| Działając na podstawie § 39 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744) ("Rozporządzenie") J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("Spółka") informuje, że Zarząd Spółki, na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 19 czerwca o godzinie 12:00 w siedzibie Spółki w Ząbkach przy ul. Radzymińskiej 326, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Przedstawienie przez Zarząd Spółki sprawozdania finansowego Spółki za rok 2007 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2007. 7. Przedstawienie przez Zarząd Spółki skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej J.W. Construction Holding S.A. za rok 2007 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej J.W. Construction Holding S.A. za rok 2007. 8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2007 roku i oceny sytuacji Spółki. 9. Przedstawienie wniosku Zarządu wraz z opinią Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku Spółki. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2007. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2007 roku. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej J.W. Construction Holding S.A. za rok 2007. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej J.W. Construction Holding S.A. w 2007 roku. 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2007. 15. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2007. 16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 roku. 17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 roku. 18. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Radzie Nadzorczej Spółki. 19. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki. 20. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki informuje, iż stosownie do art. 406 § 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538, ze zm.), warunkiem uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest złożenie w siedzibie Spółki, najpó¼niej na tydzień przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, oryginału imiennego świadectwa depozytowego i nie odebranie go przed terminem zakończenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Imienne świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie Spółki w Ząbkach przy ul. Radzymińskiej 326 pok. 607 do dnia 12 czerwca 2008 r., do godz. 16:00. | |
