| W wykonaniu obowiązku wynikającego z par. 39 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bierzących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartosciowych, Zarząd spółki Grupa Finansowa PREMIUM SA w Katowicach podaje treść projektów uchwał ZWZ wyznaczonego na dzień 15 czerwca 2007 r. PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI GRUPA FINANSOWA PREMIUM SPÓŁKA AKCYJNA W KATOWICACH Uchwała nr 1 z 15 czerwca 2007 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Grupa Finansowa Premium Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach w sprawie przyjęcia porządku obrad § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Grupa Finansowa Premium S.A. przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Przedstawienie sprawozdań Zarządu, sprawozdań finansowych Spółki i sprawozdania Rady Nadzorczej oraz zwięzłej oceny sytuacji Spółki. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań finansowych Spółki za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. 8. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2006. 9. Zgoda na zawarcie przez Spółkę umów pożyczki z członkami Rady Nadzorczej - Krzysztofem Bukowskim i Michałem Błachem. 10. Podział zysku wypracowanego w 2006 r. 11. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 12. Ustalenie wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej. 13. Wolne wnioski. 14. Zamknięcie obrad. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 2 z 15 czerwca 2007 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Grupa Finansowa Premium Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki Grupa Finansowa Premium S.A. w Katowicach za okres, w którym Spółka prowadziła działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, tj. od 1 stycznia 2006 r. do 16 listopada 2006 r. § 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 lit a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po zapoznaniu się z wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą i po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2006 r. do 16 listopada 2006 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 3 z 15 czerwca 2007 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Grupa Finansowa Premium Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki Grupa Finansowa Premium S.A. w Katowicach za okres od 17 listopada 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. § 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 lit a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po zapoznaniu się z wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą i po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 17 listopada 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 4 z 15 czerwca 2007 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Grupa Finansowa Premium Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Grupa Finansowa Premium S.A. w Katowicach za okres, w którym Spółka prowadziła działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, tj. od 1 stycznia 2006 r. do 16 listopada 2006 r. § 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 lit a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po zapoznaniu się z wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą i po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2006 r. do 16 listopada 2006 r., w skład którego wchodzą: 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; 2) bilans sporządzony na dzień 16 listopada 2006 r., który po stronie aktywów i pasywów wskazuje sumę bilansową 6.325.042,01 zł. (sześć milionów trzysta dwadzieścia pięć tysięcy czterdzieści dwa złote 01/100); 3) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2006 r. do 16 listopada 2006 r. wykazujący zysk netto w wysokości 881.984,24 zł. (osiemset osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt cztery złote 24/100); 4) dodatkowe informacje i objaśnienia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 5 z 15 czerwca 2007 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Grupa Finansowa Premium Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Grupa Finansowa Premium S.A. w Katowicach za okres od 17 listopada 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. § 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 lit a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po zapoznaniu się z wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą i po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 17 listopada 2006 r. do 31 grudnia 2006 r., w skład którego wchodzą: 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r., który po stronie aktywów i pasywów wskazuje sumę bilansową 6.882.442,20 zł. (sześć milionów osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta czterdzieści dwa złote 20/100); 3) rachunek zysków i strat za okres od 17 listopada 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. wykazujący zysk netto w wysokości 69.047,87 zł. (sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterdzieści siedem złotych 87/100); 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 17 listopada 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. wskazujące zwiększenie kapitału własnego o 69.047,87 zł. (sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterdzieści siedem złotych 87/100); 5) rachunek przepływów pieniężnych wskazujący zwiększenie środków pieniężnych netto w okresie od 17 listopada 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. o 420.706,67 zł. (czterysta dwadzieścia tysięcy siedemset sześć złotych 67/100); 6) dodatkowe informacje i objaśnienia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 6 z 15 czerwca 2007 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Grupa Finansowa Premium Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu § 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 lit b) Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniami Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 16 listopada 2006 r. i od 17 listopada 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. oraz rekomendacją Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Dariuszowi Piaseckiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2006. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Przy powzięciu uchwały nr 6 Pan Dariusz Piasecki nie głosował osobiście, ani przez pełnomocnika, ani jako pełnomocnik innej osoby. Uchwała nr 7 z 15 czerwca 2007 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Grupa Finansowa Premium Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu § 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 lit b) Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniami Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 16 listopada 2006 r. i od 17 listopada 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. oraz rekomendacją Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Michałowi Nawrotowi z wykonania przez niego obowiązków w roku 2006. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Przy powzięciu uchwały nr 7 Pan Michał Nawrot nie głosował osobiście, ani przez pełnomocnika, ani jako pełnomocnik innej osoby. Uchwała nr 8 z 15 czerwca 2007 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Grupa Finansowa Premium Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej § 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 lit b) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Bukowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 17 listopada 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Przy powzięciu uchwały nr 8 Pan Krzysztof Bukowski nie głosował osobiście, ani przez pełnomocnika, ani jako pełnomocnik innej osoby. Uchwała nr 9 z 15 czerwca 2007 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Grupa Finansowa Premium Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej § 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 lit b) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, udziela absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Michałowi Błachowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 17 listopada 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Przy powzięciu uchwały nr 9 Pan Michał Błach nie głosował osobiście, ani przez pełnomocnika, ani jako pełnomocnik innej osoby. Uchwała nr 10 z 15 czerwca 2007 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Grupa Finansowa Premium Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej § 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 lit b) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Alenie Miashaikina z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 17 listopada 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 11 z 15 czerwca 2007 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Grupa Finansowa Premium Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej § 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 lit b) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Józefowi Kolonko z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 17 listopada 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 12 z 15 czerwca 2007 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Grupa Finansowa Premium Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej § 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 lit b) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Dominikowi Maślanka z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 17 listopada 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 13 z 15 czerwca 2007 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Grupa Finansowa Premium Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umów pożyczki § 1 Działając na podstawie art. 15 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 lit k) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę na zawarcie przez Spółkę: 1. umowy pożyczki z 16 kwietnia 2007 r. z Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki - Krzysztofem Bukowskim, na podstawie której wymieniony udzielił Spółce pożyczki w wysokości 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych) z oprocentowaniem wynoszącym 8 % (osiem procent) w skali rocznej, gdzie zwrot pożyczki ma nastąpić do dnia 30 września 2007 r. 2. umowy pożyczki z 16 kwietnia 2007 r. z Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki - Michałem Błachem, na podstawie której wymieniony udzielił Spółce pożyczki w wysokości 100.000 zł (sto tysięcy złotych) z oprocentowaniem wynoszącym 8 % (osiem procent) w skali rocznej, gdzie zwrot pożyczki ma nastąpić do dnia 30 września 2007 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 14 z 15 czerwca 2007 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Grupa Finansowa Premium Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach w sprawie podziału zysku za rok 2006 § 1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 lit c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po zapoznaniu się z wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą przeznacza cały zysk netto za rok obrotowy 2006 w wysokości 951.032,11 zł (dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy trzydzieści dwa złote 11/100) na kapitał zapasowy. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 15 z 15 czerwca 2007 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Grupa Finansowa Premium Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej § 1 Działając na podstawie 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 lit d) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołuje z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią ...................... § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 16 z 15 czerwca 2007 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Grupa Finansowa Premium Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej § 1 Działając na podstawie 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 lit d) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią ...................... § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 17 z 15 czerwca 2007 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Grupa Finansowa Premium Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej § 1 1. Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 lit j) i § 14 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, ustala wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki w wysokości 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) brutto za udział w każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej. 2. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 7 dni od daty posiedzenia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. | |
