| Uchwała nr 1 z dnia 18 czerwca 2009r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku, następującej treści: 1.Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych i §36 ust. 1 a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA, po rozpatrzeniu, zatwierdza przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta oraz Radę Nadzorczą, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy, tj. od 01.01.2008 r. do 31.12.2008r. 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 2 z dnia 18 czerwca 2009r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku, następującej treści: 1.Działając na podstawie art. 395 §5 Kodeksu Spółek Handlowych i §36 ust. 1 a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA, po rozpatrzeniu, zatwierdza przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta oraz Radę Nadzorczą, sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku. 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 3 z dnia 18 czerwca 2009r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PROCAD SA za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku, następującej treści: 1.Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych i §36 ust. 1 a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA, po rozpatrzeniu, zatwierdza przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta oraz Radę Nadzorczą, sprawozdanie finansowe Spółki za ubiegły rok obrotowy, tj. od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. zawierające: a.bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 21.316.079,34 zł b.rachunek zysków i strat za rok obrotowy trwający od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r., wykazujący zysk netto w wysokości 973.437,56 zł c.sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące w roku obrotowym 2008 zmniejszenie stanu posiadania środków pieniężnych o kwotę 2.219.663,06 zł d.zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 973.437,56 zł e.informację dodatkową 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 4 z dnia 18 czerwca 2009r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy tj. od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku, następującej treści: 1.Działając na podstawie art. 395 §5 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA, po rozpatrzeniu, zatwierdza przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta oraz Radę Nadzorczą, skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej PROCAD SA za ubiegły rok obrotowy tj. od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r., zawierające: a.bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 23.564.370,74zł b.rachunek zysków i strat za rok obrotowy trwający od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r., wykazujący zysk netto w wysokości 1.021.056,85zł c.sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące w roku obrotowym 2008 zmniejszenie stanu posiadania środków pieniężnych o kwotę 1.690.328,57zł d.zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 1.924.879,37zł e.informację dodatkową 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 5 z dnia 18 czerwca 2009r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA w sprawie podziału zysku za ubiegły rok obrotowy tj. od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku oraz wskazania dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy, następującej treści: 1.Działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych i §36 ust. 1b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA uchwala, że zysk netto PROCAD SA za rok obrotowy 2008 w kwocie 973.437,56 zł zostanie w całości przeznaczony na dywidendę w wysokości 0,12 zł na każdą akcję, z tym jednak, że dodatkowa kwota do podziału pochodzić będzie z niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, z zastrzeżeniem wynikającym z art. 348 § 1. Kodeksu spółek handlowych, że jeśli w posiadaniu Spółki znajdować się będą akcje własne nabyte celem umorzenia, wówczas część dywidendy przypadająca na te akcje własne zostanie przekazana na kapitał zapasowy Spółki. 2.Na podstawie art. 348 §3 Kodeksu spółek handlowych wyznacza się dzień dywidendy na 09 lipca 2009 roku. 3.Na podstawie art. 348 §3 Kodeksu spółek handlowych wyznacza się dzień wypłaty dywidendy na 28 lipca 2009 roku. 4.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 6 z dnia 18 czerwca 2009r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz wyników dokonanej oceny sprawozdań: z działalności Spółki, sprawozdań finansowych Spółki oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za ubiegły rok obrotowy, tj. od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku, a także sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego, następującej treści: 1.Działając na podstawie art. 382 §3 w zw. z art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej oraz wyników dokonanej oceny sprawozdań: z działalności Spółki w 2008 r., sprawozdań finansowych Spółki za 2008 r. oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za ubiegły rok obrotowy, tj. od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku, a także sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 7 z dnia 18 czerwca 2009r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA w sprawie udzielenia Jarosławowi Jarzyńskiemu – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku, następującej treści: 1.Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i §36 ust. 1c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA udziela absolutorium Jarosławowi Jarzyńskiemu - Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 8 z dnia 18 czerwca 2009r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA w sprawie udzielenia Maciejowi Horeczemu – Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku, następującej treści: 1.Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i §36 ust. 1c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA udziela absolutorium Maciejowi Horeczemu - Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2008 r. do 31.12.2008r. 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 9 z dnia 18 czerwca 2009r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA w sprawie udzielenia Januszowi Szczęśniakowi – Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku, następującej treści: 1.Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i §36 ust. 1c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA udziela absolutorium Januszowi Szczęśniakowi - Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2008 r. do 31.12.2008r. 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 10 z dnia 18 czerwca 2009r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA w sprawie udzielenia Pawłowi Kowalskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku, następującej treści: 1.Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §36 ust 1c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA udziela absolutorium Pawłowi Kowalskiemu z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 11 z dnia 18 czerwca 2009r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA w sprawie udzielenia Mariuszowi Jagodzińskiemu – Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku, następującej treści: 1.Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §36 ust 1c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA udziela absolutorium Mariuszowi Jagodzińskiemu z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 12 z dnia 18 czerwca 2009r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA w sprawie udzielenia Andrzejowi Chmieleckiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku, następującej treści: 1.Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §36 ust 1c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA udziela absolutorium Andrzejowi Chmieleckiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 13 z dnia 18 czerwca 2009r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA w sprawie udzielenia Andrzejowi Przewo¼nikowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku, następującej treści: 1.Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §36 ust 1c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA udziela absolutorium Andrzejowi Przewo¼nikowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 14 z dnia 18 czerwca 2009r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA w sprawie udzielenia Bożenie Szczęśniak – Członkini Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku, następującej treści: 1.Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §36 ust 1c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA udziela absolutorium Bożenie Szczęśniak z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 15 z dnia 18 czerwca 2009r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji, następującej treści: 1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA uchwala, iż Rada Nadzorcza kolejnej kadencji liczyć będzie 5 (pięciu) członków. 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 16 z dnia 18 czerwca 2009r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA w głosowaniach tajnych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA do pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej kolejnej kadencji powołało: 1.Mariusza Jagodzińskiego 2.Andrzeja Chmieleckiego 3.Bożenę Szczęśniak 4.Magdalenę Jarzyńską 5.Andrzeja Przewo¼nika Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Podstawa prawna: § 38 ust.1 pkt.5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | |
