| Zarząd PPH "KOMPAP" SA z siedzibą w Kwidzynie przekazuje niniejszym treść projektów uchwał, które maja być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 26 czerwca 2008 roku: UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 26 czerwca 2008r. w sprawie : wyboru Przewodniczącego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie, działając w oparciu o postanowienia art. 409 §1 Kodeksu Spółek Handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pana/Pani ........................................... . UCHWAŁA NR 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 26 czerwca 2008r. w sprawie : wyboru Komisji Skrutacyjnej i Uchwał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie, powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej i Uchwał następujące osoby:............................................................. UCHWAŁA NR 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 26 czerwca 2008r. w sprawie: zatwierdzenia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie przyjmuje porządek obrad dzisiejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia opublikowany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 105 z dnia 30 maja 2008r., poz. 7056. UCHWAŁA NR 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 26 czerwca 2008r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2007 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2007. UCHWAŁA NR 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 26 czerwca 2008r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2007 Na podstawie Art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego złożonego z bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2007r., rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2007r. do 31 grudnia 2007r., rachunku przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2007r. do 31 grudnia 2007r., zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2007r. do 31 grudnia 2007r., wprowadzenia do sprawozdania finansowego i not objaśniających do sprawozdania finansowego, zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia 2007r. do 31 grudnia 2007r. złożone z: a) bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 19.572.010,39 zł (słownie: dziewiętnaście milionów pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące dziesięć złotych i trzydzieści dziewięć groszy), b) rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w kwocie 4.572.007,26 zł (słownie: cztery miliony pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące siedem złotych i dwadzieścia sześć groszy), c) rachunku przepływu środków pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 37.610,76 zł (słownie: trzydzieści siedem tysięcy sześćset dziesięć złotych i siedemdziesiąt sześć groszy), d) zestawienia zmian w kapitale własnym, e) wprowadzenia do sprawozdania finansowego i not objaśniających do sprawozdania finansowego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 26 czerwca 2008r. w sprawie: podziału zysku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie postanawia zysk netto za rok obrotowy 2007 w kwocie 4.572.007,26 zł (słownie: cztery miliony pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące siedem złotych i dwadzieścia sześć groszy) podzielić w ten sposób, że kwotę 815.000,00zł przeznacza się na kapitał zapasowy, pozostałą kwotę 3.757.007.26 zł przeznacza się na kapitał rezerwowy z możliwością wypłaty dywidendy w przyszłych okresach, ewentualnie na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, bąd¼ inne cele wskazane stosowną uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki. UCHWAŁA NR 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 26 czerwca 2008r. w sprawie: udzielenia absolutorium Wiesławowi Judyckiemu - pełniącemu w 2007r. funkcję Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 01.01.2007r. do 03.01.2007r. z wykonania przez niego obowiązków w 2007r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie w głosowaniu tajnym udziela / nie udziela Panu Wiesławowi Judyckiemu pełniącemu w okresie od 01.01.2007r. do 03.01.2007r. funkcję Prezesa Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r. UCHWAŁA NR 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 26 czerwca 2008r. w sprawie: udzielenia absolutorium Longinie Dylik - pełniącej w 2007r. funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 01.01.2007r. do 03.01.2007r. z wykonania przez nią obowiązków w 2007r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie w głosowaniu tajnym udziela / nie udziela Pani Longinie Dylik pełniącej w okresie od 01.01.2007r. do 03.01.2007r. funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r. UCHWAŁA NR 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 26 czerwca 2008r. w sprawie: udzielenia absolutorium Konradowi Oniszczuk - pełniącemu w 2007r. funkcję Członka Zarządu Spółki w okresie od 01.01.2007r. do 12.01.2007r. z wykonania przez niego obowiązków w 2007r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie w głosowaniu tajnym udziela / nie udziela Panu Konradowi Oniszczuk pełniącemu w okresie od 01.01.2007r. do 12.01.2007r. funkcję Członka Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2007r. UCHWAŁA NR 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 26 czerwca 2008r. w sprawie: udzielenia absolutorium Waldemarowi Lipka - pełniącemu w 2007r. funkcję Prezesa Zarządu Spółki w roku 2007 w okresie od 03.01.2007r. do 31.12.2007r. z wykonania przez niego obowiązków w 2007r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie w głosowaniu tajnym udziela / nie udziela Panu Waldemarowi Lipka pełniącemu w okresie od 03.01.2007r. do 31.12.2007r. funkcję Prezesa Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2007r. UCHWAŁA NR 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 26 czerwca 2008r. w sprawie: udzielenia absolutorium Piotrowi Ciosk - pełniącemu w 2007r. funkcję Członka Zarządu Spółki w okresie od 01.08.2007r. do 31.12.2007r. z wykonania przez niego obowiązków w 2007r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie w głosowaniu tajnym udziela / nie udziela Panu Piotrowi Ciosk pełniącemu w okresie od 01.08.2007r. do 31.12.2007r. funkcję Członka Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2007r. UCHWAŁA NR 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 26 czerwca 2008r. w sprawie: udzielenia absolutorium Zbigniewowi Piotrowskiemu - pełniącemu w 2007r. funkcję Członka Zarządu Spółki w okresie od 01.12.2007r. do 31.12.2007r. z wykonania przez niego obowiązków w 2007r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie w głosowaniu tajnym udziela / nie udziela Panu Zbigniewowi Piotrowskiemu pełniącemu w okresie od 01.12.2007r. do 31.12.2007r. funkcję Członka Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2007r. UCHWAŁA NR 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 26 czerwca 2008r. w sprawie: udzielenia absolutorium Zbigniewowi Okońskiemu - pełniącemu w 2007r. funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2007r. do 13.03.2007r. z wykonania przez niego obowiązków w 2007r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie w głosowaniu tajnym udziela / nie udziela Panu Zbigniewowi Okońskiemu pełniącemu w okresie od 01.01.2007r. do 13.03.2007r. funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r. UCHWAŁA NR 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 26 czerwca 2008r. w sprawie: udzielenia absolutorium Zbigniewowi Szachniewiczowi - członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w 2007r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie w głosowaniu tajnym udziela / nie udziela Panu Zbigniewowi Szachniewiczowi - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r. UCHWAŁA NR 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 26 czerwca 2008r. w sprawie: udzielenia absolutorium Leszkowi Jacherowi - członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w 2007r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie w głosowaniu tajnym udziela / nie udziela Panu Leszkowi Jacherowi - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r. UCHWAŁA NR 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 26 czerwca 2008r. w sprawie: udzielenia absolutorium Zbigniewowi Markowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w 2007r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie w głosowaniu tajnym udziela / nie udziela Panu Zbigniewowi Markowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r. UCHWAŁA NR 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 26 czerwca 2008r. w sprawie: udzielenia absolutorium Włodzimierzowi Rydzkowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w 2007r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie w głosowaniu tajnym udziela / nie udziela Panu Włodzimierzowi Rydzkowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r. UCHWAŁA NR 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 26 czerwca 2008r. w sprawie: udzielenia absolutorium Jerzemu Łopacińskiemu – pełniącemu w 2007r. funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 13.03.2007r. do 31.12.2007r. z wykonania przez niego obowiązków w 2007r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie w głosowaniu tajnym udziela / nie udziela Panu Jerzemu Łopacińskiemu - pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 13.03.2007r. do 31.12.2007r. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2007r. UCHWAŁA NR 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 26 czerwca 2008r. w sprawie: udzielenia absolutorium Edmundowi Jerzemu Pietrzakowi – pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 13.03.2007r. do 30.11.2007r. z wykonania przez niego obowiązków w 2007r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie w głosowaniu tajnym udziela / nie udziela Panu Edmundowi Jerzemu Pietrzakowi – pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 13.03.2007r. do 30.11.2007r. