| Zarząd Spółki Grupa Finansowa PREMIUM S.A. w Katowicach informuje, że na dzień 8 lipca 2008 r. na godzinę 10:00 zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Emitenta, tj. w Katowicach przy ul. Mieczyków 14. Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Uchylenie tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 7. Podjęcie uchwał w przedmiocie: a) umorzenia 200.000 nabytych przez spółkę akcji własnych, zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł każda, b) obniżenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 4.000.000,00 zł do kwoty 3.800.000,00 zł, tj. o kwotę 200.000,00 zł w drodze umorzenia 200.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 1,00 zł każda, c) zmiany § 4 ust. 1 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu: "Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.000.000,00 (słownie: cztery miliony) złotych i dzieli się na 4.000.000,00 (słownie: cztery miliony) akcji o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda, w tym: a) 800.000 (słownie: osiemset tysięcy) akcji imiennych serii A, o numerach od 0.000.001 do 0.800.000, uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że każda akcja posiada 2 (słownie: dwa) głosy; b) 1.200.000 (słownie: jeden milion dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii B, o numerach od 0.000.001 do 1.200.000; c) 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii C o numerach seryjnych od 0.000.001 do 2.000.000." poprzez nadanie mu brzmienia: "Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.800.000,00 (słownie: trzy miliony osiemset tysięcy) złotych i dzieli się na 3.800.000 (słownie: trzy miliony osiemset tysięcy) akcji o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda, w tym: a) 800.000 (słownie: osiemset tysięcy) akcji imiennych serii A, o numerach od 0.000.001 do 0.800.000, uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że każda akcja posiada 2 (słownie: dwa) głosy; b) 1.200.000 (słownie: jeden milion dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii B, o numerach od 0.000.001 do 1.200.000; c) 1.800.000 (jeden milion osiemset tysięcy) akcji na okaziciela serii C o numerach seryjnych od 0.000.001 do 1.800.000." d) upoważnienia Zarządu do nabywania w okresie do 31 grudnia 2009 r. akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia, 8.Zamknięcie obrad. Informacja dla akcjonariuszy: Akcjonariusze GF PREMIUM mogą uczestniczyć w Walnych Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Zgodnie z art. 412 § 2 ksh pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniających osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba niewymieniona w odpisie powinna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem do udziału w Walnych Zgromadzeniu. Zgodnie z art. 406 § 3 ksh oraz art. 9 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki przez akcjonariuszy posiadających akcje zdematerializowane, jest złożenie w siedzibie spółki, najpó¼niej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, imiennych świadectw depozytowych o treści zgodnej z art. 10 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wystawiony przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, stwierdzających, że akcje te zostały zablokowane na rachunkach do czasu zakończenia obrad zgromadzenia. Warunkiem uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu jest też nie odebranie świadectw przed ukończeniem zgromadzenia. Imienne świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie Emitenta – Katowice ul. Mieczyków 14 w godzinach 8.00 – 16.00, a w dniu 1 lipca 2008 r. - do godz. 10.00. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie spółki na 3 dni przed odbyciem zgromadzenia. Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów (Dz. U. nr 209 poz.1744) z dn. 19 pa¼dziernika 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. | |
