| Zarząd ŁDA INVEST SA przesyła treść podjętych Uchwał: Uchwała Nr 1/2005 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ŁDA INVEST S.A. z dnia 31.08.2005 r. Na podstawie § 29 p. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ŁDA INVEST S.A. zatwierdza: I. skonsolidowane sprawozdanie finansowe ŁDA INVEST S.A. za rok 2004 zaopiniowane pozytywnie przez BIM Kancelaria Finansów i Rachunkowości Sp. z o.o. 12-100 Szczytno ul. Pasymska 11/24 z siedzibą w Szczytnie ul. Wincentego Pola 4, wpisaną pod numerem 535, na które składa się: - bilans skonsolidowany na dzień 31.12.2004 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 83.684 tys. zł; - skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres 01.01.2004 – 31.12.2004 wykazujący wynik - stratę netto w kwocie – 11.052 tys. zł; - skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto na 31.12.2004 r. w wysokości 5 tys. zł; - zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy 2004 wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 11.052 tys. zł - informacji dodatkowej. II. sprawozdania z działalności Grupy za rok 2004. Uchwała Nr 2/2005 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ŁDA INVEST S.A. z dnia 31.08.2005 r. Zgodnie z § 14 Statutu Spółki oraz zakończeniem kadencji Rady Nadzorczej wybranej na lata 2002 – 2005 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ŁDA INVEST S.A. postanawia: I. powołać do Rady Nadzorczej Spółki na kadencję w latach 2005 – 2008 następujące osoby: Uchwała nr 2/1 Maciej Hochman Uchwała nr 2/2 Włodzimierz Kowalewski Uchwała nr 2/3 Dariusz Majchrzak Uchwała nr 2/4 Jarosław Fronk Uchwała nr 2/5 Paweł Marczaka Zarząd przedstawia życiorysy wybranych Członków Rady Nadzorczej. Maciej Hochman, lat 32, Członek Rady Nadzorczej. Posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne (Prywatna Wyższa Szkoła Businessu i Administracji w Warszawie). W latach 1995-1998 zatrudniony w Ford Poland na stanowisku analityka finansowego, 1998-2001 zatrudniony w Fiat Bank Polska na stanowisku kontrolera finansowego, 2001-2003 zatrudniony w FIDIS Spa w Turynie (grupa FIAT) na stanowisku kontrolera finansowego, od 2003 roku zatrudniony w Traffic Club Corporation na stanowisku kierownika działu kontroli finansowej. Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności emitenta. Nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych w KRS. W Radzie Nadzorczej ŁDA INVEST S.A. – kadencja 2005-2008 będzie pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Włodzimierz Kowalewski, lat 52, Członek Rady Nadzorczej. Posiada wykształcenie wyższe techniczne zdobyte w AGH. W latach 1974-1981 pracował w PPNiG w Wołominie jako Specjalista Geofizyk, 1982-1990 w Instytucie Geofizyki PAN. Od 1990 r. jest właścicielem firmy WAKAT. W latach 1998-2001 pracował w ŁDA INVEST S.A. pełniąc funkcję zastępcy Dyrektora. W 2001 r. był Członkiem Zarządu w Spółce MPRWiK Sp. z o.o. W latach 2001-2003 jako Doradca Zarządu w Spółce Konsmetal Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Od 2004 r. jako Doradca Zarządu w Spółce Zarząd Nieruchomości Sp. z o.o. Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności emitenta. Nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych w KRS. Dariusz Majchrzak, lat 50, wykształcenie średnie techniczne. W latach 1976-1986 pracował w Polskich Zakładach Optycznych. Od 1987 r. prowadzi własną firmę budowlaną. W latach 2003-2005 pełnił funkcję Prezesa Zarządu w Spółce Konsmetal Sp. z o.o., od 2004 pełni funkcję Prezesa Zarządu w Spółce Zarząd Nieruchomości Sp. z o.o. Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności emitenta. Nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych w KRS. Jarosław Fronk, lat 41, wykształcenie wyższe techniczne. W 1992 r. pracował w Konbis Sp. z o.o. na stanowisku Specjalisty, w latach 1992-1996 w Spółce Konsbud Holding S.A., 1996-1998 D.H. ARKA S.A., 1998-2001 ŁDA INVEST S.A. na stanowisku Asystenta Finansowego, 2001-2003 Konsmetal Sp. z o.o., od 2003 r. Traffic Club Corporation na stanowisku Analityka Finansowego. Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności emitenta. Nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych w KRS. Paweł Marczak, lat 27, wykształcenie wyższe prawnicze (Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji), 2003 r. Kierownik Działu Personalnego Traffic Club Sp. z o.o., od 2003 r. Kierownik Działu Personalno-Prawnego Traffic Club Corporation Sp. z o.o. Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności emitenta. Nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych w KRS. | |
