| Zarząd FON Spółka Akcyjna przedstawia projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 30.06.2009 roku o godzinie 9.00. UCHWAŁA Nr 1/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 30.06.2009 r w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku wybiera na swojego Przewodniczącego Pana/Panią [........................] UCHWAŁA Nr 2/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 30.06.2009 r w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku wybiera w skład komisji skrutacyjnej następujące osoby: [........................] 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. UCHWAŁA Nr 3/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 30.06.2009 r w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku przyjmuje porządek obrad zawarty w ogłoszeniu, które ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym [---] z datą [--] maj 2009 r. na stronie [--] pozycja [---]: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2008 r. 7. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za 2008 r. 8. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2008 r. 9. Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2008 r. 10. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2008 r. 11. Pokrycie straty finansowej za 2008 r. i podjęcie decyzji o dalszej działalności Spółki. 12. Omówienie aspektu współpracy / połączenie z Dużym Podmiotem Zagranicznym działającym w branży związanej z ochroną środowiska. 13. Wolne wnioski. 14.Zamknięcie obrad . UCHWAŁA Nr 4/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 30.06.2009 r w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za okres od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku 1.Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, a także art. 45 i art. 53 ustawy z dnia 20.09.1994 o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FON Spółka Akcyjna z/s w Płocku, po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego spółki FON S.A. za rok obrotowy 2008, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2008r. do dnia 31 grudnia 2008r., na które składa się: wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego, bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 6.691,0 tys. złotych, rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku wykazujący stratę roczną w wysokości /-/ 1022,0 tys. złotych, zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku wykazujący zwiększenie kapitału własnego o kwotę 419,0 tys. złotych, rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę /-/ 160,0 tys. złotych , postanawia zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za okres obrotowy od 1 stycznia 2008r. do 31 grudnia 2008r. 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku. Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy wymaga uchwały walnego zgromadzenia. Zgodnie zaś z treścią art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy. Przepisy o rachunkowości precyzują w jaki sposób należy sporządzić sprawozdanie finansowe i z jakich elementów powinno się ono składać, określają też sposób badania sprawozdania przez biegłego rewidenta i jego ogłaszania. W związku z powyższym, Zarząd przygotował i poddał badaniu przez biegłego rewidenta jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2008, którego odpis, wraz z opinią biegłego rewidenta, był udostępniony akcjonariuszom Spółki zgodnie z przepisami prawa. Zwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatrzy przygotowane przez Zarząd sprawozdanie i podejmie, na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, stosowną uchwałę. Z tego też względu, Zarząd przedstawia projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. UCHWAŁA Nr 5/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 30.06.2009 r w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku 1.Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, a także art. 45 i art. 53 ustawy z dnia 20.09.1994 o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FON Spółka Akcyjna z/s w Płocku, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FON S.A. za rok obrotowy 2008, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2008r. do dnia 31 grudnia 2008r., na które składa się: wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 7.882,0 tys. złotych, rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku wykazujący stratę roczną w wysokości /-/ 1.221,0 tys. złotych, zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku wykazujący zwiększenie kapitału własnego o kwotę 220,0 tys. złotych, rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę /-/ 159,0 tys. złotych , postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej FON SA za okres obrotowy od 1 stycznia 2008r. do 31 grudnia 2008r. 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku. Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy wymaga uchwały walnego zgromadzenia. Zgodnie zaś z treścią art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy. Przepisy o rachunkowości precyzują w jaki sposób należy sporządzić sprawozdanie finansowe i z jakich elementów powinno się ono składać, określają też sposób badania sprawozdania przez biegłego rewidenta i jego ogłaszania. W związku z powyższym, Zarząd przygotował i poddał badaniu przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2008, którego odpis, wraz z opinią biegłego rewidenta, był udostępniony akcjonariuszom Spółki zgodnie z przepisami prawa. Zwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatrzy przygotowane przez Zarząd sprawozdanie i podejmie, na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, stosowną uchwałę. Z tego też względu, Zarząd przedstawia projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. UCHWAŁA Nr 6/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 30.06.2009 r w sprawie: Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki FON SA za okres od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku. 1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie FON Spółka Akcyjna z/s w Płocku zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2008. 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za okres od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku. Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki za ubiegły rok obrotowy wymaga uchwały walnego zgromadzenia. Zgodnie zaś z treścią art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki za ubiegły rok obrotowy. W związku z powyższym, Zarząd Spółki przygotował sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy 2008, którego odpis był udostępniony akcjonariuszom Spółki zgodnie z przepisami prawa. Zwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatrzy przygotowane przez Zarząd sprawozdanie i podejmie, na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, stosowną uchwałę. Z tego też względu, Zarząd przedstawia projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. UCHWAŁA Nr 7/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 30.06.2009 r w sprawie: Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FON SA za okres od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku. 1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie FON Spółka Akcyjna z/s w Płocku zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FON SA w roku 2008. 