| Zarząd Spółki Centrum Leasingu i Finansów CLiF S.A. przekazuje treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 17.06.2009r. Uchwała Nr 1 z dnia 17 czerwca 2009 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje porządek obrad. --------------- Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. ------------------------------------------ Odnośnie punktu 5 porządku obrad:--------------------------------------- Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: ------ Uchwała Nr 2 z dnia 17 czerwca 2009 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A.. -------------------------------------- Na podstawie art. 395 § 2 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych i § 22 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. postanawia:----------------------------------- § 1 Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. za rok 2008. --------------------------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.----------------------------- Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.------------------------------------------- Odnośnie punktu 6 porządku obrad:--------------------------------------- Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: ------ Uchwała Nr 3 z dnia 17 czerwca 2009 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2008 ------------------------------------------------------- Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. postanawia :------------------------------------------------------------------- § 1. Zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2008.----------------------------------------------------------------------------- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.--------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. ------------------------------------------ Odnośnie punktu 7 porządku obrad:--------------------------------------- Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: ------ Uchwała Nr 4 z dnia 17 czerwca 2009 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. -------------------------------------- Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust.1 pkt 1 Statutu Spółki, uchwala się co następuje:----------------------------------------------------------------------------- § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego oraz zapoznaniu się ze stanowiskiem biegłego rewidenta – Dariusza Urbana, reprezentującego Financial Service Support Sp. z o.o. w Warszawie zatwierdza sprawozdanie finansowe Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. sporządzone na dzień 31 grudnia 2008 r., w skład którego wchodzą:------------------------------------------------------------------------------ wprowadzenie do sprawozdania finansowego. --------------------- bilans sporządzony na dzień 31.12.2008 r., który wskazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 16 987 tys. zł. ------------------- rachunek zysków i strat za rok 2008, wykazujący zysk netto w wysokości 9 312 tys. zł.---------------------------------------------------- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok 2008, wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 11 573 tys. zł.---------------------------------------------------------------- rachunek przepływów pieniężnych za rok 2008, wykazujący zwiększenie stanu przepływów środków pieniężnych o kwotę 5 899 tys. zł.------------------------------------------------------------------ dodatkowe informacje i objaśnienia.----------------------------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.--------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.------------------------------------------- Odnośnie punktu 8 porządku obrad:-------------------------------------- Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: ------ Uchwała Nr 5 z dnia 17 czerwca 2009 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A.------------------------------------------------------------------------------------- Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:------------------ §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. z siedzibą w Warszawie po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta - Dariusza Urbana, reprezentującego Financial Service Support Sp. z o.o. w Warszawie, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. sporządzone na dzień 31.12.2008 roku, w skład którego wchodzą:------------------------------------------------------------------- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.----------------------------------------------------------------- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2008r., który wskazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 29 319 tys. zł.-------------------------------------------------------------------------- skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok 2008, wykazujący zysk netto w wysokości 12 142 tys. zł.---------------- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok 2008, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 12 441 tys. zł.---------------------------------------------------------------- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok 2008, wykazujący zwiększenie przepływów pieniężnych w wysokości 12 745 tys. zł.----------------------------------------------- dodatkowe informacje i objaśnienia.----------------------------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.--------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. ------------------------------------------ Odnośnie punktu 9 porządku obrad:-------------------------------------- Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: ------ Uchwała Nr 6 z dnia 17 czerwca 2009 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. W sprawie: podziału zysku wypracowanego przez Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A w roku 2008 ---------------------------------- Na podstawie art. 395 § 2 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A postanawia:--------------------------------------------------------------------------- § 1 Zysk Spółki kwocie 9 312 tys. zł przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych. ---------------------------------------------------------------------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.--------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.------------------------------------------- Odnośnie punktu 10 porządku obrad:------------------------------------- Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: ------ Uchwała Nr 7 z dnia 17 czerwca 2009 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. W sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Dariuszowi Baranowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2008.----------------------------------------------------------------------------------- Na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych i § 22 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:---------------------- § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Spółki Dariuszowi Baranowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2008.-------------------------------------------------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.--------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym jednogłośnie, tj. przy 50.000.000 ( słownie: pięćdziesiąt milionów ) głosach oddanych za uchwałą.------------------- Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: ------ Uchwała Nr 8 z dnia 17 czerwca 2009 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. W sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Jackowi Bukowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia do 18 czerwca 2008 roku.--------------------------- Na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych i §22 ust.1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:------------------------------ § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki Jackowi Bukowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia do 18 czerwca 2008 roku. ------ § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.--------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym tj. przy 50.000.000 głosach oddanych za uchwałą.------------------------------------------------------------- Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: ------ Uchwała Nr 9 z dnia 17 czerwca 2009 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. W sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Beacie Kulewskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 19 czerwca do 31 grudnia 2008 roku.------------------------ Na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych i §22 ust.1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:------------------------------ § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki Beacie Kulewskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 19 czerwca do 31 grudnia 2008 roku.------ § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.--------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym tj. przy 50.000.000 głosach oddanych za uchwałą.------------------------------------------------------------- Odnośnie punktu 11 porządku obrad:------------------------------------- Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: ------ Uchwała Nr 10 z dnia 17 czerwca 2009 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. W sprawie: udzielenia Prezesowi Rady Nadzorczej Spółki Krzysztofowi Boszko absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2008.-------------------------------------------------------- Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. postanawia:----------------------------------- § 1 Udzielić Prezesowi Rady Nadzorczej Spółki Krzysztofowi Boszko absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2008.---- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.--------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym tj. przy 50.000.000 głosach oddanych za uchwałą.------------------------------------------------------------- Uchwała Nr 11 z dnia 17 czerwca 2009 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. W sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Rady Nadzorczej Spółki Celinie Frydel - Burdynie absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2008.-------------------------------------------------------- Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. postanawia:----------------------------------- § 1 Udzielić Wiceprezesowi Rady Nadzorczej Spółki Celinie Frydel – Burdynie absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2008.----------------------------------------------------------------------------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.--------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym tj. przy 50.000.000 głosach oddanych za uchwałą.------------------------------------------------------------- Uchwała Nr 12 z dnia 17 czerwca 2009 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Piotrowi Białowąs absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2008.----------------------------------------------------------------------------------- Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. postanawia:----------------------------------- § 1 Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. Piotrowi Białowąs absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2008.------------------------------------------------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.--------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym tj. przy 50.000.000 głosach oddanych za uchwałą.------------------------------------------------------------- Uchwała Nr 13 z dnia 17 czerwca 2009 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Tadeuszowi Serafińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2008.-------------------------------------------------------- Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych § 22 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. postanawia:----------------------------------- § 1 Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. Tadeuszowi Serafińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2008.----------------------------------------------- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.--------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym tj. przy 50.000.000 głosach oddanych za uchwałą.------------------------------------------------------------- Uchwała Nr 14 z dnia 17 czerwca 2009 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. W sprawie: udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki Andrzejowi Stawickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2008.-------------------------------------------------------- Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 Statutu Społki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. postanawia:----------------------------------- § 1 Udzielić Sekretarzowi Rady Nadzorczej Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. Andrzejowi Stawickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2008.---------------------- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.--------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym tj. przy 50.000.000 głosach oddanych za uchwałą.------------------------------------------------------------- Odnośnie punktu 12 porządku obrad:------------------------------------- Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: ------ Uchwała Nr 15 z dnia 17 czerwca 2009 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. W sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej -------------------------- Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych i § 12 ust. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. postanawia:------------------------------------------------ § 1 Powołać do Rady Nadzorczej Spółki Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Krzysztofa Boszko ------------------------------------------------------------------------------- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.--------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym tj. przy 50.000.000 głosach oddanych za uchwałą.------------------------------------------------------------- Uchwała Nr 16 z dnia 17 czerwca 2009 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. W sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej -------------------------- Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych i § 12 ust. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. postanawia:------------------------------------------------- § 1 Powołać do Rady Nadzorczej Spółki Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. członka Rady Nadzorczej w osobie Pani Celiny Frydel – Burdyny ----------------------------------------------------------------------------- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.--------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym tj. przy 50.000.000 głosach oddanych za uchwałą.------------------------------------------------------------- Uchwała Nr 17 z dnia 17 czerwca 2009 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. W sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej -------------------------- Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych i § 12 ust. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. postanawia:------------------------------------------------- § 1 Powołać do Rady Nadzorczej Spółki Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Andrzeja Stawickiego ------------------------------------------------------------------------- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.--------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym tj. przy 50.000.000 głosach oddanych za uchwałą.------------------------------------------------------------- Uchwała Nr 18 z dnia 17 czerwca 2009 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. W sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej -------------------------- Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych i § 12 ust. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. postanawia:------------------------------------------------- § 1 Powołać do Rady Nadzorczej Spółki Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Piotra Białowąs -- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.--------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym tj. przy 50.000.000 głosach oddanych za uchwałą.------------------------------------------------------------- Uchwała Nr 19 z dnia 17 czerwca 2009 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. W sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej -------------------------- Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych i § 12 ust. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. postanawia:------------------------------------------------- § 1 Powołać do Rady Nadzorczej Spółki Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Tadeusza Serafińskiego ----------------------------------------------------------------------- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.--------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym tj. przy 50.000.000 głosach oddanych za uchwałą.------------------------------------------------------------- | |
