| Zarząd Zakładów Odzieżowych "Bytom" Spółki Akcyjnej w Bytomiu, działając na podstawie art. 399 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust.2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 19 czerwca 2006r. (poniedziałek) na godz. 11.00 , Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Zgromadzenie odbędzie się w sali Przedsiębiorstwa Remontowo Budowlanego, w Bytomiu, ul. Moniuszki 26a (naprzeciwko Opery Śląskiej) Porządek obrad 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał oraz przyjęcie porządku obrad. 4. Wybór Komisji Skrutacyjno-Wyborczej. 5. Rozpatrzenie sprawozdań: - sprawozdania finansowego Z.O. "Bytom" S.A. za 2005 rok, - sprawozdania Zarządu z działalności Z.O. "Bytom" S.A. w 2005 roku, 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z dokonanej oceny sprawozdań: - sprawozdania finansowego Z.O. "Bytom" S.A. za 2005 rok, - sprawozdania Zarządu z działalności Z.O. "Bytom" S.A. w 2005 roku, - wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Z.O. "Bytom" S.A. osiągniętego w 2005 roku, 7. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia: - sprawozdania finansowego Z.O. "Bytom" S.A. za 2005 rok, - sprawozdania Zarządu z działalności Z.O. "Bytom" S.A. w 2005 roku, 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Z.O. "Bytom" S.A. osiągniętego w 2005 roku, 9. Podjęcie uchwały w sprawie indywidualnego udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki, z wykonania obowiązków za rok 2005. 10. Podjęcie uchwały w sprawie indywidualnego udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania obowiązków za rok 2005. 11. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nie więcej niż 988.056 (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy pięćdziesiąt sześć) akcji na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każda, z prawem poboru na dzień 31 lipca 2006 roku, 12. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nie więcej niż 35.832 (trzydzieści pięć tysięcy osiemset trzydzieści dwie) akcje na okaziciela serii H z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy , o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każda, 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 7 ust. 1 oraz § 15 pkt.1 Statutu Spółki. 14. Zamkniecie obrad. Aktualnie obowiązująca treść § 7 ust.1 Statutu Spółki: Kapitał zakładowy Spółki wynosi 19.761.120,00 (dziewiętnaście milionów siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy i sto dwadzieścia) złotych i dzieli się na: 1. 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 ,00 zł (dziesięć) złotych każda, 2. 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć) złotych każda, 3. 201.372 (dwieście jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć) złotych każda, 4. 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć) złotych każda, 5. 494.028 (czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć) złotych każda." Proponowane brzmienie § 7 ust. 1 Statutu Spółki: Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 19.761.120 (dziewiętnaście milionów siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy sto dwadzieścia ) złotych dzielących się na 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć) złotych każda, 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć) złotych każda, 201.372 (dwieście jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć) złotych każda, 280.712 (dwieście osiemdziesiąt tysięcy siedemset dwanaście) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych oraz 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć złotych) każda, 494.028 (czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każda i nie więcej niż 30.000.000 (trzydzieści milionów) złotych dzielących się na: 1. 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć) złotych każda , 2. 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć) złotych każda, 3. 201.372 (dwieście jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć) złotych każda, 4. 280.712 (dwieście osiemdziesiąt tysięcy siedemset dwanaście) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każda, 5. 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć) złotych każda, 6. 494.028 (czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każda, 7. nie więcej niż 988.056 (dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćdziesiąt sześć) akcji na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każda, 8. nie więcej niż 35.832 (trzydzieści pięć tysięcy osiemset trzydzieści dwie) akcji na okaziciela serii H z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każda. Aktualnie obowiązująca treść § 15 ust. 1 Statutu Spółki: Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Kadencja jest wspólna dla wszystkich członków Rady Nadzorczej Proponowane brzmienie § 15 ust. 1 Statutu Spółki: Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie w drodze uchwały ustala liczebność Rady Nadzorczej na daną kadencję. Kadencja jest wspólna dla wszystkich członków Rady Nadzorczej Zarząd Spółki informuje, że do udziału w Zgromadzeniu uprawnieni są akcjonariusze lub ich pełnomocnicy spełniający wymogi kodeksu spółek handlowych. Zaświadczenia biur maklerskich, wydane w dowód złożenia akcji w depozycie, uprawniające do udziału w Zgromadzeniu – należy składać w siedzibie Spółki, w Bytomiu, ul. Wrocławska 32/34 , w dni powszednie, w godz. od 9.00 do 15.00. Zamknięcie listy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu, nastąpi w dniu 12 czerwca 2006r. (poniedziałek), o godz. 15.00 Projekty uchwał i materiały na Zgromadzenie wyłożone będą w siedzibie Spółki od 9 czerwca 2006r. Na trzy dni robocze przed terminem Zgromadzenia w Sekretariacie Spółki wyłożona będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu. | |