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FON SA za okres od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku. Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FON SA za ubiegły rok obrotowy wymaga uchwały walnego zgromadzenia. Zgodnie zaś z treścią art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FON SA za ubiegły rok obrotowy. W związku z powyższym, Zarząd Spółki przygotował sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej FON SA za rok obrotowy 2008, którego odpis był udostępniony akcjonariuszom Spółki zgodnie z przepisami prawa. Zwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatrzy przygotowane przez Zarząd sprawozdanie i podejmie, na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, stosowną uchwałę. Z tego też względu, Zarząd przedstawia projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. UCHWAŁA Nr 8/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 30.06.2009 r w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Krzysztofowi Kani z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008. 1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie FON Spółka Akcyjna z/s w Płocku udziela absolutorium Członkowi Zarządu – Krzysztofowi Kani (za okres od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 14 lutego 2008 roku) z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008. 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008. Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonywania przez nich obowiązków, wymaga uchwały walnego zgromadzenia. Zgodnie zaś z treścią art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonywania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium, na podstawie art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych, dotyczy wszystkich osób, które pełniły funkcję członków organów spółki w ostatnim roku obrotowym. W związku z powyższym, Zarząd przedstawia projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. UCHWAŁA Nr 9/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 30.06.2009 r w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Janowi Wyrębkowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008. 1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie FON Spółka Akcyjna z/s w Bydgoszczy udziela absolutorium Członkowi Zarządu – Janowi Wyrębkowskiemu (za okres od dnia 15 lutego 2008 roku do dnia 14 sierpnia 2008 roku) z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008. 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008 Jak w uzasadnieniu do projektu Uchwały nr 8. UCHWAŁA Nr 10/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 30.06.2009 r w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Piotrowi Żołyńskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008. 1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie FON Spółka Akcyjna z/s w Bydgoszczy udziela absolutorium Członkowi Zarządu – Piotrowi Żołyńskiemu (za okres od dnia 15 sierpnia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku) z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008. 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008 Jak w uzasadnieniu do projektu Uchwały nr 8. UCHWAŁA Nr 11/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 30.06.2009 r w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2008 roku. 1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie FON Spółka Akcyjna z/s w Płocku, działając na podstawie postanowień art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2008 roku. Zgodnie z treścią art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, do szczególnych obowiązków rady nadzorczej należy składanie walnemu zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty. Zgodnie z treścią art. 395 § 4 Kodeksu spółek handlowych rada nadzorcza jest zobowiązana złożyć zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu sprawozdanie ze swojej działalności. W związku z powyższym, Rada Nadzorcza przygotowała odpowiednie sprawozdanie, którego odpis był udostępniony akcjonariuszom Spółki zgodnie z przepisami prawa. Zwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatrzy przygotowane przez Radę Nadzorczą sprawozdanie. Z tego też względu, Zarząd postanowił przedstawić projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. UCHWAŁA Nr 12/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 30.06.2009 r w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Rafałowi Świstun z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008. 1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie FON Spółka Akcyjna z/s w Płocku udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Rafałowi Świstun (za okres od dnia 1 stycznia 2008 do dnia 3 grudnia 2008 roku) z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008. 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008. Jak w uzasadnieniu do projektu Uchwały nr 8. UCHWAŁA Nr 13/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 30.06.2009 r w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Markowi Piontkowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008. 1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie FON Spółka Akcyjna z/s w Płocku udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Markowi Piontkowskiemu (za okres od dnia 1 stycznia 2008 do dnia 3 grudnia 2008 roku) z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008. 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008. Jak w uzasadnieniu do projektu Uchwały nr 8. UCHWAŁA Nr 14/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 30.06.2009 r w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Piotrowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008. 1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie FON Spółka Akcyjna z/s w Płocku udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Krzysztofowi Piotrowskiemu (za okres od dnia 1 stycznia 2008 do dnia 3 grudnia 2008 roku) z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008. 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008. Jak w uzasadnieniu do projektu Uchwały nr 8. UCHWAŁA Nr 15/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 30.06.2009 r w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Arkadiuszowi Saran z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008. 1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie FON Spółka Akcyjna z/s w Płocku udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Arkadiuszowi Saran (za okres od dnia 1 stycznia 2008 do dnia 17 stycznia 2008 roku) z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008. 