| Zarząd Polskiej Grupy Farmaceutycznej S.A. z siedzibą w Łodzi wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 49482 zwołuje na dzień 19 czerwca 2008 r., na godz. 11.00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Zgromadzenie odbędzie się w Łodzi przy ul. Zbąszyńskiej nr 3. Porządek obrad: 1. otwarcie Zgromadzenia, 2. wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, 3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, 4. przyjęcie porządku obrad, 5. rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r., 6. przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r., 7. zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r., 8. podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku, 9. rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r., 10. udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2007, 11. podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia, 12. podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany uchwały nr 17 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 1 czerwca 2006 r. w sprawie wdrożenia Programu Opcji Menedżerskich dla Zarządu PGF SA, emisji Obligacji z prawem pierwszeństwa do objęcia Akcji serii O, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, zmian Statutu Spółki oraz wyłączenia prawa poboru Akcji polegającej na objęciu Programem Opcji Menedżerskich osoby Prezesa Zarządu spółki Central European Pharmaceutical Distribution (CEPD) N.V. z siedzibą w Amsterdamie (Holandia), 13. Zamknięcie obrad. Zarząd Polskiej Grupy Farmaceutycznej S.A. informuje, że prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji, jeżeli złożą oni w siedzibie Spółki: ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łód¼, w terminie do dnia 11 czerwca 2008 r. do godz. 20:00 imienne świadectwa depozytowe wydane przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych, stwierdzające liczbę posiadanych akcji oraz, iż akcje te pozostaną zablokowane na rachunku do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209 poz. 1744). | |
