HYPERION S.A. - Zwołanie ZWZA Spółki i porządek obrad

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 11 / 2007

Data sporządzenia: 2007-06-06

Skrócona nazwa emitenta

HYPERION S.A.

Temat

Zwołanie ZWZA Spółki i porządek obrad

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Hyperion S.A. w Katowicach, działając na podstawie art. 395 ksh i par. 16 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2007 r. o godz. 10 w siedzibie Spółki przy ul. Kolistej 25 w Katowicach z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia, 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, 4. Przyjęcie porządku obrad, 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2006, 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2006, 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2006, 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2006, 9. Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006, 10. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006, 11. Zamknięcie Zgromadzenia. Ponadto Zarząd Spółki informuje, iż akcjonariusze pragnący uczestniczyć w Zgromadzeniu zobowiązani są do złożenia w Spółce imiennych świadectw depozytowych wystawionych przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. Przedmiotowe świadectwa należy złożyć w siedzibie Spółki w Katowicach przy ul. Kolistej 25 w terminie do dnia 22 czerwca 2007 r. do godz. 13 i nie odbierać ich przez zakończeniem Zgromadzenia. Świadectwo depozytowe powinno określać liczbę akcji, przysługujących głosów oraz zawierać informację, iż akcje te nie będą przedmiotem obrotu do zakończenia Zgromadzenia. Na trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia w siedzibie Spółki wyłożona będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Hyperion Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

HYPERION S.A. Telekomunikacja (tel)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

40-486 Katowice

(kod pocztowy) (miejscowość)

Kolista 25

(ulica) (numer)

032 7350389 032 6099217

(telefon) (fax)

[email protected] www.hyperion.pl

(e-mail) (www)

8133088162 690694666

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-06-06 Tomasz Gajdziński Prezes Zarządu

2007-06-06 Jacek Bargiel Wiceprezes Zarządu