| Zarząd P.P.H.BOMI S.A. z siedzibą w Gdyni przy ulicy Gryfa Pomorskiego 71, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000088823, informuje o zwołaniu na dzień 8 lipca 2008 roku trzech Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń. Zwołanie tych NWZ w jednym dniu wynika z konieczności dwukrotnej zmiany Statutu w przedmiocie wysokości kapitału zakładowego i ma na celu uniknięcie czynnika ryzyka w postaci odmowy rejestracji zmiany Statutu przez Sąd Rejestrowy oraz zapewnienie możliwości NWZ - ze względu na treść art. 506 ksh.- głosowania nad uchwałą o połączeniu z RAST S.A. Zarząd P.P.H. ,,BOMI" S.A. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie P.P.H ,,BOMI" S.A. na dzień 8 lipca 2008 roku na godzinę 10:00 w siedzibie Spółki w Gdyni przy ulicy Gryfa Pomorskiego 71 z następującym porządkiem obrad: 1) Otwarcie obrad 2) Wybór Przewodniczącego. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej w związku z rezygnacją Piotra Derlatki oraz Mariana Pełki z uczestnictwa w Radzie Nadzorczej. 6) Podjęcie uchwały w sprawie połączenia z RAST S.A. 7) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze nowej emisji akcji serii L z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. Dotychczasowe brzmienie § 7 ust. 1 Statutu: " Kapitał zakładowy wynosi 1.798.216,00 (słownie: jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście szesnaście) zł i dzieli się na 17.982.160 (słownie: siedemnaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące sto sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w tym: a) 1.000.000 akcji serii A pierwszej emisji, obejmujących akcje od numeru 000.000.1 do numeru 1.000.000; b) 8.000.000 akcji serii B drugiej emisji, obejmujących akcje od numeru 1.000.001 do numeru 9.000.000; c) 434.660 akcji serii F2 siódmej emisji, obejmujących akcje od numeru 9.000.001 do numeru 9.434.660; d) 6.000.000 akcji serii G ósmej emisji, obejmujących akcje od numeru 9.434.661 do numeru 15.434.660; e) 10.000 akcji serii H dziewiątej emisji, obejmujących akcje od numeru 15.434.661 do numeru 15.444.660; f) 537.500 akcji serii I dziesiątej emisji, obejmujących akcje od numeru 15.444.660 do numeru 15.982.160; g) 2.000.000 akcji serii J jedenastej emisji, obejmujących akcje od numeru 15.982.161 do numeru 17.982.216." Otrzymuje brzmienie: " Kapitał zakładowy wynosi 2.608.216,00 (słownie: dwa miliony sześćset osiem tysięcy dwieście szesnaście ) zł i dzieli się na 26.082.160 (słownie: dwadzieścia sześć milionów osiemdziesiąt dwa tysiące sto sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w tym: a) 1.000.000 akcji serii A pierwszej emisji, obejmujących akcje od numeru 000.000.1 do numeru 1.000.000; b) 8.000.000 akcji serii B drugiej emisji, obejmujących akcje od numeru 1.000.001 do numeru 9.000.000; c) 434.660 akcji serii F2 siódmej emisji, obejmujących akcje od numeru 9.000.001 do numeru 9.434.660; d) 6.000.000 akcji serii G ósmej emisji, obejmujących akcje od numeru 9.434.661 do numeru 15.434.660; e) 10.000 akcji serii H dziewiątej emisji, obejmujących akcje od numeru 15.434.661 do numeru 15.444.660; f) 537.500 akcji serii I dziesiątej emisji, obejmujących akcje od numeru 15.444.660 do numeru 15.982.160; g) 2.000.000 akcji serii J jedenastej emisji, obejmujących akcje od numeru 15.982.161 do numeru 17.982.216; h) 8.100.000 akcji serii L dwunastej emisji, obejmujących akcje od numeru 17.982.217 do numeru 26.082.216." 8) Podjęcie Uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii L oraz praw do akcji serii L do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji. 9) Zamknięcie obrad. Zarząd P.P.H. ,,BOMI" S.A. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie P.P.H ,,BOMI" S.A. na dzień 8 lipca 2008 roku na godzinę 12:00 w siedzibie Spółki w Gdyni przy ulicy Gryfa Pomorskiego 71 z następującym porządkiem obrad: 1) Otwarcie obrad 2) Wybór Przewodniczącego. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej w związku z rezygnacją Piotra Derlatki oraz Mariana Pełki z uczestnictwa w Radzie Nadzorczej. 6) Podjęcie uchwały w sprawie połączenia z RAST S.A. 7) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej. 8) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze nowej emisji akcji serii L z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. Dotychczasowe brzmienie § 7 ust. 1 Statutu: " Kapitał zakładowy wynosi 1.798.216,00 (słownie: jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście szesnaście) zł i dzieli się na 17.982.160 (słownie: siedemnaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące sto sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w tym: a) 1.000.000 akcji serii A pierwszej emisji, obejmujących akcje od numeru 000.000.1 do numeru 1.000.000; b) 8.000.000 akcji serii B drugiej emisji, obejmujących akcje od numeru 1.000.001 do numeru 9.000.000; c) 434.660 akcji serii F2 siódmej emisji, obejmujących akcje od numeru 9.000.001 do numeru 9.434.660; d) 6.000.000 akcji serii G ósmej emisji, obejmujących akcje od numeru 9.434.661 do numeru 15.434.660; e) 10.000 akcji serii H dziewiątej emisji, obejmujących akcje od numeru 15.434.661 do numeru 15.444.660; f) 537.500 akcji serii I dziesiątej emisji, obejmujących akcje od numeru 15.444.660 do numeru 15.982.160; g) 2.000.000 akcji serii J jedenastej