| Na podstawie Art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd REDAN S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 23/06/2006r. o godz. 13.00 w siedzibie Spółki Redan w Łodzi, przy ul. Żniwnej 10/14. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia oraz inne sprawy formalne i porządkowe, w tym: a. stwierdzenie prawomocności zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, b. przyjęcie porządku obrad, c. wybór komisji skrutacyjnej. 3. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego za okres od 01/01/2005r. do 31/12/2005r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2005, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za okres od 01/01/2005r. do 31/12/2005r., sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2005. 4. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z wykonania obowiązków w 2005r., zwięzłej oceny sytuacji Spółki, a także wniosków w sprawie pokrycia straty oraz udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2005r. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie: a. sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Redan S.A. za rok obrotowy 2005, b. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2005; 6. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2005r. 7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2005r. 8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia strat za rok obrotowy 2005. 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia "Programu motywacyjnego dla członków Zarządu Redan S.A. oraz członków Zarządów Spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Redan". 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 11. Wybór Prezesa Zarządu Spółki Redan S.A. w związku z wygaśnięciem kadencji Zarządu. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki. 13. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu statutu. 14. Zamknięcie obrad. Zgodnie postanowieniami Art. 402 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych poniżej podaje się dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść proponowanych zmian: 1. zmienia się § 6 ust. 1 z indeksem 1 Statutu Spółki: dotychczasowe brzmienie: Na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 6 z dnia 30 sierpnia 2003 roku kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony do maksymalnej kwoty 21.080.000 zł (dwadzieścia jeden milionów osiemdziesiąt tysięcy złotych), to jest o kwotę nie większą niż 200.000 zł (dwieście tysięcy złotych). proponowane brzmienie: Na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr ……. z dnia … roku kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony do maksymalnej kwoty 21.500.000 zł (dwadzieścia jeden milionów pięćset tysięcy złotych), to jest o kwotę nie większą niż 420.000 zł (czterysta dwadzieścia tysięcy złotych). 2. dodaje się do § 6 ust. 1 z indeksem 2 o brzmieniu: 1. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji na okaziciela serii Q o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda w liczbie nie większej niż 420.000 (czterysta dwadzieścia tysięcy) akcji. 2.Akcje serii Q obejmowane będą przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych emitowanych na podstawie uchwały Nr ….. Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia ….. r." Do udziału w Walnym Zgromadzeniu będą mieli prawo akcjonariusze, którzy złożą w Spółce imienne świadectwa depozytowe potwierdzające własność akcji Redan S.A. oraz stwierdzające liczbę i numery akcji zablokowanych do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. Oryginały świadectw należy dostarczyć do biura Spółki w Łodzi przy ul. Aleksandrowskiej 67/93 w Łodzi do dnia 15/06/2006r. do godz. 17:00. | |
