| Zarząd ARTMAN S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 8 lipca 2005 roku. Uchwała nr 1/2005 Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na przewodniczącego Zgromadzenia Pana Stefana Płażka. Uchwała nr 2/2005 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ARTMAN S.A. z siedzibą w Krakowie, przyjmuje zaproponowany porządek obrad. Uchwała nr 3/2005 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ARTMAN S.A. z siedzibą w Krakowie, przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2004. Uchwała nr 4/2005 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ARTMAN S.A. z siedzibą w Krakowie, przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Spółki za rok 2004. Uchwała nr 5/2005 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ARTMAN S.A. z siedzibą w Krakowie zatwierdza sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31 grudnia 2004 r., wykazujące zysk w wysokości 230.553,40 PLN ( słownie: dwieście trzydzieści tysięcy pięćset pięćdziesiąt trzy złote czterdzieści groszy ) i obejmujące: - bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 r., zamykający się sumą bilansową: 65.207.831,35 PLN - rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r., wykazujący zysk netto w kwocie 230.553,40 PLN - sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto na sumę: 618.193,08 PLN - informację dodatkową. Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. stanowi załącznik do uchwały. Uchwała nr 6/2005 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ARTMAN S.A. z siedzibą w Krakowie, postanawia przeznaczyć zysk w wysokości 230.553,40 PLN ( słownie: dwieście trzydzieści tysięcy pięćset pięćdziesiąt trzy zlote czterdzieści groszy ) na kapitał zapasowy. Uchwała nr 7/2005 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 par. 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Prezesowi Zarządu Spółki Panu Krzysztofowi Bajołkowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2004. Uchwała nr 8/2005 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 par. 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Janowi Pilchowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2004. Uchwała nr 9/2005 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 393 pkt. 1 i art.. 395 par. 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Arkadiuszowi Bajołkowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2004. Uchwała nr 10/2005 Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 par. 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Członkowi Zarządu Spółki Panu Grzegorzowi Koterwie absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2004. Uchwała nr 11/2005 Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 par. 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Stefanowi Płażkowi aboslutorium z wykonania obowiązków za rok 2004. Uchwała nr 12/2005 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 par. 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Członkowi Rady Nadzorczej Pani Renacie Pilch absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2004. Uchwała nr 13/2005 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 par. 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Aleksandrze Bajołek absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2004. Uchwała nr 14/2005 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 par. 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Członkowi Rady Nadzorczej Pani Jolancie Bajołek absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2004. Uchwała nr 15/2005 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 par. 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Ireneuszowi Ulanowi aboslutorium z wykonania obowiązków za rok 2004. Uchwała nr 16/2005 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ARTMAN S.A. z siedzibą w Krakowie, przyjmuje rezygnację Pana Ireneusza Ulana ze stanowiska członka Rady Nadzorczej Spółki. Uchwała nr 17/2005 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ARTMAN S.A. z siedzibą w Krakowie, powołuje Pana Andrzeja Pawłowskiego na stanowisko członka Rady Nadzorczej Spółki. Uchwała nr 18/2005 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ARTMAN S.A. na podstawie art. 392 par. 1 Kodeksu spółek handlowych i par. 9 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, uchwala miesięczne wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej Spółki od dnia podjęcia niniejszej uchwały do dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia za 2005 rok w wysokości: a) Przewodniczacy Rady Nadzorczej - Stefan Płażek [ 3.000,00 PLN brutto ] b) Członkowie Rady Nadzorczej - Renata Pilch, Aleksandra Bajołek, Jolanta Bajołek - pełnią swoje funkcje nieodpłatnie c) Członek Rady Nadzorczej - Andrzej Pawłowski [ 2.300,00 PLN ] Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej Spółki obowiązywać będzie we wskazanej powyżej wysokości w przypadku obecności na wszystkich posiedzeniach Rady. W przypadku nieobecności członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu wynagrodzenie zostanie stosunkowo pomniejszone w oparciu o kryterium ilości posiedzeń Rady w stosunku do ilości miesięcy w roku. | |
