| Zarząd Opoczno S.A. ("Spółka") niniejszym przekazuje projekty uchwał, które zamierza przedłożyć Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanemu na dzień 1 czerwca 2006 r. na godz. 11.00 w Warszawie, w Centrum Biurowym FOCUS, Al. Armii Ludowej 26. Uchwała nr w sprawie kapitału rezerwowego Spółki Na podstawie art. 396 § 4 kodeksu spółek handlowych, § 24 ust 1 oraz § 27 ust. 3 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu oraz pisemną opinią Rady Nadzorczej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Opoczno S.A. postanawia zmniejszyć kapitał rezerwowy utworzony przez Spółkę na realizację planów motywacyjnych dla kadry zarządzającej w 2005 roku z kwoty 27.148.695,03 złotych do kwoty 20.106.533,40 złotych. Uchwała nr w sprawie odwołania ………………. ze składu Rady Nadzorczej OPOCZNO S.A. Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OPOCZNO S.A. uchwala co następuje: Odwołuje się ………………………………ze składu Rady Nadzorczej OPOCZNO SA. Uchwała nr w sprawie powołania ………………………. do składu Rady Nadzorczej OPOCZNO S.A. Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OPOCZNO S.A. uchwala co następuje: Powołuje się …………………………………… do składu Rady Nadzorczej OPOCZNO SA. Uchwała nr w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej § 1 1. Działając na podstawie art. 392 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust 2 Statutu Spółki ustala się, że członkowie Rady Nadzorczej będą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w Radzie w następującej wysokości: Przewodniczący -…………. zł miesięcznie, Wiceprzewodniczący oraz Sekretarz -…………. zł miesięcznie, pozostali Członkowie -…………. zł miesięcznie. 2. Uchyla się uchwałę nr 4 podjętą przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 29 listopada 2000 r. dotyczącą wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. § 2 Niniejsza uchwała nie będzie miała zastosowania do wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Zbigniewa Prokopowicza, do czasu obowiązywania Umowy o świadczenie usług nadzoru oraz Umowy o zakazie konkurencji, których warunki zostały zatwierdzone uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPOCZNO SA z dnia 10 grudnia 2004 r. Raport został sporządzony na podstawie § 39 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. | |