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008. Jak w uzasadnieniu do projektu Uchwały nr 8. UCHWAŁA Nr 16/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 30.06.2009 r w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Wojciechowi Hetkowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008. 1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie FON Spółka Akcyjna z/s w Płocku udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Wojciechowi Hetkowskiemu (za okres od dnia 1 stycznia 2008 do dnia 31 grudnia 2008 roku) z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008. 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008. Jak w uzasadnieniu do projektu Uchwały nr 8. UCHWAŁA Nr 17/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 30.06.2009 r w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Mariuszowi Patrowicz z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008. 1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie FON Spółka Akcyjna z/s w Płocku udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Mariuszowi Patrowicz (za okres od dnia 1 stycznia 2008 do dnia 31 grudnia 2008 roku) z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008. 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008. Jak w uzasadnieniu do projektu Uchwały nr 8. UCHWAŁA Nr 18/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 30.06.2009 r w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Małgorzacie Patrowicz z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008. 1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie FON Spółka Akcyjna z/s w Płocku udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Małgorzacie Patrowicz (za okres od dnia 1 stycznia 2008 do dnia 31 grudnia 2008 roku) z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008. 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008. Jak w uzasadnieniu do projektu Uchwały nr 8. UCHWAŁA Nr 19/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 30.06.2009 r w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Elizie Hetkowskiej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008. 1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie FON Spółka Akcyjna z/s w Płocku udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Elizie Hetkowskiej (za okres od dnia 30 czerwca 2008 do dnia 3 grudnia 2008 roku) z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008. 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008. Jak w uzasadnieniu do projektu Uchwały nr 8. UCHWAŁA Nr 20/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 30.06.2009 r w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Grzegorzowi Leonarskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008. 1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie FON Spółka Akcyjna z/s w Płocku udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Grzegorzowi Leonarskiemu (za okres od dnia 3 grudnia 2008 do dnia 31 grudnia 2008 roku) z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008. 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008. Jak w uzasadnieniu do projektu Uchwały nr 8. UCHWAŁA Nr 21/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 30.06.2009 r w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Jolancie Koralewskiej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008. 1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie FON Spółka Akcyjna z/s w Płocku udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Jolancie Koralewskiej (za okres od dnia 3 grudnia 2008 do dnia 31 grudnia 2008 roku) z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008. 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008. Jak w uzasadnieniu do projektu Uchwały nr 8. UCHWAŁA Nr 22/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 30.06.2009 r w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jackowi Koralewskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008. 1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie FON Spółka Akcyjna z/s w Płocku udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Jackowi Koralewskiemu (za okres od dnia 3 grudnia 2008 do dnia 31 grudnia 2008 roku) z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008. 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008. Jak w uzasadnieniu do projektu Uchwały nr 8. UCHWAŁA Nr 23/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 30.06.2009 r w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Mariannie Patrowicz z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008. 1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie FON Spółka Akcyjna z/s w Płocku udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Mariannie Patrowicz (za okres od dnia 3 grudnia 2008 do dnia 31 grudnia 2008 roku) z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008. 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008. Jak w uzasadnieniu do projektu Uchwały nr 8. UCHWAŁA Nr 24/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 30.06.2009 r w sprawie: pokrycia straty za 2008 r. i decyzji o dalszej działalności Spółki. 1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie FON Spółka Akcyjna z/s w Płocku uchwala pokrycie straty netto za rok 2008 w wysokości /-/ 1221,0 tys. złotych z zysków lat następnych oraz prowadzenie dalszej działalności Spółki. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie pokrycia straty netto w roku obrotowym 2008. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku albo o pokryciu straty. W związku z powyższym Zarząd proponuje podjęcie uchwały o pokryciu straty za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2008 roku, w ten sposób, że strata netto pokryta zostanie z zysków lat następnych oraz kwoty13.096.322,80zł związanej z podjętą uchwałą nr 11/2009 NWZA z dnia 27 marca 2009r o obniżeniu Kapitału Zakładowego Spółki . W związku z powyższym podejmuje uchwałę o dalszej działalności Spółki. UCHWAŁA Nr 25/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 30.06.2009 r w sprawie: zmiany statutu Spółki Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki FON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Płocku zwołanego na dzień 30 czerwca 2009 roku na godzinę 9:00 w sprawie zmiany statutu Spółki postanawia zmienić brzmienie §34 Statutu Spółki poprzez zastąpienie: §34 "Wymagane prawem ogłoszenia spółka zamieszcza w Monitorze Sadowym i Gospodarczym, Monitorze Polskim B, a pozostałe ogłoszenia w dzienniku ogólnopolskim" nowym o treść : § 34 "Wymagane prawem ogłoszenia spółka zamieszcza zgodnie z obowiązującym stanem prawnym". Uchwała wchodzi w życie z chwilą rejestracji dokonanej przez sąd rejestrowy. 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających z uchwały. | |
