| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 12 | / | 2005 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2005-07-05 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| POLNA | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| § 45 ust.1 pkt 3 RO - WZA projekty uchwał | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Zakładów Automatyki POLNA S.A. w Przemyślu podaje do publicznej wiadomości proponowaną treść uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się 21 lipca 2005 r. Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki POLNA S.A. w Przemyślu z dnia 21 lipca 2005 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. Działając na podstawie art.392 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.23 Statutu Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: §1 . 1.Miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej stanowi wielokrotność minimalnego wynagrodzenia, ustalonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 pa¼dziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę . Wysokość miesięcznego wynagrodzenia wynosi dla: a) Przewodniczącego Rady Nadzorczej-1,4 krotność b )Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej- 1,3 krotność c) Członka Rady Nadzorczej- 1,2 krotność 2.Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie za każdy miesiąc, bez względu na częstotliwość posiedzeń Rady Nadzorczej. 3.Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na choćby jednym posiedzeniu Rady Nadzorczej z powodów nieusprawiedliwionych. Usprawiedliwienia nieobecności Członka Rady Nadzorczej dokonuje na jego wniosek Rada Nadzorcza w formie uchwały. 4.Wynagrodzenie wypłacane jest z dołu – do 10 dnia każdego miesiąca. §2 1.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2.Traci moc uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 kwietnia 1999 r. w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| ZAKŁADY AUTOMATYKI POLNA SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| POLNA | elektromaszynowy | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 37-700 | Przemyśl | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Obozowa | ||||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (016) 678 66 01 | 016 - 678 37 10 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.polna.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 795-020-07-05 | 650009986 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-07-05 | Piotr Kandefer | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2005-07-05 | Aleksandra Smołyńczak | Główny Księgowy- Prokurent | |||
