| Zarząd Atlantis S.A z siedzibą w Płocku ( Emitent) działając na podstawie §38 ust.1 pkt.3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie bedącego państwem członkowskim , przekazuje treść projektów uchwał , które beda przedmiotem obrad podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 30 czerwca 2009r. Projekt Uchwała nr 1/VI/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008 Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 w zw. z art. 393 pkt. 1 K.S.H. oraz § 23 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy"), uchwala co następuje: § 1 Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zatwierdza przedłożone sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2008 składające się z: a) bilansu, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 309.767,05, - PLN (trzysta dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt siedem złotych 05/100), b) rachunku zysków i strat za rok obrotowy wykazującego stratę netto w kwocie 2.443.101,62 , - PLN (dwa miliony czterysta czterdzieści trzy tysiące sto jeden złotych 62/100), c) zestawienia zmian w kapitale własnym wykazującego spadek na koniec okresu o kwotę2.443.101,62 , - PLN (dwa miliony czterysta czterdzieści trzy tysiące sto jeden złotych 62/100), d) rachunku przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych na koniec okresu o 8.357,15, - PLN (osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt siedem złotych 15/100), e) informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego Spółki oraz dodatkowe informacje i wyjaśnienia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Projekt Uchwała nr 2/VI/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2008. Na podstawie art. 382 § 3 K.S.H. oraz Statutu Spółki ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy"), uchwala co następuje: § 1 Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zatwierdza przedłożone sprawozdania Rady Nadzorczej z: a) badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008 r., b) badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008 r., c) działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2008r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Projekt Uchwała nr 3/VI/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki. Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 w zw. z art. 393 pkt. 1 K.S.H. oraz § 23 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy"), uchwala co następuje: § 1 Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Panu Janowi Chrostowskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od 01-01-2008r. do dnia 29-09-2008r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Projekt Uchwała nr 4/VI/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki. Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 w zw. z art. 393 pkt. 1 K.S.H. oraz § 23 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy"), uchwala co następuje: § 1 Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Pani Annie Kajkowskiej , absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od 29–09-2008r. do 31-12-2008r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Projekt Uchwała nr 5/VI/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą ATLANTIS S.A z siedzibą w Płocku z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki. Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 w zw. z art. 393 pkt. 1 K.S.H. oraz § 23 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy") uchwala, co następuje: § 1 Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Panu Wojciechowi Hetkowskiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 12-03-2008r. do dnia 31-12-2008r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Projekt Uchwała nr 6/VI/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki. Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 w zw. z art. 393 pkt. 1 K.S.H. oraz § 23 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy") uchwala, co następuje: § 1 Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Pani Małgorzacie Patrowicz – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 12-03-2008r. do dnia 31-12-2008r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Projekt Uchwała nr 7/VI/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki. Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 w zw. z art. 393 pkt. 1 K.S.H. oraz § 23 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy") uchwala, co następuje: § 1 Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Pani Mariannie Patrowicz – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 12-03-2008r. do dnia 31-12-2008r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Projekt Uchwała nr 8/VI/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki. Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 w zw. z art. 393 pkt. 1 K.S.H. oraz § 23 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy") uchwala, co następuje: § 1 Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Pani Jolancie Koralewskiej – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 12-03-2008r. do 31-12-2008r . § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Projekt Uchwała nr 9/VI/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki. Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 w zw. z art. 393 pkt. 1 K.S.H. oraz § 23 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy") uchwala, co następuje: § 1 Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Panu Mariuszowi Patrowiczowi– Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 12-03-2008r. do 31-12-2008 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Projekt Uchwała nr 10/VI/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki. Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 w zw. z art. 393 pkt. 1 K.S.H. oraz § 23 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy") uchwala, co następuje: § 1 Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Panu Jackowi Koralewskiemu– Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 12-03-2008r. do 31-12-2008 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Projekt Uchwała nr 11/VI/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki. Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 w zw. z art. 393 pkt. 1 K.S.H. oraz § 23 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy") uchwala, co następuje: § 1 Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Panu Markowi Wesołowskiemu– Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za 2008 rok. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Projekt Uchwała nr 12/VI/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki. Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 w zw. z art. 393 pkt. 1 K.S.H. oraz § 23 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy") uchwala, co następuje: § 1 Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Panu Konstantemu Trzecieckiemu– Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za 2008 rok. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Projekt Uchwała nr 13/VI/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki. Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 w zw. z art. 393 pkt. 1 K.S.H. oraz § 23 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy") uchwala, co następuje: § 1 Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Panu Andrzejowi Zgirskiemu– Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za 2008 rok. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Projekt Uchwała nr 14/VI/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2008 Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 K.S.H. oraz § 23 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy"), uchwala co następuje: § 1 Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia poniesioną w roku obrotowym 2008 stratę netto w wysokości 2 443 401,62,- PLN (dwa miliony czterysta czterdzieści trzy tysiące czterysta jeden złotych 62/100 ) pokryć zyskami z następnych okresów obrotowych. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Projekt Uchwała nr 15/VI/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie dalszego istnienia Spółki Na podstawie art. 397 K.S.H. oraz Statutu Spółki ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy"), uchwala co następuje: § 1 a) Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki mając na względzie interes Spółki, jak również jej wierzycieli, postanawia o dalszym istnieniu Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Projekt Uchwała nr 16/VI/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki. Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 w zw. z art. 393 pkt. 1 K.S.H. oraz § 23 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy") uchwala, co następuje: § 1 Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Pani Annie Kajkowskiej – Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres 01-04-2008r. do 29-09-2008 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Projekt Uchwała nr 17/VI/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie zmiany §5 Statutu Spółki Na podstawie art. 430 § 1 K.S.H. oraz § 23 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy") uchwala, co następuje: § 1 Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Atlantis S.A z siedzibą w Płocku uchyla dotychczasowe brzmienie § 5 Statutu Spółki i nadaje mu następujące brzmienie: 1.Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie : 1) 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej 2) 35.12.Z Przesyłanie energii elektrycznej; 3) 35.13.Z Dystrybucja energii elektrycznej; 4) 35.14.Z Handel energią elektryczną; 5) 35.21.Z Wytwarzanie paliw gazowych; 6) 35.30.Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych; 7) 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych; 8) 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad; 9) 42.12.Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej; 10) 42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli; 11) 42.22.Z Roboty związane z budową, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych; 12) 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane; 13) 49.31.Z Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski; 14) 49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany; 15) 49.41.Z Transport drogowy towarów; 16) 52.29.C Działalność pozostałych agencji transportowych; 17) 61.10.Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej; 18) 61.20.Z Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej; 19) 61.30.Z Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej; 20) 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem; 21) 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki; 22) 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi, (hosting) i podobna działalność; 23) 63.12.Z Działalność portali internetowych; 24) 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana; 25) 64.91.Z Leasing finansowy; 26) 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek; 27) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi; 28) 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami; 29) 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie; 30) 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana; 31) 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim; 32) 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów; 33) 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana; 2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ustalonego wyżej przedmiotu działalności Spółki, z mocy przepisów szczególnych, wymaga zgody, zezwolenia lub koncesji organu państwa, to rozpoczęcie lub prowadzenie takiej działalności może nastąpić po uzyskaniu takiego zezwolenia, zgody lub koncesji. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. | |