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2007r. UCHWAŁA NR 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 26 czerwca 2008r. w sprawie: udzielenia absolutorium Maciejowi Zbigniewowi Haberlandowi - członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w 2007r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie w głosowaniu tajnym udziela / nie udziela Panu Maciejowi Zbigniewowi Haberlandowi - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r. UCHWAŁA NR 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 26 czerwca 2008r. w sprawie: udzielenia absolutorium Edwardowi Pakuła - członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w 2007r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie w głosowaniu tajnym udziela / nie udziela Panu Edwardowi Pakuła - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r. UCHWAŁA NR 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 26 czerwca 2008r. w sprawie: udzielenia absolutorium Adamowi Leonowi Giersz - członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w 2007r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie w głosowaniu tajnym udziela / nie udziela Panu Adamowi Leonowi Giersz - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r. UCHWAŁA NR 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 26 czerwca 2008r. w sprawie: potwierdzenia powołania przez Radę Nadzorczą w drodze kooptacji członka Rady Nadzorczej Józefa Rodziewicza i przedłużenie mandatu dokooptowanego członka Rady Nadzorczej do końca kadencji byłego członka Rady Nadzorczej Pana Adama Giersza, którego mandat wygasł. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie, działając na podstawie § 18b ust. 3 Statutu Spółki w głosowaniu tajnym potwierdza powołanie przez Radę Nadzorczą na mocy uchwały nr 1 z dnia 16 maja 2008r. w drodze kooptacji nowego członka Rady Nadzorczej PPH KOMPAP S.A. Pana Józefa Rodziewicza, w związku z wygaśnięciem mandatu członka Rady Nadzorczej Pana Adama Giersza, w wyniku złożonej rezygnacji, która wpłynęła do PPH KOMPAP S.A. w dniu 27 marca 2008r. Pan Józef Rodziewicz pełnił będzie funkcję członka Rady Nadzorczej PPH KOMPAP S.A. do końca kadencji byłego członka Rady Nadzorczej Pana Adama Giersza, którego mandat wygasł. UCHWAŁA NR 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 26 czerwca 2008r. w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Działając w oparciu o treść art. 385 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie odwołuje Pana ..........................ze składu Rady Nadzorczej PPH KOMPAP S.A. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 26 czerwca 2008r. w sprawie : powołania członka Rady Nadzorczej. Działając w oparciu o treść art. 385 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie powołuje Pana/Panią ..........................na członka Rady Nadzorczej PPH KOMPAP S.A. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 26 czerwca 2008r. w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia PPH KOMPAP S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "KOMPAP" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie niniejszym uchwala tekst jednolity Regulaminu Walnego Zgromadzenia PPH KOMPAP S.A. uchwalonego Uchwałą nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25.06.2003 r. ,zmienionego uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. z dnia 11.03.2008r. o następującej treści: "REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNO HANDLOWEGO KOMPAP S.A. W KWIDZYNIE (tekst jednolity z dn. 26.06.2008r.) § 1 Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, a ponadto w Sopocie, Warszawie lub Łodzi i jest zwoływane poprzez zamieszczenie ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w sposób przewidziany w kodeksie spółek handlowych. § 2 W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć akcjonariusze, którzy najpó¼niej na tydzień przed terminem Zgromadzenia złożą w Spółce świadectwa depozytowe lub zaświadczenia biura maklerskiego stwierdzające liczbę zdeponowanych akcji wraz z numerami oraz stwierdzające, że akcje nie zostaną wydane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia. § 3 1.Na podstawie złożonych świadectw lub zaświadczeń Zarząd Spółki sporządzi listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu obejmującą imiona i nazwiska /nazwę/ uprawnionych, miejsca ich zamieszkania /siedzibę/, ilość posiadanych akcji oraz ilość przysługujących im głosów. 2. Lista taka powinna być wyłożona w lokalu Zarządu na 3 dni przed Walnym Zgromadzeniem. 3. Akcjonariusz może przeglądać listę w lokalu Spółki oraz żądać odpisu za zwrotem kosztów sporządzenia. § 4 Walne Zgromadzenie jest ważne i uprawnione do podejmowania wiążących uchwał bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i reprezentowanych akcji. § 5 1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. 2. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia. 3. Lista obecności, zawierająca spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem ilości akcji, które każdy z nich przedstawia i służących im głosów, podpisana przez Przewodniczącego Zgromadzenia powinna być sporządzona niezwłocznie po wyborze Przewodniczącego. § 6 1. Wnioski dotyczące uprawnień do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu kierowane są do Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, który podejmuje decyzje w tych sprawach na podstawie Statutu, kodeksu spółek handlowego i innych przepisów prawa oraz niniejszego Regulaminu. 2. Na wniosek akcjonariuszy posiadających co najmniej 1/10 części kapitału akcyjnego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu, lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu trzyosobową Komisję. § 7 1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana a w razie nieobecności tych osób Prezes Zarządu lub osoba przez niego wskazana. 