emisji, obejmujących akcje od numeru 15.982.161 do numeru 17.982.216." Otrzymuje brzmienie: " Kapitał zakładowy wynosi 2.608.216,00 (słownie: dwa miliony sześćset osiem tysięcy dwieście szesnaście ) zł i dzieli się na 26.082.160 (słownie: dwadzieścia sześć milionów osiemdziesiąt dwa tysiące sto sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w tym: a) 1.000.000 akcji serii A pierwszej emisji, obejmujących akcje od numeru 000.000.1 do numeru 1.000.000; b) 8.000.000 akcji serii B drugiej emisji, obejmujących akcje od numeru 1.000.001 do numeru 9.000.000; c) 434.660 akcji serii F2 siódmej emisji, obejmujących akcje od numeru 9.000.001 do numeru 9.434.660; d) 6.000.000 akcji serii G ósmej emisji, obejmujących akcje od numeru 9.434.661 do numeru 15.434.660; e) 10.000 akcji serii H dziewiątej emisji, obejmujących akcje od numeru 15.434.661 do numeru 15.444.660; f) 537.500 akcji serii I dziesiątej emisji, obejmujących akcje od numeru 15.444.660 do numeru 15.982.160; g) 2.000.000 akcji serii J jedenastej emisji, obejmujących akcje od numeru 15.982.161 do numeru 17.982.216; h) 8.100.000 akcji serii L dwunastej emisji, obejmujących akcje od numeru 17.982.217 do numeru 26.082.216." 9) Podjęcie Uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii L oraz praw do akcji serii L do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji. 10) Zamknięcie obrad. Zarząd P.P.H. ,,BOMI" S.A. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie P.P.H ,,BOMI" S.A. na dzień 8 lipca 2008 roku na godzinę 14:00 w siedzibie Spółki w Gdyni przy ulicy Gryfa Pomorskiego 71 z następującym porządkiem obrad: 1) Otwarcie obrad. 2) Wybór Przewodniczącego. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej nowej emisji akcji serii K z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. Dotychczasowe brzmienie § 7 ust. 1 Statutu: " Kapitał zakładowy wynosi 2.608.216,00 (słownie: dwa miliony sześćset osiem tysięcy dwieście szesnaście ) zł i dzieli się na 26.082.160 (słownie: dwadzieścia sześć milionów osiemdziesiąt dwa tysiące sto sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w tym: a) 1.000.000 akcji serii A pierwszej emisji, obejmujących akcje od numeru 000.000.1 do numeru 1.000.000; b) 8.000.000 akcji serii B drugiej emisji, obejmujących akcje od numeru 1.000.001 do numeru 9.000.000; c) 434.660 akcji serii F2 siódmej emisji, obejmujących akcje od numeru 9.000.001 do numeru 9.434.660; d) 6.000.000 akcji serii G ósmej emisji, obejmujących akcje od numeru 9.434.661 do numeru 15.434.660; e) 10.000 akcji serii H dziewiątej emisji, obejmujących akcje od numeru 15.434.661 do numeru 15.444.660; f) 537.500 akcji serii I dziesiątej emisji, obejmujących akcje od numeru 15.444.660 do numeru 15.982.160; g) 2.000.000 akcji serii J jedenastej emisji, obejmujących akcje od numeru 15.982.161 do numeru 17.982.216; h) 8.100.000 akcji serii L dwunastej emisji, obejmujących akcje od numeru 17.982.217 do numeru 26.082.216." Otrzymuje brzmienie: " Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 3.313.055,20 zł (słownie: trzy miliony trzysta trzynaście tysięcy pięćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia groszy) i nie więcej niż 3.957.731,00 (słownie: trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset trzydzieści jeden) złotych i dzieli się na nie mniej niż 33.130.252 i nie więcej niż 39.577.310 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w tym: a) 1.000.000 akcji serii A pierwszej emisji, obejmujących akcje od numeru 000.000.1 do numeru 1.000.000; b) 8.000.000 akcji serii B drugiej emisji, obejmujących akcje od numeru 1.000.001 do numeru 9.000.000; c) 434.660 akcji serii F2 siódmej emisji, obejmujących akcje od numeru 9.000.001 do numeru 9.434.660; d) 6.000.000 akcji serii G ósmej emisji, obejmujących akcje od numeru 9.434.661 do numeru 15.434.660; e) 10.000 akcji serii H dziewiątej emisji, obejmujących akcje od numeru 15.434.661 do numeru 15.444.660; f) 537.500 akcji serii I dziesiątej emisji, obejmujących akcje od numeru 15.444.660 do numeru 15.982.160; g) 2.000.000 akcji serii J jedenastej emisji, obejmujących akcje od numeru 15.982.161 do numeru 17.982.216; h) 8.100.000 akcji serii L dwunastej emisji, obejmujących akcje od numeru 17.982.217 do numeru 26.082.216. i) nie mniej niż 7.048.392 i nie więcej niż 13.495.150 akcji serii K trzynastej emisji obejmujących akcje od numeru 26.082.217 do numeru 39.577.366 . " 6) Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii K oraz praw do akcji serii K do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji. 7) Zamknięcie obrad. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z treścią art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi /Dz.U. z 2005 r. Nr 183, poz.1538 z pó¼n. zm./, warunkiem uczestnictwa w Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeniach w dniu 8 lipca 2008 roku jest złożenie imiennego świadectwa depozytowego najpó¼niej na tydzień przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 1 lipca 2008 roku do godziny 16.00 w siedzibie Spółki w Gdyni przy ulicy Gryfa Pomorskiego 71, w Sekretariacie Spółki i nieodebranie go przed zakończeniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Podstawa prawna: §39 ust 1 pkt 1 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych | |
