| Zarząd "Paged" S.A., działając na podstawie art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 1 sierpnia 2005 r. o godz. 14.00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Mineralnej 7 (I piętro), z następującym porządkiem obrad: 1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad. 5.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Paged S.A. w 2004 roku oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Paged S.A. za 2004 rok. 6.Podjęcie uchwały o umorzeniu 531.490 akcji zwykłych na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 2,00 zł każda, nabytych przez Spółkę. 7.Podjęcie uchwały o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki z kwoty 20.190.500,00 zł do kwoty 19.127.520,00 zł, tj. o kwotę 1.062.980,00 zł, w drodze umorzenia 531.490 akcji zwykłych Spółki o wartości nominalnej 2,00 zł każda, oraz o stosownej zmianie §4 ust. 1 Statutu Spółki. Obniżenie kapitału zakładowego, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, dokonywane jest w celu dostosowania wartości kapitału zakładowego "Paged" S.A. do liczby akcji Spółki, która pozostanie w wyniku umorzenia 531.490 akcji zwykłych na okaziciela. 8.Zmiany w dokumentach podstawowych Spółki związane w szczególności z zamiarem stosowania Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005: a)zmiany w Statucie Spółki; b)zmiany w Regulaminie Walnego Zgromadzenia; c)zmiany w Regulaminie działania Rady Nadzorczej. 9.Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 10.Zamknięcie obrad. Zarząd "Paged" S.A. informuje, że zgodnie z art. 406 Ksh prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji imiennych wpisanych do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed odbyciem WZ oraz właścicielom akcji na okaziciela, jeśli złożą w siedzibie Spółki najpó¼niej na tydzień przed terminem WZ imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, określające liczbę posiadanych akcji i stwierdzające, że akcje te pozostaną zablokowane na rachunku do czasu zakończenia WZ. Imienne świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Mineralnej 7 do dnia 25 lipca 2005 r. w dni powszednie, w godz. 8.00÷16.00. Na trzy dni powszednie przed Walnym Zgromadzeniem w siedzibie Spółki (jw.) wyłożona będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZ. Stosownie do postanowień art. 402 §2 Ksh Zarząd Spółki podaje treść dotychczas obowiązujących postanowień i proponowanych zmian w Statucie Spółki: •zastąpienie dotychczasowej treści §4 ust. 1: "Kapitał zakładowy Spółki wynosi 20.190.500 (słownie: dwadzieścia milionów sto dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset) złotych i dzieli się na 10.095.250 (słownie: dziesięć milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji imiennych i na okaziciela o wartości nominalnej 2 (słownie: dwa) złote każda, w tym: •5.063.500 (pięć milionów sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset) akcji imiennych i na okaziciela serii A, o numerach od 0.000.001 do 5.063.500; •1.012.700 (jeden milion dwanaście tysięcy siedemset) akcji na okaziciela serii B, o numerach od 0.000.001 do 1.012.700. •2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii C, o numerach od 0.000.001 do 2.000.000. •2.019.050 ( dwa miliony dziewiętnaście tysięcy pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii D, o numerach od 0.000.001 do 2.019.050." zapisem w brzmieniu: "Kapitał zakładowy Spółki wynosi 19.127.520,00 (słownie: dziewiętnaście milionów sto dwadzieścia siedem tysięcy pięćset dwadzieścia) złotych i dzieli się na 9.563.760 (słownie: dziewięć milionów pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt) akcji imiennych i na okaziciela o wartości nominalnej 2,00 (słownie: dwa) złote każda, w tym: a)5.063.500 (pięć milionów sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset) akcji imiennych i na okaziciela serii A, o numerach od 0.000.001 do 5.063.500; b)1.012.700 (jeden milion dwanaście tysięcy siedemset) akcji na okaziciela serii B, o numerach od 0.000.001 do 1.012.700. c)2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii C, o numerach od 0.000.001 do 2.000.000. d)1.487.560 (jeden milion czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt) akcji na okaziciela serii D, o numerach od 0.000.001 do 1.487.560." •oznaczenie dotychczasowej treści §11 jako ustęp 1: •w §11 dodanie ust. 2 w brzmieniu: " Zdjęcie z porządku obrad bąd¼ zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75% głosów Walnego Zgromadzenia." •zastąpienie dotychczasowej treści §13 ust. 1: "Rada Nadzorcza składa się co najmniej z 3 (trzech) członków, nie więcej jednak niż z 9 (dziewięciu), powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie." zapisem w brzmieniu: "Rada Nadzorcza składa się co najmniej z 5 (pięciu) członków, nie więcej jednak niż z 9 (dziewięciu), powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie." •zastąpienie dotychczasowej treści §14 ust. 5 lit. j): "na wniosek Zarządu wybór biegłego rewidenta, który powinien być zmieniany przynajmniej raz na pięć lat w celu zapewnienia należytej niezależności opinii;" zapisem w brzmieniu: "po zapoznaniu się z rekomendacją Komitetu Audytu – wybór biegłego rewidenta, który powinien być zmieniany przynajmniej raz na pięć lat w celu zapewnienia należytej niezależności opinii;" •w §14 ust. 5 dodanie lit. p) w brzmieniu: "sporządzanie corocznej zwięzłej oceny sytuacji Spółki w celu przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu." •zastąpienie dotychczasowej treści §29: "Akcjonariusze Spółki oraz członkowie organów Spółki są zobowiązani do przestrzegania tych zasad ładu korporacyjnego, które zostaną przyjęte przez Spółkę do stosowania. Pełną listę zasad ładu korporacyjnego zawiera dokument "Dobre praktyki w spółkach publicznych w 2002". zapisem w brzmieniu: "Akcjonariusze Spółki oraz członkowie organów Spółki są zobowiązani do przestrzegania tych zasad ładu korporacyjnego, które zostaną przyjęte przez Spółkę do stosowania. Pełną listę zasad ładu korporacyjnego zawiera dokument "Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005"." | |
