000 (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy) złotych i nie więcej niż 9.000.000 (słownie: dziewięć milionów) złotych w drodze emisji nie mniej niż 4.500.000 (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy) i nie więcej niż 9.000.000 (słownie: dziewięć milionów) akcji serii "F" piątej emisji. 2) Cena emisyjna akcji serii "F" wynosi 1.05 zł. 3) Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd do określenia w drodze uchwały - terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji oraz - innych warunków przeprowadzenia oferty 4) Akcje serii "F" będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku za rok 2006, tj. od dnia 1 stycznia 2006 r. 5) Akcje serii "F" zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyzszenia kapitału zakładowego 6) Amisja akcji serii "F" zostanie przeprowadzona w drodze oferty publicznej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184 poz. 1539). §2 Prawo poboru 1) Ustala się, że akcje serii "F" zostaną zaoferowane z uwzględnieniem prawa poboru przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki. Za każdą akcję, na koniec ustalenia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługuje jedno prawo poboru, które uprawnia do objęcia 2 (słownie: dwóch) akcji serii "F". 2) Dzień prawa poboru zostaje ustalony na 1 marca 2006 r. §3 Zmiana statutu Dokonanie podwyższenia kapitału akcyjnego w drodze emisji akcji serii "F" nastąpi z jednoczesną zmianą §9 statutu spółki. W części IV Statutu "Kapitał Akcyjny" wprowadza się nastepujące zmiany: Dotychczasowa treść §9 Statutu Spółki w brzmieniu: "§9 1) Kapitał akcyjny i zapasowy tworzą łącznie kapitał własny Spółki. 2) Kapitał akcyjny Spółki wynosi 4.500.000,00 zł (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela o wartości 1,00-zł. (słownie: jeden złotych każda) w tym: - 100 000 (słownie: sto tysięcy) akcji serii "A" pierwszej emisji, - 1400 000 (słownie: jeden milion czterysta tysięcy) akcji drugiej emisji, z tego - 700 000 (słownie: siedemset tysięcy) akcji serii "B" i 700 000 (słownie: siedemset tysięcy) akcji serii "C" - 1500 000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) akcji serii "D" trzeciej emisji - 1500 000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) akcji serii "E" czwartej emisji. 3) Wszystkie akcje są akcjami na okaziciela (...)" §9 otrzymuje nowe brzmienie: 1. Kapitał akcyjny i zapasowy tworzą łącznie kapitał własny Spółki. 2. Kapitał akcyjny spółki wynosi nie mniej niż 9.000.000 (słownie: dziewięć milionów złotych) i nie więcej niż 13.500.000,00 zł (słownie: trzynaście milionów pięćset tysięcy złotych) i dzieli się na nie mniej niż 9.000.000 (słownie: dziewięć milionów) akcji i nie więcej niż 13.500.000 (słownie: trzynaście milionów pięćset tysięcy) akcji na okaziciela o wartości 1,00 zł. (słownie: jeden złoty) każda, w tym: - 100 000 (słownie: sto tysięcy) akcji serii "A" pierwszej emisji -1 400 000 (słownie: jeden milion czterysta tysięcy) akcji drugij emisji, z tego - 700 000 (słownie: siedemset tysięcy) akcji serii "B" i 700 000 (słownie: siedemset tysięcy) akcji seri "C" - 1 500 000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) akji serii "D" trzeciej emisji - 1 500 000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) akcji serii "E" czwartej emisji - nie mniej niż 4.500.000 (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy) akcji i nie więcej niż 9.000.000 (słownie: dziewięć milionów) akcji serii "F" piątej emisji. Wszystkie akcje są akcjami na okaziciela (...)" Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Radę Nadzorczą spółki "Budopol-Wrocław" S.A. do ustalenia jednolitego tekstu statutu spółki. Powyższej uchwały nie podjęto gdyż głosów "za" było 12.205, głosów "przeciw" było 449 999 W związku z niepodjęciem uchwały nr 1 rozpatrywanie uchwał nr 2 i 3 stało się bezprzedmiotowe. W tym miejscu jeden z akcjonariuszy posiadających jeden głos opuścił salę. UCHWAŁA Nr 4/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Budopol-Wrocław" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Budopol-Wrocław" S.A. z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art. 386, 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych - oraz §18 pkt. 9 Statutu Spółki odwołuje Pana Michała Skipietrowa ze stanowiska członka Rady Nadzorczej "Budopol-Wrocław" S.A. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Powyższą uchwałę podjęto 462 203 głosami "za" - jednomyślnie. UCHWAŁA Nr 5/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Budopol-Wrocław" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Budopol-Wrocław" S.A. z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art. 386, 420 §2 Kodeksu spółek handlowych - oraz §18 pkt. 9 Statutu Spółki odwołuje Pana Andrzeja Rocha Dobruckiego ze stanowiska członka Rady Nadzorczej "Budopol-Wrocław" S.A. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Powyższą uchwałę podjęto 462 202 głosami "za" - przy jednym głosie "wstrzymującym się" UCHWAŁA Nr 6/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Budopol-Wrocław" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Budopol-Wrocław" S.A. z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art. 386, 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych - oraz §18 pkt. 9 Statutu Spółki odwołuje Panią Zofię Szwed ze stanowiska członka Rady Nadzorczej "Budopol-Wrocław" S.A. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Powyższą uchwałę podjęto 462 201 głosami "za" - przy 2 głosach "wstrzymującym się" UCHWAŁA Nr 7/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Budopol-Wrocław" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Budopol-Wrocław" S.A. z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art. 386, 420 §2 Kodeksu spółek handlowych - oraz §18 pkt. 9 Statutu Spółki odwołuje Panią Agnieszkę Pasik ze stanowiska członka Rady Nadzorczej "Budopol-Wrocław" S.A. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Powyższą uchwałę podjęto 462 202 głosami "za" - przy jednym głosie "wstrzymującym się" UCHWAŁA Nr 8/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Budopol-Wrocław" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Budopol-Wrocław" S.A. z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art. 386, 420 §2 Kodeksu spółek handlowych - oraz § 18 pkt 9 Statutu Spółki odwołuje Pana Marka Wełk ze stanowiska członka Rady Nadzorczej "Budopol-Wrocław" S.A. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Powyższą uchwałę podjęto 462 202 głosami "za" - przy jednym głosie "wstrzymującym się". UCHWAŁA Nr 9/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Budopol-Wrocław" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Na podstaiwe art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: §1 Rada Nadzorcza liczy 5 (pięciu) członków. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Powyższą uchwałę podjęto 462 203 głosami "za" - jednomyślnie UCHWAŁA Nr 10/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Budopol-Wrocław" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Budopol-Wrocław" S.A. z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art. 386, 420 §2 Kodeksu spółek handlowych - oraz §18 pkt. 9 Statutu Spółki powołuje: 1) Michała Skipietrowa jako członka Rady Nadzorczej "Budopol-Wrocław" S.A. 461 202 głosami "za" przy 1 001 głosach "przeciw" 2) Janusza Konopkę jako członka Rady Nadzorczej "Budopol-Wrocław" S.A. 462 203 głosami "za" przy braku głosów "przeciw" 3) Andrzeja Włodarczyka jako członka Rady Nadzorczej "Budopol-Wrocław" S.A. 462 202 głosami "za" przy 1 głosie "przeciw" 4) Sławomira Topolewskiego jako członka Rady Nadzorczej "Budopol-Wrocław" S.A. 461 202 głosami "za" przy 1 1001 głosach "przeciw" 5) Krzysztofa Kosiorka jako członka Rady Nadzorczej "Budopol-Wrocław" S.A. 462 202 głosami "za" przy 1 głosie "przeciw" Powołanie następuje na 3-letnią kadencję i dotyczy okresu wspólnej kadencji Rady Nadzorczej Spółki. | |
