| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 99 | / | 2005 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2005-09-07 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| GETIN | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| PROJEKTY UCHWAŁ NA NWZA W DNIU 16.09.2005 R. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| § 45 ust.1 pkt 3 RO - WZA projekty uchwał | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Spółka Getin Holding S.A. we Wrocławiu podaje do wiadomości treść projektów uchwał, które zamierza przedstawić na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, zwołanym na dzień 16 września 2005 roku. Do punktu 2 porządku obrad: UCHWAŁA NR 1 1. Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §4 i §5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia................................................... 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Do punktu 4 porządku obrad: UCHWAŁA NR 2 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 23.08.2005r., nr 163 pozycja 9872. Porządek obrad: 1.Otwarcie obrad. 2.Wybór Przewodniczącego obrad. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad. 5.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 6.Zamknięcie obrad. 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Do punktu 5 porządku obrad: UCHWAŁA NR 3 1.Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz zgodnie z § 15 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A. i § 6 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej .................................. i powierza mu/jej funkcję członka Rady Nadzorczej. 2.Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| GETIN HOLDING S.A. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| GETIN | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 53-314 | Wrocław | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Plac Powstańców Śląskich | 16-18 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 071 7977777 | 071 7977716 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 8951694236 | 932117232 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-09-07 | Piotr Stępniak | Prezes Zarządu | |||
| 2005-09-07 | Tomasz Mihułka | Prokurent | |||
