| Zarząd Polskiego Przedsiębiorstwa Wydawnictw Kartograficznych im. E. Romera Spółka Akcyjna ("Spółka"), działając zgodnie z § 38 ust.1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33 poz. 259), przekazuje projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 26 czerwca 2009 roku w Warszawie przy Al. Bohaterów Września 9. Początek obrad o godzinie 10:00. Poza wyborem przewodniczącego zgromadzenia, wyborem komisji skrutacyjnej i przyjęciem porządku obrad Zarząd przedłoży pod obrady ZWZ następujące projekty uchwał, zgodnie z ogłoszonym porządkiem obrad: UCHWAŁA nr 1 §1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2008 rok. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 2 §1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2008 obejmujące: 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 150 654 457, 30,zł (sto pięćdziesiąt milionów sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt siedem złotych trzydzieści groszy), 2) rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 1 037 397, 96 zł (jeden milion trzydzieści siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem złotych dziewięćdziesiąt sześć groszy), 3) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 6 234 019, 66 zł (sześć milionów dwieście trzydzieści cztery tysiące dziewiętnaście złotych sześćdziesiąt sześć groszy), 4) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2008 do dnia 31 grudnia 2008 roku o kwotę 3 442 318, 32 zł (trzy miliony czterysta czterdzieści dwa tysiące trzysta osiemnaście złotych trzydzieści dwa groszy), 5) dodatkowe informacje i objaśnienia. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 3 §1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za 2008 rok. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 4 §1. Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2008 obejmujące: 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 171 728 262, 91 zł (sto siedemdziesiąt jeden milionów siedemset dwadzieścia osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa złotych dziewięćdziesiąt jeden groszy), 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w kwocie 4 197 596, 05 zł (cztery miliony sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych pięć groszy), 3) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 920 215, 91 zł (słownie: dziewięćset dwadzieścia tysięcy dwieście piętnaście złotych dziewięćdziesiąt jeden groszy), 4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2008 do dnia 31 grudnia 2008 roku o kwotę 1 284 937,15 zł (jeden milion dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset trzydzieści siedem złotych piętnaście groszy), 5) dodatkowe informacje i objaśnienia. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 5 §1. Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2008, Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk Spółki za rok obrotowy 2008 w wysokości 1 037 397, 96 zł (jeden milion trzydzieści siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem złotych dziewięćdziesiąt sześć groszy), zostaje w całości przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 6 §1. Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2008 roku oraz sprawozdania z wyników dokonanej oceny: sprawozdań z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki w 2008 roku, sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za 2008 rok oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto za rok 2008. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 7 §1. Udziela się/Nie udziela się Prezesowi Zarządu – Andrzejowi Ziemińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2008 roku. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 8 §1. Udziela się/Nie udziela Wiceprezesowi Zarządu – Grzegorzowi Esz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2008 roku. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 9 §1. Udziela się/Nie udziela Sekretarzowi Rady Nadzorczej - Marianowi Mikołajczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2008 roku. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 10 §1. Udziela się/Nie udziela członkowi Rady Nadzorczej - Grzegorzowi Golec absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2008 roku. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 11 §1. Udziela się/Nie udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Maciejowi Zientara absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2008 roku. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 12 §1. Udziela się/Nie udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – Jerzemu Rozłuckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2008 roku. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 13 §1. Udziela się/Nie udziela członkowi Rady Nadzorczej – Tomaszowi Łyczko absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2008 roku. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 14 §1. Udziela się/Nie udziela członkowi Rady Nadzorczej – Annie Wawryniuk absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2008 roku. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 15 §1. Udziela się/Nie udziela się członkowi Rady Nadzorczej – Dobromirowi Ciaś absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2008 roku. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 16 §1. Udziela się/Nie udziela się członkowi Rady Nadzorczej – Michałowi Popiołek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2008 roku. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 17 §1. Udziela się/Nie udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Wojciechowi Grzybowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2008 roku. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | |
