| Zarząd Macrologic Spółki Akcyjnej działając na podstawie art. 399§1 ksh w zw. z art.504§1 ksh, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 5 stycznia 2007 roku o godz. 11:00 w siedzibie Spółki, przy ul. Jagiellońskiej 36 w Warszawie. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej; 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; 4. Przyjęcie porządku obrad; 5. Przedstawienie przez Zarząd istotnych elementów treści planu połączenia. 6. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia spółki Macrologic S.A. (Spółka Przejmująca) z następującymi spółkami: MacroSoft sp. z o.o., MacroSoft Południe SA, MacroSoft Łód¼ sp. z o.o., MacroSoft Północ sp. z o.o., MacroSoft Białystok sp. z o.o., MacroSoft Wrocław sp. z o.o., MacroSoft Zamość sp. z o.o., Macrosoft Wielkopolska sp. z o.o. (Spółki Przejmowane), w trybie art.492§1 pkt.1 ksh, w zw. z art.515§1 ksh i art. 516§6 ksh. 7. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. _______________________________________________________________________________ Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu przysługuje: - właścicielom akcji imiennych, którzy są zapisani do księgi akcyjnej, co najmniej na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia; - właścicielom akcji na okaziciela, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce, co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem. Zamiast akcji mogą być złożone zaświadczenia wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub domu maklerskim, stwierdzające liczbę posiadanych akcji oraz zobowiązanie, że akcje te pozostaną zablokowane do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Przedstawiciele osób prawnych mają obowiązek przedstawić aktualne wyciągi z rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba, która nie jest wymieniona w wyciągu powinna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem opatrzonym w znaki opłaty skarbowej w kwocie 15,- złotych. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz projekty uchwał i dokumentów objętych porządkiem obrad zostaną wyłożone w siedzibie Spółki na zasadach i w terminach przewidzianych w art. 407 ksh. | |
