STERPRO - UCHWAŁY PODJĘTE NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU ABG STER-PROJEKT S.A. W DNIU 15 WRZEŚNIA 2005 R.

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport bieżący nr 76 / 2005

Data sporządzenia: 2005-09-15

Skrócona nazwa emitenta

STERPRO

Temat

UCHWAŁY PODJĘTE NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU ABG STER-PROJEKT S.A. W DNIU 15 WRZEŚNIA 2005 R.

Podstawa prawna

§ 45 ust. 1 pkt 5 RO - WZA podjęte uchwały

Treść raportu:

Uchwała 1/2005 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABG Ster - Projekt Spółka Akcyjna z dnia 15 września 2005 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 26 ust. 1 Statutu ABG Ster – Projekt S.A. i § 8 ust. 3 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: § 1 Wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Jana Myszk. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała 2/2005 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABG Ster - Projekt Spółka Akcyjna z dnia 15 września 2005 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Działając na podstawie § 15 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: § 1 Wybrać Komisję Skrutacyjną w składzie: 1. Sylwia Szymańska, 2. Andrzej Knap, 3. Witold Zatoński. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia Uchwała 3/2005 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABG Ster - Projekt Spółka Akcyjna z dnia 15 września 2005 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie § 9 ust. 3 pkt 1) Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: § 1 Przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu zamieszczonym w Monitorze Sądowymi i Gospodarczym z dnia 24 sierpnia 2005 r. nr 164 (2256) poz. 9916. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia Uchwała 4/2005 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABG Ster - Projekt Spółka Akcyjna z dnia 15 września 2005 r. w sprawie zmiany statutu ABG Ster-Projekt S.A. Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 27 ust. 1 lit. d) Statutu ABG Ster – Projekt S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: § 1 Zmienić § 16 ust. 1 Statutu ABG Ster-Projekt S.A. i nadać mu nowe następujące brzmienie: "Rada Nadzorcza składa się z 7 członków powoływanych na okres wspólnej kadencji trwającej 3 lata." § 2 Zmienić § 16 ust. 3 Statutu ABG Ster-Projekt S.A. i nadać mu nowe następujące brzmienie: "Prokom Software S.A. z siedzibą w Warszawie przysługuje prawo powołania czterech członków Rady Nadzorczej. Powołanie członka Rady Nadzorczej następuje przez pisemne oświadczenie Prokom Software S.A. złożone Spółce i jest skuteczne z dniem doręczenia tego oświadczenia Spółce, chyba że z samego oświadczenia wynika pó¼niejszy termin powołania danego członka Rady Nadzorczej." § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą obowiązującą od dnia wpisania zmiany do rejestru przedsiębiorców. Uchwała 5/2005 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABG Ster - Projekt Spółka Akcyjna z dnia 15 września 2005 r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 27 ust. 1 lit. l) Statutu Ster – Projekt S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: § 1 Powołać do składu Rady Nadzorczej Pana Witolda Szymańskiego z dniem zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców zmian w Statucie dokonanych Uchwałą nr 4/2005 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABG Ster - Projekt Spółka Akcyjna z dnia 15 września 2005 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2005-09-15 Andrzej Prandzioch Wiceprezes Zarządu

2005-09-15 Bogusław Mitura Wiceprezes Zarządu