2. Niezwłocznie po otwarciu Zgromadzenia dokonuje się wyboru Przewodniczącego spośród osób obecnych i uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu. § 8 Przewodniczący kieruje obradami i uprawniony jest do interpretowania niniejszego Regulaminu. Przewodniczący zapewnia poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy. § 9 1. Do obowiązków Przewodniczącego należy w szczególności: - czuwanie nad prawidłowym i sprawnym przebiegiem obrad, - ścisłe przestrzeganie przyjętego porządku obrad, - udzielanie głosu i odbieranie go, - przyjmowanie wniosków i projektów uchwał, - zarządzanie głosowań, - inne sprawy przewidziane niniejszym Regulaminem, Statutem i kodeksem spółek handlowych. 2. Przewodniczący nie powinien bez ważnych przyczyn składać rezygnacji ze swej funkcji. 3. Przewodniczący nie powinien opó¼niać podpisania protokołu Walnego Zgromadzenia. § 10 1. Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru 2 - 3 osobowej Komisji Skrutacyjnej i Uchwał. 2. Do zadań Komisji Skrutacyjnej i Uchwał należy: - sprawdzanie zgodności listy obecności, o której mowa w § 5 z listą akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, o której mowa w § 3, - sprawdzanie prawidłowości pełnomocnictw, - czuwanie nad przebiegiem głosowania i przedstawianie Przewodniczącemu wyników głosowania. 3. Jeżeli liczba akcjonariuszy uczestniczących w Zgromadzeniu nie przekracza 5, Zgromadzenie może odstąpić od powołania Komisji. Obowiązki Komisji przejmuje w takiej sytuacji Przewodniczący Zgromadzenia. § 11 Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu nie stanowią surowszych warunków. § 12 1. Głosowanie jest jawne. 2. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów bąd¼ o pociągnięcie ich do odpowiedzialności jak również w sprawach osobistych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy. § 13 Wybory Przewodniczącego oraz członków Komisji mogą być dokonywane w głosowaniu jawnym. Jeżeli liczba zgłoszonych kandydatów na członków komisji nie przekracza trzech osób, to Przewodniczący Zgromadzenia może zarządzić głosowanie łącznie co do tych kandydatur. § 14 1. Za wybranego uważa się kandydata lub kandydatów, którzy uzyskali na daną funkcję największą ilość głosów. 2. W przypadku uzyskania przez poszczególnych kandydatów takiej samej ilości głosów, Przewodniczący Zgromadzenia zarządza powtórne głosowanie danych kandydatów aż do uzyskania większości. § 15 1. Zgromadzenie może odstąpić od podejmowania uchwały w sprawie umieszczonej w porządku obrad jedynie w przypadku gdy za niepodejmowaniem uchwały przemawiają istotne i rzeczowe powody. Zdjęcie sprawy z porządku obrad następuje w formie uchwały. Wniosek w powyższej sprawie powinien być szczegółowo umotywowany. 2. Walne Zgromadzenie nie może podjąć uchwały o zdjęciu z porządku obrad lub o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy. 3. Podjęcie uchwały nie jest wymagane w przypadku odstąpienia od powołania komisji Skrutacyjnej w sytuacji, o której mowa w § 10 ust. 3, chyba że przynajmniej jeden z akcjonariuszy wyrazi sprzeciw. § 16 1. Zgłaszającym sprzeciw wobec uchwały zapewnia się możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu. 2. Na żądanie uczestnika Walnego Zgromadzenia należy zamieścić w protokole jego pisemne oświadczenie. § 17 1. Walne Zgromadzenie może zarządzać przerwy w obradach większością 2/3 głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż 30 dni. 2. Krótkie przerwy w obradach zarządzane przez Przewodniczącego w uzasadnionych przypadkach nie stanowią odroczenia obrad jednakże nie mogą mieć na celu utrudniania akcjonariuszom wykonywania ich praw. § 18 1. Na Walnym Zgromadzeniu mogą być obecni członkowie Zarządu, Rady Nadzorczej a także inne osoby zaproszone do udziału w Zgromadzeniu przez Zarząd Spółki i Radę Nadzorczą, w szczególności biegły rewident, jeżeli przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe Spółki. 2. W granicach określonych w kodeksie spółek handlowych, podczas obrad Zgromadzenia, Zarząd zobowiązany jest do udzielania akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących spółki jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych. § 19 1. Wybory członków Rady Nadzorczej dokonywane są w głosowaniu tajnym. 2. Wybory dokonywane są osobno na każdego z kandydatów w sposób określony w § 14. 3. Osoba zgłaszająca wniosek o dokonanie wyboru danego członka Rady powinna przedstawić podstawowe dane o kandydacie pozwalające na ustalenie, że dany kandydat w razie wyboru będzie wykonywał swoje obowiązki w sposób właściwy. § 20 Na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/5 kapitału zakładowego, wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami. § 21 Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamyka Zgromadzenie. § 22 1. Postanowienia Regulaminu obowiązują od następnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się po uchwaleniu Regulaminu. 2. Zmiany niniejszego Regulaminu mogą następować w trybie przewidzianym dla jego wprowadzenia. 3. Wejście w życie uchwalonych zmian jest możliwe najwcześniej od następnego Walnego Zgromadzenia. § 23 W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem rozstrzygają przepisy Statutu, kodeksu spółek handlowych lub innych obowiązujących przepisów prawa." Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | |
