NTT SYSTEM S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NTT System S.A. na dzień 30.06.2008 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 16 / 2008

Data sporządzenia: 2008-06-12

Skrócona nazwa emitenta

NTT SYSTEM S.A.

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NTT System S.A. na dzień 30.06.2008 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zgodnie z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 2005 r. Nr 209 poz. 1744), Zarząd NTT SYSTEM S.A. w Warszawie, zarejestrowanej pod nr KRS 0000220535, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 § 1 ksh oraz § 15 Statutu Spółki informuje o zwołaniu na dzień 30 czerwca 2008 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (ZWZ), które odbędzie się lokalu NTT SYSTEM S.A. przy ul. Trakt Brzeski 89 w miejscowości Zakręt, gmina Wiązowna, powiat otwocki, województwo mazowieckie, o godz. 16.00. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2007. 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007 wraz z opinią biegłego rewidenta i jego zatwierdzenie. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2007 roku. 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2007. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2007. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2007. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści Statutu Spółki. 12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Nadzorczej na nową kadencję. 13. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do sporządzenia jednolitego tekstu Statutu NTT SYSTEM S.A. 14. Zamknięcie obrad. Zarząd NTT SYSTEM S.A. informuje, że zgodnie z treścią art. 9 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183 poz. 1538 z 2005 r. z pó¼n. zm.), warunkiem uczestnictwa w ZWZ jest złożenie imiennego świadectwa depozytowego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych najpó¼niej na tydzień przed terminem ZWZ w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Osowskiej 84, w sekretariacie, do godz. 16.00 i nie odebranie go przed terminem zakończenia ZWZ. Imienne świadectwo depozytowe podlegające złożeniu w Spółce przed ZWZ powinno być zgodne z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Akcjonariusze mogą brać udział w ZWZ osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny odpis z rejestru, wymieniający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w takim rejestrze winna posiadać stosowne pełnomocnictwo od osób w tym rejestrze wskazanych. Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ będzie wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Osowskiej 84 na trzy dni powszednie przed terminem ZWZ. Stosownie do postanowień art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych wobec zamierzonych zmian w Statucie, Zarząd przedstawia treść projektowanych zmian: W par. 8 ust. 1 Statutu wprowadza się zmiany: 1) dotychczasowe brzmienie par. 8 ust. 1 Statutu: "Zarząd Spółki składa się z od 1 (jednego) do 4 (czterech) członków." 2) proponowane brzmienie par. 8 ust. 1 Statutu: "Zarząd Spółki składa się z od 1 (jednego) do 6 (sześciu) członków." Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ zostało opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 107 z dnia 3 czerwca 2008 r. poz. 7303.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

NTT SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

NTT SYSTEM S.A. Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

04-351 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Osowska 84

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.ntt.com.pl

(e-mail) (www)

113-25-18-415 15854360

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-06-12 Tadeusz Kurek Prezes Zarządu Tadeusz Kurek

2008-06-12 Jacek Kozubowski Wiceprezes Zarządu Jacek Kozubowski