| Na podstawie par. 39 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd Provimi-Rolimpex S.A. w Warszawie, Al. Jerozolimskie 146 D, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 29 czerwca 2007 roku, o godz. 11.00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Provimi-Rolimpex S.A., które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 146 D. Porządek obrad: 1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków. 5.Przyjęcie porządku obrad. 6.Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PROVIMI-ROLIMPEX S.A. sporządzonego na dzień 31.12.2006 r. oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej w roku 2006. 7.Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2006 r., sprawozdania finansowego PROVIMI-ROLIMPEX S.A. sporządzonego na dzień 31.12.2006 r. oraz propozycji Zarządu w sprawie podziału zysku. 8.Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PROVIMI-ROLIMPEX S.A. sporządzonego na dzień 31.12.2006 r. oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej w roku 2006. 9.Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2006 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania finansowego PROVIMI-ROLIMPEX S.A. sporządzonego na dzień 31.12.2006 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2006 i propozycji Zarządu w sprawie podziału zysku. 10.Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PROVIMI-ROLIMPEX S.A. sporządzonego na dzień 31.12.2006 r. oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej w roku 2006. 11.Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego PROVIMI-ROLIMPEX S.A. sporządzonego na dzień 31.12.2006 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2006. 12.Podjęcie uchwał o udzieleniu absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2006 r. 13.Podjęcie uchwały o podziale zysku. 14.Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości położonej w Wyszkowie, wraz z wyposażeniem, mogącej stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa. 15.Wybory Członków Rady Nadzorczej. 16.Zamknięcie obrad. Zarząd Provimi-Rolimpex S.A. informuje, że akcjonariusze mają prawo brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w odpisie z rejestru winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazać na piśmie wspólnego przedstawiciela do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Zarząd Provimi-Rolimpex S.A. informuje, że uprawnieni do udziału w Walnym Zgromadzeniu będą akcjonariusze, którzy złożą imienne świadectwo depozytowe wystawione celem potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu Provimi-Rolimpex S.A., przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Świadectwa depozytowe winny zawierać potwierdzone blokady akcji do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia i nie mogą być odebrane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia. Świadectwa depozytowe, o których mowa powyżej, należy złożyć w siedzibie Spółki w Warszawie, Al. Jerozolimskie 146 D, piętro 3, punkt rejestracji akcjonariuszy, przynajmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 22.06.2007 r., do godz. 16.00. Punkt rejestracji akcjonariuszy będzie czynny od dnia 15.06.2007 r. do dnia 22.06.2007 r. w godz. od 10.00 do 16.00. Przez trzy dni powszednie przed Walnym Zgromadzeniem w siedzibie Spółki w Warszawie, Al. Jerozolimskie 146 D, piętro 3, wyłożona będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. W celu zapewnienia sprawnego przebiegu Walnego Zgromadzenia Zarząd Provimi-Rolimpex S.A. uprzejmie prosi o przybycie na 1 godzinę przed rozpoczęciem obrad oraz posiadanie dokumentu tożsamości. | |
