| Zarząd Opoczno S.A. ("Spółka") przekazuje projekty uchwał, które Zarząd zamierza przedłożyć Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki zwołanemu na dzień 15 września 2005 r. na godzinę 10:00 w Warszawie, ul. Puławska 538. "Uchwała Nr w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Opoczno S.A. § 1 Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu OPOCZNO S.A. ("Spółka") oraz opinią Rady Nadzorczej Spółki wyrażoną w uchwale nr 202/II/2005 z dnia 25 sierpnia 2005 r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OPOCZNO S.A. postanawia przyjąć - przedstawiony w załączniku Protokołu niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia – Regulamin Walnego Zgromadzenia OPOCZNO SA." § 2 Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." "Uchwała Nr w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej OPOCZNO S.A. Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 zdanie trzecie Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OPOCZNO S.A. uchwala co następuje: § 1 Ustalić liczbę członków Rady Nadzorczej OPOCZNO S.A. na 12 osób. § 2 Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." "Uchwała Nr w sprawie: powołania ………………………. do składu Rady Nadzorczej OPOCZNO S.A. Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OPOCZNO S.A. uchwala co następuje: § 1 Powołać ………………………………………………… do składu Rady Nadzorczej OPOCZNO S.A." § 2 Głosowanie przeprowadzono w trybie tajnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." "Uchwała Nr w sprawie zmiany uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPOCZNO S.A. z dnia 15 marca 2005 r.: (i) nr 27 w sprawie "Planu Opcyjnego dla Wyższej Kadry Zarządzającej i Nadzorczej Spółki" oraz ustalenia listy Osób Uprawnionych, oraz (ii) nr 29 w sprawie emisji imiennych obligacji z prawem pierwszeństwa z wyłączeniem prawa poboru. Działając na podstawie art.. 22 i 23 Ustawy o Obligacjach, art. 392 § 1, art. 393 pkt 5 i art. 433 § 2 w związku z art. 433 § 6 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 9 Statutu, w związku ze złożeniem przez Pana Waldemara Jana Skwarę rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Zarządu oraz powołaniem Pana Tomasza Wojciecha Dankowiakowskiego na Członka Zarządu w dniu 20 kwietnia 2005 r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym uchwala co następuje: § 1 Zmiana Uchwały ZWZ nr 27 z dnia 15 marca 2005 r. 1. Zmienia § 3 ust. 1 i 2 uchwały nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Opoczno S.A. z dnia 15 marca 2005 r. w sprawie "Planu Opcyjnego dla Wyższej Kadry Zarządzającej i Nadzorczej Spółki" oraz ustalenia listy Osób Uprawnionych (dalej "Uchwała ZWZ nr 27 z dnia 15 marca 2005 r.") poprzez zastąpienie na odpowiednich listach Osób Uprawnionych Pana Waldemara Jana Skwary Panem Tomaszem Wojciechem Dankowiakowskim, w wyniku czego § 3 ust. 1 i 2 Uchwały ZWZ nr 27 z dnia 15 marca 2005 r. uzyskują następujące brzmienie: "§ 3. Osoby Uprawnione i liczba Opcji. 1. Następujące osoby są uznane za Osoby Uprawnione do otrzymania wymienionej niżej liczby Opcji Rocznych, przewidujących następującą cenę subskrypcyjną akcji: Imię i nazwisko____________________Funkcja w Spółce_______Liczba Opcji Rocznych_______Cena _________________________________________________________________________subsrybcyjna akcji Sławomir Mieczysław Frąckowiak______Prezes Zarządu____________41.000_______________62 PLN Tomasz Wojciech Dankowiakowski_____Członek Zarządu__________28.000________________62 PLN Marek Sylwester Wójcikowski__________Członek Zarządu__________40.000________________62 PLN Grzegorz Oględzki___________________Członek Zarządu__________28.000________________62 PLN Zbigniew Prokopowicz________________Członek Rady Nadzorczej___15.000________________62 PLN 2. Następujące osoby są uznane za Osoby Uprawnione do otrzymania podanej niżej liczby Opcji Dwuletnich, przewidujących następującą cenę subskrypcyjną akcji: Imię i nazwisko____________________Funkcja w Spółce_______Liczba Opcji Rocznych_______Cena _________________________________________________________________________subsrybcyjna akcji Sławomir Mieczysław Frąckowiak_______Prezes Zarządu___________41.000________________68,20 PLN Tomasz Wojciech Dankowiakowski_____Członek Zarządu__________28.000________________68,20 PLN Marek Sylwester Wójcikowski__________Członek Zarządu__________40.000________________68,20 PLN Grzegorz Oględzki___________________Członek Zarządu__________28.000________________68,20 PLN Zbigniew Prokopowicz________________Członek Rady Nadzorczej___15.000________________68,20 PLN" 2. Pozostałe postanowienia Uchwały ZWZ nr 27 z dnia 15 marca 2005 r. pozostają bez zmian. § 2 Zmiana Uchwały ZWZ nr 29 z dnia 15 marca 2005 r. 1. Zmienia § 5 ust. 1 i § 6 ust. 1 uchwały nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Opoczno S.A. z dnia 15 marca 2005 r. w sprawie w sprawie emisji imiennych obligacji z prawem pierwszeństwa z wyłączeniem prawa poboru (dalej "Uchwała ZWZ nr 29 z dnia 15 marca 2005 r.") poprzez zastąpienie na odpowiednich listach Osób Uprawnionych Pana Waldemara Jana Skwary Panem Tomaszem Wojciechem Dankowiakowskim, w wyniku czego § 5 ust. 1 i § 6 ust. 1 Uchwały ZWZ nr 29 z dnia 15 marca 2005 r. uzyskują następujące brzmienie: "§ 5. Osoby Uprawnione do nabycia Obligacji Serii A 1. Osoby Uprawnione i liczba przyznanych im do nabycia Obligacji Serii A: Imię i nazwisko_________________________Funkcja w Spółce______________Liczba Obligacji Serii A Sławomir Mieczysław Frąckowiak____________Prezes Zarządu____________________41.000 Tomasz Wojciech Dankowiakowski__________Członek Zarządu___________________28.000 Marek Sylwester Wójcikowski_______________Członek Zarządu___________________40.000 Grzegorz Oględzki________________________Członek Zarządu___________________28.000 Zbigniew Prokopowicz____________________Członek Rady Nadzorczej_____________15.000 (...) § 6. Osoby Uprawnione do nabycia Obligacji Serii B 1. Osoby Uprawnione i liczba przyznanych im do nabycia Obligacji Serii B: mię i nazwisko_________________________Funkcja w Spółce______________Liczba Obligacji Serii B Sławomir Mieczysław Frąckowiak____________Prezes Zarządu____________________41.000 Tomasz Wojciech Dankowiakowski__________Członek Zarządu___________________28.000 Marek Sylwester Wójcikowski_______________Członek Zarządu___________________40.000 Grzegorz Oględzki________________________Członek Zarządu___________________28.000 Zbigniew Prokopowicz____________________Członek Rady Nadzorczej_____________15.000" 2. Pozostałe postanowienia Uchwały ZWZ nr 29 z dnia 15 marca 2005 r. pozostają bez zmian. § 3 Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. § 4 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." | |
